貴州百靈企業集團製藥股份有限公司
2016年度獨立董事述職報告
各位股東及股東代表：
大家好！作為貴州百靈企業集團製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事， 根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》、《獨立董事制度》等有關法律、法規的規定和要求， 本人認為， 在2016年度工作中， 公司董事會全體獨立董事誠信、勤勉、盡責， 忠實履行職務， 積極出席2016年度的相關會議， 認真審議董事會各項議案， 並對公司相關事項發表獨立意見， 切實維護公司和股東特別是社會公眾股股東的利益。
一、出席董事會及股東大會情況
2016年度董事會全體獨立董事嚴格按照法律、法規和規章制度的要求， 勤勉履行職責， 未發生缺席應出席會議的情形。
1、董事會獨立董事出席董事會情況
通過對公司董事會全體獨立董事的履職情況作了認真審核， 2016年度董事會全體獨立董事對公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議， 2016年公司共召開了10次董事會會議， 董事會全體獨立董事親自出席或以通訊方式參加了全部會議， 沒有委託出席和缺席會議的情況， 按時出席董事會會議， 認真審議議案， 並以謹慎的態度行使表決權， 維護了公司的整體利益和中小股東的利益。 2016年度董事會全體獨立董事對提交董事會的全部議案均進行了認真審議，
2、董事會獨立董事出席股東大會情況
報告期內， 公司召開股東大會共2次， 董事會全體獨立董事親自出席了1次股東大會。
二、董事會獨立董事發表獨立意見情況
1、2016年1月12日， 對公司第三屆董事會第二十八次會議審議的《關於使用部分超募資金投資建設13號樓建設工程項目的議案》發表了獨立意見。
2、2016年3月22日， 對公司第三屆董事會第二十九次會議審議《關於續聘公司2016年度審計機構的議案》、《公司2015年度內部控制評價報告》、《公司2015年度利潤分配預案》發表了獨立意見。 對關於控股股東及其他關聯方資金佔用和對外擔保情況發表了專項說明和獨立意見。
3、2016年5月20日， 對公司第三屆董事會第三十一次會議審議的《關於選舉獨立董事的議案》、《關於部分募投專案建設完成及結餘募集資金轉入超募資金帳戶的議案》發表了獨立意見。
4、2016年8月18日， 在公司2016年半年度報告中， 獨立董事對控股股東及其他關聯方資金佔用和對外擔保情況發表了專項說明和獨立意見。
以上相關獨立意見已在中國證監會指定資訊披露網站巨潮資訊網上公示。
三、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作
作為公司董事會獨立董事， 本人認為：公司董事會的全體獨立董事在2016年度內忠實履行獨立董事職務， 對公司生產經營、財務管理、關聯往來、重大擔保、募集資金使用和資產收購等情況，
及時瞭解公司的日常經營狀態和可能產生的經營風險， 在董事會上發表意見、行使職權， 對公司資訊披露情況等進行監督和核查， 積極有效地履行了獨立董事的職責， 維護了公司和中小股東的合法權益。 同時通過學習相關法律法規和規章制度， 加深對相關法規尤其是涉及到規範公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規的認識和理解， 以切實加強對公司和投資者利益的保護能力， 形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。
四、其他工作
1、未有提議召開董事會的情況發生；
2、未有提議解聘會計師事務所情況發生；
3、未有聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生。
五、聯繫方式
果德安：Gda5958@163.com
2017 年， 本人將忠實、勤勉地履行獨立董事職責， 加強同公司
董事會、監事會、經營管理層之間的溝通與協作， 深入對公司生產經營各項情況的瞭解， 按照《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等及有關法律法規等對獨立董事的規定和要求， 維護公司和股東的權益， 履行好獨立董事職務。
貴州百靈企業集團製藥股份有限公司
獨立董事：果德安
2017年3月15日