證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北B股 公告編號：2017-021
上海市北高新股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：上海市江場三路238號一樓大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，
本次股東大會由公司董事會召集， 公司董事長周群女士主持。 本次會議採用現場投票和網路投票相結合的表決方式， 會議的召集、召開程式及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人， 出席5人， 董事張羽祥先生、獨立董事孫勇先生因公務未能出席此次會議；
2、公司在任監事3人， 出席2人， 張青女士因個人原因未能出席此次會議；
3、董事會秘書胡申先生、財務總監李煒勇先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2016年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2016年度董事會工作報告
3、議案名稱：2016年度監事會工作報告
4、議案名稱：獨立董事2016年度述職報告
5、議案名稱：公司關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案
6、議案名稱：2016年度財務決算和2017年財務預算
7、議案名稱：2016年度利潤分配預案
8、議案名稱：2017年預計日常關聯交易的議案
9、議案名稱：關於公司2017年對外融資計畫的議案
10、議案名稱：關於接受控股股東財務資助的議案
11、議案名稱：關於修訂《上海市北高新股份有限公司章程》的議案
12、議案名稱：關於選舉陳軍先生為公司第八屆監事會非職工代表監事的議案
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、上述第9、11項議案涉及特別決議， 獲得有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
2、上述第8、10項議案涉及關聯交易， 關聯股東為上海市北高新（集團）有限公司， 持有表決權股數420,045,272股；市北高新集團（香港）有限公司， 持有表決權股數341,836股， 均已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：馮嚴嚴 劉中貴
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程式符合法律、法規、規範性檔及公司章程的相關規定；出席本次股東大會現場會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會的表決程式及表決結果真實、合法、有效。
四、備查檔目錄
1、上海市北高新股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所關於上海市北高新股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書。
上海市北高新股份有限公司
2017年4月20日
證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北B股 公告編碼：臨2017-022
上海市北高新股份有限公司
關於第八屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議於2017年4月20日在公司會議室召開。 會議應到監事3人， 實到監事3人， 公司高級管理人員列席了會議。 本次會議的召集、召開及表決程式符合《公司法》、公司《章程》及公司《監事會議事規則》等有關規定。 會議由監事陳軍先生主持，
一、審議通過了《關於選舉公司第八屆監事會主席的議案》
選舉陳軍先生為公司第八屆監事會主席， 任期與公司第八屆監事會一致（陳軍先生簡歷見附件）。
表決結果：同意3票， 反對0票， 棄權0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司監事會
二〇一七年四月二十日
附件：
陳軍先生簡歷：
陳軍， 男， 1968年5月出生， 中國國籍， 無境外居留權。 大學本科學歷， 碩士研究生學位。 歷任上海市土產進出口公司黨委辦副主任、上海外經集團有限公司國際勞務有限公司港澳中東部業務主管、明園集團有限公司行政人事部主任、上海對外經濟技術交流中心副主任、閘北區外經委副主任、閘北區商務委員會（經濟委員會）副主任， 靜安區大寧路街道辦事處主任、党工委副書記，現任上海市北高新（集團）有限公司黨委副書記、總裁。
靜安區大寧路街道辦事處主任、党工委副書記，現任上海市北高新（集團）有限公司黨委副書記、總裁。