蘇州市世嘉科技股份有限公司
證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技 公告編號：2017-029
2017
第一季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人王娟、主管會計工作負責人姚躍文及會計機構負責人(會計主管人員)姚躍文聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計資料和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目， 以及把《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案， 應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務資料、財務指標發生變動的情況及原因
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2017年3月25日， 公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告了《關於2016年度利潤分配預案的預披露公告》（公告編號：2017-012）。 2017年4月6日， 經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過， 公司2016年度利潤分配預案為：以截止2016年12月31日公司總股本8,000萬股為基數，
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三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
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五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技 公告編號：2017-028
蘇州市世嘉科技股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十二次會議於2017年4月18日以書面、電話、郵件等方式通知了全體董事， 會議于2017年4月21日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。 會議由公司董事長王娟女士召集和主持， 應到董事7人， 實到董事7人。 公司監事、高級管理人員列席了會議。 本次會議的召集和召開程式、出席人數、審議和表決程式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於2017年第一季度報告全文及正文的議案》
《2017年第一季度報告全文》、《2017年第一季度報告正文》已於同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
三、備查檔
1、《蘇州市世嘉科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》
特此公告。
蘇州市世嘉科技股份有限公司
董事會
二〇一七年四月二十一日
證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技 公告編號：2017-031
蘇州市世嘉科技股份有限公司
第二屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆監事會第九次會議於2017年4月18日以書面、電話、郵件等方式通知了全體監事，會議於2017年4月21日在公司會議室以現場會議的方式召開。會議由公司監事會主席劉紅豔女士召集和主持，應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集和召開程式、出席人數、審議和表決程式均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定。
二、監事會會議審議情況
經審核，監事會認為：董事會編制和審核的蘇州市世嘉科技股份有限公司2017年第一季度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
三、備查檔
1、《蘇州市世嘉科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》
監事會
二〇一七年四月二十一日
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於2017年第一季度報告全文及正文的議案》
《2017年第一季度報告全文》、《2017年第一季度報告正文》已於同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
三、備查檔
1、《蘇州市世嘉科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》
特此公告。
蘇州市世嘉科技股份有限公司
董事會
二〇一七年四月二十一日
證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技 公告編號：2017-031
蘇州市世嘉科技股份有限公司
第二屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆監事會第九次會議於2017年4月18日以書面、電話、郵件等方式通知了全體監事，會議於2017年4月21日在公司會議室以現場會議的方式召開。會議由公司監事會主席劉紅豔女士召集和主持，應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集和召開程式、出席人數、審議和表決程式均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定。
二、監事會會議審議情況
經審核，監事會認為：董事會編制和審核的蘇州市世嘉科技股份有限公司2017年第一季度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
三、備查檔
1、《蘇州市世嘉科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》
監事會
二〇一七年四月二十一日