本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會採用現場投票與網路投票相結合的方式召開；
3、為了尊重中小投資者利益， 提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度， 根據國務院辦公廳《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）檔精神， 本次股東大會採用中小投資者單獨計票。 中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
一、會議召開情況
1、會議時間
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年4月24日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00期間的任意時間。
2、會議地點：江蘇省汾湖高新技術產業開發區康力大道888號康力電梯股份有限公司（以下簡稱"公司"）會議室；
3、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議主持人：董事長王友林先生；
6、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第二十二次會議決定召開本次股東大會， 本次股東大會會議的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》等規定；
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代表共有23名， 代表有表決權股份399,607,946 股， 占公司有表決權股份總數的50.0980%。
（1）現場出席情況
現場出席本次股東大會的股東及股東代表共有13名， 代表有表決權股份366,419,622 股， 占公司有表決權股份總數的45.9372%；
（2）網路投票情況
通過網路投票的股東10名， 代表有表決權股份33,188,324股， 占公司有表決權股份總數的4.1607%；
（3）參加投票的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況
本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權代理人共15人，
2、公司董事、監事、高級管理人員出席了會議；
3、江蘇新天倫律師事務所邵呂威、陸耀華律師對本次股東大會予以現場見證， 並出具法律意見書。
三、議案審議情況
與會股東及股東代表經過認真審議， 以記名方式進行現場和網路投票表決， 並通過決議如下：
1、審議通過了《2016年度董事會工作報告》；
表決結果：同意399,526,246 股， 占參加會議有表決權股份總數的99.9796%；反對81,700股， 占參加會議有表決權股份總數的0.0204%；棄權0股， 占參加會議有表決權股份總數的0%， 表決結果為通過。
其中， 中小股東的表決情況為：同意34,713,940股， 占參加會議中小股東有表決權股份總數的99.7652%；反對81,700股， 占參加會議中小股東有表決權股份總數的0.2348%；棄權0股，
2、審議通過了《2016年度監事會工作報告》；
3、審議通過了《2016年度財務決算報告》；
4、審議通過了《2016年年度報告及摘要》；
5、審議通過了《2016年度利潤分配預案》；
6、審議通過了《關於公司審計機構2016年度審計工作評價及續聘的議案》；
7、審議通過了《關於擬投資設立物聯網投資基金暨關聯交易的議案》， 關聯股東王友林先生回避表決。
表決結果：同意40,934,940 股， 占參加會議有表決權股份總數的99.8008%；反對81,700股， 占參加會議有表決權股份總數的0.1992%；棄權0股， 占參加會議有表決權股份總數的0%， 表決結果為通過。
四、律師出具的法律意見書
本次股東大會由江蘇新天倫律師事務所邵呂威、陸耀華律師出席、見證並出具了法律意見書，
法律意見書全文詳見公司指定資訊披露網站巨潮資訊網。
五、備查檔
1、公司2016年年度股東大會決議；
2、江蘇新天倫律師事務所出具的《關於康力電梯股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
康力電梯股份有限公司董事會
2017年4月25日