本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市海澱區蘇州街18號長遠天地大廈C座二層公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
會議以現場投票和網路投票相結合的方式進行，
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人， 出席2人， 董事長朱雷先生、獨立董事謝榮興先生、杜建中先生、李偉先生因出差未出席本次股東大會；
2、公司在任監事4人， 出席2人， 監事會主席朱耀庭先生、監事李明頤女士因出差未出席本次股東大會；
3、董事會秘書郭洪潔女士出席本次股東大會；總經理盧建先生、財務總監孟長舒女士列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於改聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司提供2016年審計服務及審計費用的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於改聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司提供2016年內部控制審計服務及審計費用的議案
3、議案名稱：關於提高授權經營管理層使用公司閒置資金購買風險較低的銀行理財產品額度的議案
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市盈科律師事務所
律師：金進、高紅葉
2、律師鑒證結論意見：
公司本次臨時股東大會的召集和召開程式符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定， 出席會議人員資格、召集人資格合法有效， 會議的表決程式、表決結果合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
中房置業股份有限公司
2017年4月24日