證券代碼：000034 證券簡稱：神州數碼 公告編號：2017-022
神州數碼集團股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
神州數碼集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）於2017年3月30日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2016年度股東大會的通知》（公告編號：2017-016）， 定於2017年4月24日召開公司2016年年度股東大會， 本次股東大會將採取現場表決與網路表決相結合的方式召開。 根據相關規定， 現發佈本次股東大會的提示性公告，
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年年度股東大會
2、會議召集人：神州數碼集團股份有限公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：
公司第八屆董事會第十六次會議決定召開2016年年度股東大會， 召集程式符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規範性檔及《公司章程》的有關規定。
4、股東大會召開的日期、時間：
通通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年4月24交易日上午9:30～11:30， 下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00。
5、會議方式：本次臨時股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。
同一表決權只能選擇現場投票、網路投票或其他表決方式的一種。
6、股權登記日：2017年4月14日（星期五）
7、會議出席對象
（1）截止2017年4月14日15:00收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人（被授權人不必為本公司股東， 授權委託書附後）代為出席， 或在網路投票時間內參加網路投票；
（2）公司董事、監事及其他高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）其他相關人員。
8、現場召開地點：北京市海澱區北正黃旗59號北京市世紀金源香山商旅酒店會議廳
二、本次臨時股東大會審議事項
（一）會議議案名稱：
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（二）議案披露情況：
1、以上議案已經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過， 並同意提交公司2016年度股東大會審議。 上述議案的相關內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網 （http//www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
2、第8、11、12、14項議案需要以特別決議通過， 股東大會作出決議須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權（現場投票加網路投票之和）的2/3以上通過。 其餘議案均需普通決議即出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權（現場投票加網路投票之和）的二分之一以上通過。
3、第8、14項議案涉及關聯交易事項， 股東大會就關聯交易進行表決時， 關聯股東郭為先生、中信建投基金－中信證券－中信建投基金定增16號資產管理計畫應回避表決，
4、上述議案均屬於涉及影響中小投資者利益的事項， 公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票， 並對單獨計票情況進行披露。
三、現場會議參加方法
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業執照影本、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席的， 還須持有法定代表人授權委託書和出席人身份證；
（2）個人股東登記：個人股東須持有本人身份證、股東帳戶卡及有效持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書；
（3）異地股東可用信函或傳真形式登記（需提供有關證件的影本）， 並請進行電話確認， 登記時間以收到傳真或信函當地郵戳為准。
3、登記地點：北京市海澱區上地九街九號數碼科技廣場一層第三會議室。
四、參加網路投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上， 公司向股東提供網路投票平臺， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網路投票。 參加網路投票的具體流程見“附件一”
五、注意事項
（一）會議費用：
本次會議會期半天， 出席會議者食宿、交通等費用自理；
（二）會議聯繫方式：
聯繫電話：010-82705411
傳真：010-82705651
連絡人：王繼業、孫丹梅、郭泰
Email:dcg-ir@digitalchina.com
聯繫地址：北京市海澱區上地九街九號數碼科技廣場
七、備查文件
1、第八屆董事會第十六次會議決議；
2、附件：一、參加網路投票的具體流程
二、2016年度股東大會授權委託書。
特此公告
神州數碼集團股份有限公司
董 事 會
二〇一七年四月十七日
附件一： 參加網路投票的具體流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：360034；投票簡稱：神碼投票
2、議案設置及意見表決
（1）議案設置
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
（2）填報表決意見
本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，填報表決意見包括： 同意、
反對、棄權。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、 股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月23日15:00，結束時間為2017年4月24日15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登陸http//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
神州數碼集團股份有限公司
2016年度股東大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本公司（個人）出席神州數碼集團股份有限公司2016年年度股東大會，對會議審議的議案按本授權委託書的指示行使投票權，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。
本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：
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如委託人未對上述議案投票意見進行明確指示，受委託人
□ 有權按照自己的意見進行表決
□ 無權按照自己的意見進行表決。
特別說明事項：
1、如委託人未對上述議案投票意見進行明確指示，也未明確受委託人是否有權按照自己的意見進行表決，則本公司認同該委託人同意受委託人有權按照自己的意見進行表決。
2、如欲投票表決同意該議案，請在“同意”欄內填上“√”或“O”；如欲投票反對該議案，請在“反對”欄內填上“√”或“O”；如欲投票棄權該議案，請在“棄權”欄 內填上“√”或“O”。
委託人姓名或名稱（簽章）： 委託人持股數：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）： 委託人股東帳戶：
受委託人簽名： 受委託人身份證號碼：
委託書有效期限：至 2017年 月 日前有效
委託日期： 年 月 日
證券代碼：000034 證券簡稱：神州數碼 公告編號：2017-021
神州數碼集團股份有限公司
2017年第一季度業績預告補充公告
神州數碼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月15日在《證券時報》和巨潮資訊網上披露了《2017年第一季度業績預告》（公告編號：2017-020），因公司於2016年完成重大資產重組，現將重組後2016年第一季度的類比資料補充公告如下：
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神州數碼集團股份有限公司董事會
二零一七年四月十七日
七、備查文件
1、第八屆董事會第十六次會議決議；
2、附件：一、參加網路投票的具體流程
二、2016年度股東大會授權委託書。
特此公告
神州數碼集團股份有限公司
董 事 會
二〇一七年四月十七日
附件一： 參加網路投票的具體流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：360034；投票簡稱：神碼投票
2、議案設置及意見表決
（1）議案設置
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
（2）填報表決意見
本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，填報表決意見包括： 同意、
反對、棄權。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、 股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月23日15:00，結束時間為2017年4月24日15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登陸http//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
神州數碼集團股份有限公司
2016年度股東大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本公司（個人）出席神州數碼集團股份有限公司2016年年度股東大會，對會議審議的議案按本授權委託書的指示行使投票權，並代為簽署本次會議需要簽署的相關檔。
本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：
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如委託人未對上述議案投票意見進行明確指示，受委託人
□ 有權按照自己的意見進行表決
□ 無權按照自己的意見進行表決。
特別說明事項：
1、如委託人未對上述議案投票意見進行明確指示，也未明確受委託人是否有權按照自己的意見進行表決，則本公司認同該委託人同意受委託人有權按照自己的意見進行表決。
2、如欲投票表決同意該議案，請在“同意”欄內填上“√”或“O”；如欲投票反對該議案，請在“反對”欄內填上“√”或“O”；如欲投票棄權該議案，請在“棄權”欄 內填上“√”或“O”。
委託人姓名或名稱（簽章）： 委託人持股數：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）： 委託人股東帳戶：
受委託人簽名： 受委託人身份證號碼：
委託書有效期限：至 2017年 月 日前有效
委託日期： 年 月 日
證券代碼：000034 證券簡稱：神州數碼 公告編號：2017-021
神州數碼集團股份有限公司
2017年第一季度業績預告補充公告
神州數碼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月15日在《證券時報》和巨潮資訊網上披露了《2017年第一季度業績預告》（公告編號：2017-020），因公司於2016年完成重大資產重組，現將重組後2016年第一季度的類比資料補充公告如下：
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神州數碼集團股份有限公司董事會
二零一七年四月十七日