證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉股份 公告編號：2017-036
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關於變更利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
一、 變更利潤分配及資本公積金轉增股本預案概況
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年 12 月 19 日
收到公司實際控制人及其一致行動人丁孔賢、李靂及丁蓓提交的關於 2016 年度
利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提案， 並於 2016 年 12 月 20 日在指定的
創業板資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關於 2016
年度利潤分配及公積金轉增股本預案的預披露公告》。 公司於 2017 年 3 月 22
日召開了第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議， 審議通過了《關
於 2016 年度利潤分配及公積金轉增股本預案》， 並於 2017 年 4 月 14 日召開了
2016 年度股東大會審議通過了《關於 2016 年度利潤分配及公積金轉增股本預案
的議案》。
公司基於對監管部門的監管理念和監管導向的高度重視， 為進一步完善公司
治理及上市公司規範運作， 切實維護廣大股東特別是中小股東的利益， 公司結合
公司 2016 年度經營業績和資本公積金餘額情況， 決定調整 2016 年度利潤分配及
資本公積金轉增股本預案。 鑒於公司未來業績持續穩定增長， 為進一步提高投資
者回報， 公司決定增加本次現金分紅的額度;同時， 為防止市場對高送轉概念的
炒作， 保障中小投資者的合法權益， 呵護公司的穩健成長， 在保證合理的市場流
動性前提下， 公司決定調低原資本公積轉增股本的比例。 調整後的 2016 年度利
潤分配及資本公積金轉增股本預案為：擬以 2016 年 12 月 31 日的總股本
476,797,093 股為基數， 向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 1 元（含稅）；
同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 8 股。 董事會審議利潤分配及資本公
積金轉增股本預案後股本發生變動的， 將按照分配總額不變的原則對分配比例進
行調整。 原預案與新預案內容對照如下：
證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉股份 公告編號：2017-036
原預案內容 新預案內容
擬以 2016 年 12 月 31 日的總股 476,797,093 擬以 2016 年 12 月 31 日的總股本 476,797,093
股為基數， 向全體股東每 10 股派發現金股利 股為基數， 向全體股東每 10 股派發現金股利人
人民幣 0.5 元（含稅）；同時以資本公積金 民幣 1 元（含稅）；同時以資本公積金向全體
向全體股東每 10 股轉增 28 股。 董事會審議 股東每 10 股轉增 8 股。 董事會審議利潤分配方
利潤分配方案後股本發生變動的， 將按照分 案後股本發生變動的， 將按照分配總額不變的
配總額不變的原則對分配比例進行調整。 原則對分配比例進行調整。
二、 其他說明
1、本次變更後的利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》、《企
業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、
證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及公司章程等規定，
合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計畫、股東長期回報規劃以及做出的相關
承諾， 具備合法性、合規性、合理性。
2、董事長丁孔賢（直接持股 8.14%， 繼承陳漢珍 0.43%， 通過上海灝軒投資
管理有限公司持股 10.24%）及其一致行動人李靂（通過奇盛控股有限公司持股
6.14%）、丁蓓（通過騰名有限公司持股 5.74%）承諾在股東大會審議上述利潤
分配預案時投贊成票。
3、公司於 2017 年 4 月 16 日召開了第三屆董事會第七次會議、第三屆監事
會第五次會議， 並審議通過《取消原
預案>的議案》和《關於 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，
公司董事會同意將上述議案提交 2017 年第二次臨時股東大會審議。
4、自 2016 年 12 月 20 日公司披露原利潤分配及公積金轉增股本預案至本公
告披露日， 公司實際控制人及其一致行動人、持股 5%以上股東、董事、監事、
高級管理人員未進行對公司股票減持。 根據公司於 2017 年 4 月 14 日在指定的創
業板資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於公司實際
控制人暨一致行動人不減持公司股份的公告》， 公司實際控制人暨一致行動人和
董事白亮先生承諾：自 2017 年 4 月 14 日起半年內（即至 2017 年 10 月 15 日）
不減持本人直接或間接持有的公司股票， 若違反上述承諾， 減持股份所得全部歸
公司所有。 待上述日期到期後， 公司上述人員將繼續遵守《證券法》、《上市公
司收購管理辦法》、《深圳證券交易所創業版上市公司規範運作指引》等有關法
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律、行政法規、部門規章、規範性檔和深圳證券交易所業務規則等的規定並予
以及時披露。
5、本次變更利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露前，公司嚴格按照法
律、法規、規範性檔及公司制度的有關規定，嚴格控制內幕資訊知情人範圍，
對相關內幕資訊知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，同時對內幕資訊
知情人及時備案，防止內幕資訊的洩露。
三、風險提示
1、本次變更利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需經公司股東大會審議
批准後確定。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
公司實際控制人及其一致行動人相關承諾的書面文件。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2017年4月17日
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律、行政法規、部門規章、規範性檔和深圳證券交易所業務規則等的規定並予
以及時披露。
5、本次變更利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露前，公司嚴格按照法
律、法規、規範性檔及公司制度的有關規定，嚴格控制內幕資訊知情人範圍，
對相關內幕資訊知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，同時對內幕資訊
知情人及時備案，防止內幕資訊的洩露。
三、風險提示
1、本次變更利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需經公司股東大會審議
批准後確定。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
公司實際控制人及其一致行動人相關承諾的書面文件。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2017年4月17日