本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
本次會議召開期間， 沒有增加、否決或變更議案的情況。
一、會議召開的情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開日期和時間：2017年4月17日（星期一）下午14：50。
（2）網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年4月17日， 上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月16日下午15:00至2017年4月17日下午15:00中的任意時間。
2、現場會議召開地點：北京市海澱區復興路甲23號臨5院綜合會議室
3、召開方式：現場投票和網路投票相結合的方式
4、股東大會召集人：公司董事會
5、主持人：董事兼董秘龔昕女士
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規則及《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共69人， 代表股份數1,009,116,720股， 占公司有表決權總股份的20.43%（其中， B股股東及股東代理人12人）。
出席本次股東大會現場會議並投票表決的股東及股東代理人共24人， 代表股份數904,278,575股， 占公司有表決權總股份的18.31%， 其中， B股股東及股東代理人12人， 代表股份數4,570,039股， 占公司有表決權總股份的0.09%。
通過網路投票的股東45人， 代表股份數104,838,145股， 占公司有表決權總股份的2.12%， 其中， 無B股股東及股東代理人。
公司董事、監事及高管人員、公司聘請的律師出席了會議， 符合《公司法》和本公司章程的有關規定。
三、提案審議和表決情況
本次會議以現場（現場採用記名投票表決方式）和網路投票表決方式審議了以下議案：
1.《公司2016年度董事會工作報告》；
2.《公司2016年度監事會工作報告》；
3.《公司2016年年度報告及其摘要》；
4.《公司2016年度財務決算報告》；
5.《公司2016年度利潤分配預案》；
6.《關於公司續聘2017年度審計機構的議案》。
議案5為特別表決事項， 須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
（一）各議案具體表決情況如下：
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(二)中小投資者表決情況
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四、公司獨立董事進行2016年年度述職
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市盈科律師事務所
2、律師姓名： 梁峰?葛磊
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程式、審議的議案符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《治理準則》等法律、法規、規範性檔及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定；本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效， 本次股東大會的表決程式與表決結果合法有效。
六、備查檔
1、公司2016年年度股東大會決議；
2、北京市盈科律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
東旭光電科技股份有限公司董事會
2017年4月18日