東莞勤上光電股份有限公司關於公司2016年度業績說明會情況的公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次投資者說明會召開情況

東莞勤上光電股份有限公司（簡稱"公司"）於2017年4月24日（星期一）15:00-17:00在全景網提供的"全景o路演天下"（http://rs.p5w.net）召開了公司2016年度業績說明會，就公司2016年度經營情況和公司股票近期停牌等有關事項與投資者進行互動交流和溝通，在資訊披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。公司董事長兼總經理、董事會秘書(代)陳永洪先生、董事兼財務總監鄧軍鴻先生、獨立董事鞠新華先生、獨立財務顧問代表韓楊先生、保薦代表人周偉納先生參加了本次說明會。

二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況

1、問題：公司披露了2017年第一季度報告， 1-3月實現營業收入3.06億元，同比增長14.79%；歸屬于上市公司股東的淨利潤4387.74萬元，同比增長38.35%。那麼公司對2017年整體業績預期是怎樣的？

回復：尊敬的投資者您好！公司於2017年4月22日在巨潮資訊網披露的2017年第一季度報告中對2017年上半年度的經營情況進行了預計，詳情請您查閱該報告，後續公司會持續履行相關資訊披露義務，謝謝關注！

2、問題：那請問，公司對於2017年LED行業和教育行業的發展分別怎麼看？

回復：尊敬的投資者您好！半導體照明產業經過前期的快速發展，

近年來發展速度有所放緩。現階段行業存在企業眾多、成本較高、利潤空間縮窄等情況。未來公司在半導體照明領域更多將體現穩中求進的思路，進一步合理規劃公司的資源和資金等的投入，提升投入產出比。為穩固並提升公司經營業績，公司於2016年度切入教育行業，近年來，教育行業呈現良好的發展態勢，有望成為我國社會經濟領域重要的增長點，隨著我國《民辦教育促進法》修訂完成及後續一系列配套規則規範落地，公司預計我國民辦教育產業將出現難得的發展機遇。謝謝您的關注！

3、問題：龍文2016年業績不達標。那麼，今年一季度龍文為上市公司貢獻了多少淨利潤？

回復：尊敬的投資者您好！龍文教育2016年度併入公司後仍存在一定磨合過程，

未能在課外輔導行業的旺季充分發揮其管理人員、銷售團隊應有的潛力，業務開拓和網點佈局均存在滯後的情況，導致收入下滑。後續公司將加強雙方管理團隊的整合，強化人員激勵機制，調整市場拓展策略，採取切實有用的措施提升經營水準。公司於2017年4月22日披露了2017年第一季度報告，經營情況較2016年度同期有一定增長！多謝您的關注。

4、問題：公司預計2017年業績較去年同期是上升還是下降？若上升，則增幅是多少？

5、問題：公司募投項目，預期如何？

回復：尊敬投資者您好！公司於2017年4月22日在巨潮資金網披露了《2016年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》，公司對募集資金的使用和募投專案的進展情況進行了詳細的披露，

請您查閱該相關公告，多謝您對公司的關注。

6、問題：對最近一次重組，收到對方的終止討論稿，請問該並購後續的工作如何開展？

回復：尊敬的投資者您好！後續，公司將依法與交易方積極交涉，力爭在本次交易工作成果的基礎上與交易方協商相關解決方案維護公司權益。並積極履行資訊披露義務，感謝您的關注！

7、問題：商譽減值追償的具體事宜能否公示下，什麼時間追償，追償額度是多少

回復：尊敬的投資者您好！目前收購廣州龍文尚處於業績承諾期，承諾期滿後，若廣州龍文未達到《標的資產業績承諾補償協議》中的盈利預期，公司有權根據《標的資產業績承諾補償協議》中的約定做相應追償，

保證公司及股東的權益。多謝您關注。

8、問題：本次停牌收購近兩個月，最終以失敗告終，請說明情況？

回復：尊敬的投資者您好！公司於2017年4月22日披露了《關於重大資產重組停牌進展公告》，對公司停牌期間本次計畫收購事項進行了詳細的披露，請您參閱該次公告。公司本次停牌事項嚴格按照深圳證券交易所的相關規定進行了相關資訊披露義務，後續公司將根據進展情況，繼續積極履行相關資訊披露義務。感謝您對公司的關注！

9、問題：對成都高達的後續收購如何計畫？對方發了終止函，是否意味著收購失敗？

回復：尊敬的投資者您好！公司於2017年4月22日在巨潮資訊網發佈了《關於重大資產重組停牌進展公告》，對本次擬進行本次交易停牌以來的相關情況進行了如實披露，後續公司將根據相關進展情況積極履行相關資訊披露義務。多謝！

10、問題：請問開完股東會後，如果送股通過幾日內會送股？

回復：尊敬的投資者您好！公司於2017年4月21日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了2016年度利潤分配方案為不派發現金紅利，不送股，不以公積金轉增股本。該項議案後續將提交公司2016年度股東大會予以審議，感謝您的關注。

11、問題：下一步還會繼續收購教育行業的公司嗎大約什麼時候

回復：尊敬的投資者您好！公司未來如果會有相關收購計畫，會嚴格按照相關法律法規的規定及時履行相關資訊披露義務。感謝您的關注，謝謝！

12、問題：東莞勤上光電股份有限公司簡稱"公司"於 2017 年 4 月 21 日收到交易對方發出的相關《終止協議》討論稿，因此目前本次交易存在被交易方終止的可能性，公司將依法與交易方積極交涉，力爭在本次交易工作成果的基礎上與交易方協商相關解決方案維護公司權益。既然沒有確認終止，也應該繼續停牌吧。

回復：尊敬的投資者您好！公司於2017年4月22日在巨潮資訊網發佈了《關於重大資產重組停牌進展公告》對相關事項進行了如實披露。在公告中公司還進行了如下描述："公司於2017年4月22日在公司指定資訊披露媒體發佈了《2016年度報告》等相關公告，根據公司2016年度經審計的財務資料（2016年度審計報告）與上述簽署的《收購及投資意向書》、《補充協定》約定的交易方案進行比對測算，未來如果上述交易繼續推進，亦將不構成重大資產重組。"感謝您對公司的關注，謝謝！

公司本次投資者說明會上投資者所關注的全部問題及回復內容，廣大投資者可登陸"全景o路演天下"（http://rs.p5w.net）上查閱。公司對長期以來關注和支持公司發展的廣大投資者表示衷心感謝!

三、其他說明

經公司向深圳證券交易所申請，公司股票將於2017年4月25日(星期二)開市起複牌。未來公司將根據上述股權收購事項的進展情況及時履行資訊披露義務，公司鄭重提請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

東莞勤上光電股份有限公司董事會

2017年4月24日

後續公司將根據相關進展情況積極履行相關資訊披露義務。多謝！