證券代碼：601718 證券簡稱：際華集團 公告編號：臨 2017-015
債券代碼：122425 債券簡稱：15 際華 01
債券代碼：122426 債券簡稱：15 際華 02
債券代碼：122358 債券簡稱：15 際華 03
際華集團股份有限公司
第三屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
際華集團股份有限公司第三屆監事會第十次會議於 2017 年 4 月 25 日在公司總部
29 層第一會議室召開。 會議由監事會主席孟福利主持， 出席會議的監事有：孟福利、
閆躍平、李准錫、劉海權、張秀花。
席會議監事人數、召開程式等符合有關法律法規和公司章程規定。 會議經審議形成決
議如下：
一、審議通過了關於《2016 年度監事會工作報告》的議案。 同意將該議案提交
公司股東大會審議。
表決情況：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。
二、審核了關於《2016 年年度報告全文及摘要》的議案。 監事會認為該報告真
實、準確、完整地反映了公司 2016 年經營情況。
表決情況：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。
三、審核了關於《2016 年度財務決算報告》的議案。
表決情況：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。
四、審核了關於《2016 年度利潤分配預案》的議案。 監事會認為該分配方案符
合《公司章程》和公司《未來三年股東回報規劃》的有關規定，
況和廣大股東利益， 既能使投資者獲得合理的投資回報， 又能兼顧公司的正常經營和
可持續發展。
表決情況：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。
五、審核了關於《2016 年度日常關聯交易實際發生額及 2017 年度預計日常關聯
交易累計發生總金額》的議案。 監事會認為該議案體現了公平交易原則， 沒有損害公
司利益。
表決情況：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。
六、審核了關於《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。
監事會認為， 在募集資金的管理上， 公司能夠按照《募集資金管理辦法》的要求執行，
根據專案計畫和決策審批程式規範使用募集資金， 不存在違規使用募集資金行為。
表決情況：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。
七、審核了關於《2017 年度續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審
計機構》的議案。
表決情況：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。
八、審核了關於《2016 年內部控制評價報告》的議案。 監事會認為該報告能夠
真實準確的反應公司當前的內部控制建設及執行情況。
表決情況：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。
九、審核了關於《公司 2017 年第一季度報告》的議案。 監事會認為 2017 年第一
季度報告的編制和審議程式符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各
項規定；2017 年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項
規定， 所包含的資訊能夠真實的反映出公司 2017 年第一季度經營管理和財務狀況。
表決情況：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。
際華集團股份有限公司監事會
二〇一七年四月二十五日