證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉股份 公告編號：2017-045
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關於全資子公司新增2017年度日常關聯交易的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江蘇華源
新能源科技有限公司（以下簡稱“華源新能源”）擬分別與公司關聯法人舞陽振
發新能源科技有限公司（以下簡稱“舞陽振發”）、虞城華源光伏發電有限公司
（以下簡稱“虞城華源”）、陽穀振發新能源有限公司（以下簡稱“陽谷振華”）、
陽谷振華新能源有限公司（以下簡稱“陽穀振發”）簽訂 EPC 工程承包合同， 合
同總金額為 30,660.00 萬元。
振發能源集團有限公司（以下簡稱“振發能源”）為公司的單一大股東， 舞
陽振發、陽穀振發、陽谷振華分別為振發能源的全資子公司， 虞城華源為振發能
源的控股子公司， 因此， 上述交易構成關聯交易， 不構成《上市公司重大資產重
組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次關聯交易事項已經第三屆董事會第九次會議審議通過， 關聯董事陸蓉回
避表決。 依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》的規定，
本次關聯交易尚需提交股東大會審議。
二、公司全資子公司華源新能源基本情況
（1）公司名稱：江蘇華源新能源科技有限公司
（2）統一社會信用代碼：91320829579483290U
（3）住所：江蘇洪澤經濟開發區北三道 48 號
（4）法定代表人：陸蓉
（5）註冊資本：26400 萬元人民幣
（6）經營範圍：承裝、承修電力設施（承裝類五級、承修類五級）；電力
工程項目投資、設計、施工、運營管理及相關產品採購與銷售；電器控制設備、
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自我調整跟蹤日系統及支架的設計、製造、銷售、維護、安裝；國外電力工程承包；
光伏系統產品技術研發、技術服務、技術轉讓；市政公用工程、公路工程、環保
工程、建築工程、機電設備安裝工程、消防設施工程施工。 （經營範圍中涉及國
家專項審批規定的， 須辦理審批後方可經營）
（7）股權結構：本公司持有華源新能源 100%的股權。
三、關聯方基本情況
註冊號/統一社會信用 法定代表 註冊資本
公司名稱 股權結構 住所
代碼 人 （萬元）
虞城華源光伏發電 振發能源集團有限公司持有該公 虞城縣張集鎮政府
91411425098364055N 查正發 18,150
有限公司 司 97.25%的股權。 院內
舞陽振發新能源科 振發能源集團有限公司持有其 舞陽縣薑店鄉政府
91411121MA3X80ND96 查正發 4000
技有限公司 100%的股權。 院內
山東省聊城市陽谷
陽穀振發新能源有 振發能源集團有限公司持有其
91371521MA3CRNX2XX 查偉 500 縣郭屯鄉邵樓村北
限公司 100%的股權。
首
山東省聊城市陽谷
陽谷振華新能源有 振發能源集團有限公司持有其
91371521MA3CRNY18H 查偉 500 縣郭屯鄉曹莊村西
三、關聯交易的定價依據
華源新能源與虞城華源、舞陽振發、陽穀振發和陽谷振華的交易屬於日常業
務活動，
公司的整體利益。
四、關聯交易的主要內容
單位：萬元
關聯方 關聯交易類型 合同金額 2017 年預計金額 合同內容
舞陽振發新能源科技有限公司 EPC 工程收入 15,000.00 15,000.00 舞陽 20MW 扶貧項目
虞城華源光伏發電有限公司 EPC 工程收入 7,500.00 7,500.00 虞城 10MW 扶貧專案
陽穀振發新能源有限公司 EPC 工程收入 4,080.00 4,080.00 陽穀 6MW 項目
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陽谷振華新能源有限公司 EPC 工程收入 4,080.00 4,080.00 陽穀 6MW 項目
總計 30,660.00 30,660.00 -
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易是公司全資子公司華源新能源業務發展及生產經營的正常所
需， 本次交易也不影響公司及全資子公司華源新能源的持續經營能力。
上述日常關聯交易價格公平合理， 不存在損害上市公司利益、中小股東利益
的情況。 關聯交易對公司獨立性沒有影響， 公司業務不會因此類交易的發生而對
關聯人形成依賴或被其控制。
六、當年年初至披露日前與前述關聯人累計已發生的關聯交易
華源新能源本次與舞陽振發、虞城華源、陽穀振發和陽谷振華即將簽署的
EPC 合同屬於 2017 年度新增關聯交易。
2017 年年初至本公告披露日， 華源新能源累計與舞陽振發發生的關聯交易
金額為 37.5 萬元， 與虞城華源的相關合同尚未執行， 前述已發生的關聯交易金
額已在 2017 年度日常關聯交易預計中披露；華源新能源與陽穀振發和陽谷振華
除本次關聯交易外尚未簽署過相關協定。
七、獨立董事事前認可及獨立意見、監事會意見
1、獨立董事事前認可及獨立意見
公司事前向獨立董事提交了《關於全資子公司新增 2017 年度日常關聯交易
的議案》的相關資料，獨立董事進行了事前審查，同意將本次關聯交易事項提請
公司董事會審議。
獨立董事認為：本次關聯交易是全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司與
關聯方正常業務往來，交易基於市場原則發生，均按照市場標準協商定價，與非
關聯方的交易之間不會存在明顯差異，符合公平、公開的原則,未損害公司和全
體股東的利益。董事會在對該項議案進行審議時，關聯董事回避表決，表決人數
及表決程式合法有效，符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。因此，我
們對此項關聯交易發表同意意見。”
2、監事會意見
監事會認為：全資子公司 2017 年度預計新增關聯交易公平、公正、公開，
將有利於公司業務的發展，該等交易的價格將參照市場價格確定，不會對上市公
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司獨立性構成影響，不會侵害中小股東利益，符合中國證監會和深交所的有關規
定。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第九會議決議；
2、獨立董事對第三屆董事會第九次會議相關事項事前認可和獨立意見；
3、第三屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 26 日
七、獨立董事事前認可及獨立意見、監事會意見
1、獨立董事事前認可及獨立意見
公司事前向獨立董事提交了《關於全資子公司新增 2017 年度日常關聯交易
的議案》的相關資料，獨立董事進行了事前審查，同意將本次關聯交易事項提請
公司董事會審議。
獨立董事認為：本次關聯交易是全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司與
關聯方正常業務往來，交易基於市場原則發生，均按照市場標準協商定價，與非
關聯方的交易之間不會存在明顯差異，符合公平、公開的原則,未損害公司和全
體股東的利益。董事會在對該項議案進行審議時，關聯董事回避表決，表決人數
及表決程式合法有效，符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。因此，我
們對此項關聯交易發表同意意見。”
2、監事會意見
監事會認為：全資子公司 2017 年度預計新增關聯交易公平、公正、公開，
將有利於公司業務的發展，該等交易的價格將參照市場價格確定，不會對上市公
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司獨立性構成影響，不會侵害中小股東利益，符合中國證監會和深交所的有關規
定。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第九會議決議；
2、獨立董事對第三屆董事會第九次會議相關事項事前認可和獨立意見；
3、第三屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 26 日