證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公告編號：臨2017-018
浙江中國小商品城集團股份有限公司
關於對杭州濱江商博房地產開發
有限公司提供財務資助的後續進展情況公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為滿足杭政儲出（2013）59號地塊專案開發的資金需求， 經公司第七屆二十七次董事會審議通過， 公司按出資比例為杭州濱江商博房地產開發有限公司（項目公司， 以下簡稱濱江商博）提供總額不超過8億元的財務資助，
一、近期歸還財務資助情況如下：
1、2017年4月19日， 濱江商博歸還財務資助款1.47億元。
二、前期歸還財務資助情況如下：
1、2017年3月3日， 濱江商博歸還財務資助款2.94億元。 詳情請見2017年3月3日《關於對義烏商旅投資發展有限公司、杭州濱江商博房地產開發有限公司提供財務資助的後續進展情況公告》（公告編號：臨2017-007）。
2、2016年11月15日， 濱江商博歸還財務資助款3億元。 詳情請見2016年11月19日《關於對杭州濱江商博房地產開發有限公司提供財務資助的後續進展情況公告》（公告編號：臨2016-050）。
三、截至目前， 公司為濱江商博累計提供財務資助款7.84億元， 濱江商博累計歸還財務資助款7.41億元（利息按實際使用時間收取）。 目前財務資助款本金餘額為0.43億元。
特此公告。
浙江中國小商品城集團股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十日
證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公告編號：2017- 017
浙江中國小商品城集團股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：義烏市福田路105號海洋商務樓大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集， 董事長朱旻先生主持， 採取現場投票與網路投票相結合的表決方式。 會議的召集、召開程式、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程式均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席6人， 獨立董事張志銘、董事吳波成、李承群由於工作原因未能出席現場會議；
2、公司在任監事5人， 出席4人， 監事魏晶由於工作原因未能出席現場會議；
3、董事會秘書鮑江錢先生出席現場會議， 部分高管人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2016年度監事會工作報告
3、議案名稱：2016年度報告及摘要
4、議案名稱：2016年度財務決算報告
5、議案名稱：2017年度財務預算報告
6、議案名稱：2016年度利潤分配方案
7、議案名稱：續聘2017年度審計機構及提請授權決定其報酬的議案
8、議案名稱：關於未來12個月內擬發行各類債務融資工具不超過70億元的議案
9、議案名稱：關於延長公開發行不超過人民幣11億元（含11億元）A股可轉換公司債券股東大會決議相關議案有效期的議案
(二)涉及重大事項，
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三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：胡俊傑、楊北楊
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程式、出席會議人員資格、召集人資格及表決程式等事宜， 均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。 會議所通過的決議合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
浙江中國小商品城集團股份有限公司
2017年4月20日