證券代碼：600730 證券簡稱：中國高科 公告編號：2017-010
中國高科集團股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市海澱區成府路298號方正大廈8層中國高科集團股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集， 經公司半數以上董事推舉， 委託董事叢建華先生主持本次會議， 會議採取現場投票與網路投票相結合的方式召開。 本次會議的召集和召開程式、表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人， 出席7人；
2、公司在任監事4人， 出席4人；
3、公司全體高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關於增補董事的議案
■
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成律師事務所
律師：鐘安惠、杜琳堯
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程式、召集人資格、出席會議人員資格、會議審議事項及表決程式等均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網路投票實施細則》等有關法律法規、規範性檔以及《公司章程》的規定；本次股東大會及其所形成的會議決議合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
中國高科集團股份有限公司
2017年3月16日
證券代碼 600730 證券簡稱 中國高科 編號 臨2017-011
中國高科集團股份有限公司
第八屆董事會第八次會議決議公告
中國高科集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議於2017年3月15日以現場會議方式召開。 本次會議應參加董事9位， 實際投票董事9位， 會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。 經與會董事審議， 通過如下議案：
一、審議通過《關於選舉公司第八屆董事會董事長的議案》
董事會選舉馬建斌先生為公司董事長（簡歷附後）， 任期與本屆董事會一致。
董事表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
二、審議通過《關於增補公司第八屆董事會戰略委員會成員的議案》
補選馬建斌先生擔任公司戰略委員會主任委員職務， 補選印濤先生擔任公司戰略委員會委員職務， 任期均自本次董事會通過之日起至董事會任期屆滿為止。
董事表決結果：9票同意，
特此公告。
中國高科集團股份有限公司
董事會
2017年3月16日
附： 個人簡歷
馬建斌， 男， 1975年出生， 中共黨員， 南開大學博士。 曾任北大方正集團有限公司人力資源部總經理， 現任北大方正集團有限公司執行委員會委員、副總裁兼首席人才官， 中國高科集團股份有限公司董事。
印濤， 男， 1977年出生， 中共黨員。 南京理工大學本科， 英國南安普頓大學碩士， 中歐國際工商學院EMBA。 曾任新東方教育科技集團教師、南京學校人事行政部主任、集團教學管理部總監、全國專案管理辦公室主任， 香港金融管理學院執行董事、CEO， 新華安成教育集團執行董事、CEO。 現任中國高科集團股份有限公司總裁、董事。