證券代碼:600621 證券簡稱:華鑫股份 編號:臨 2017-019
上海華鑫股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任 。
上海華鑫股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於 2017 年 4 月 19 日收
到公司獨立董事孫金雲先生的辭職申請。
孫金雲先生連續擔任本公司獨立董事時間已滿 6 年,根據中國證監會《關
於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(證監發[2001]102 號)和《公司
獨立董事工作制度》關於獨立董事“連任時間不得超過六年”的規定,孫金雲
先生請求辭去公司獨立董事及董事會專門委員會相關職務。
由於孫金雲先生的辭職,公司獨立董事人數將低於公司董事會總人數的三
分之一,因此孫金雲先生的辭職將自公司股東大會選舉新任獨立董事填補其缺
額後生效,在此期間,孫金雲先生將按照相關法律法規和《公司章程》的有關
規定,繼續履行公司獨立董事及董事會專門委員會相關委員的職責。
孫金雲先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責,為公司規範運作發揮了積
極作用,公司董事會對孫金雲先生為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝!
特此公告
上海華鑫股份有限公司
董 事 會
2017 年 4 月 20 日