證券代碼：603656 證券簡稱：泰禾光電 公告編號：2017-010
合肥泰禾光電科技股份有限公司
關於續聘華普天健會計師事務所（特殊普通
合夥）為公司 2017 年度審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會審議情況
華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券期貨從業資格， 多年從事
上市公司財務審計工作， 在公司申報上市期間為公司提供了良好的審計服務， 客
觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。
經第二屆董事會第八次會議審議通過， 公司同意繼續聘請華普天健會計師事務所
（特殊普通合夥）為公司2017年的審計機構， 負責公司的財務審計工作， 聘期為
一年， 審計費用提請股東大會授權公司董事會與對方協商確定。 該議案尚需提交
股東大會審議。
二、獨立董事意見
華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）擁有包括財政部和中國證監會批准
的執行證券、期貨等相關業務審計資格， 具備為上市公司提供財務報告及內控審
計服務的經驗和能力， 能夠適應公司發展的需要， 滿足公司 2017 年審計工作的
要求。 公司續聘華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）的決策程式符合相關法
律法規及《公司章程》的規定， 不存在損害公司及中小股東利益的情況。
獨立董事同意續聘華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年
度審計機構， 該議案尚需提交股東大會審議。
三、備查檔目錄
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
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2、獨立董事對第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
合肥泰禾光電科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 22 日
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