證券代碼：300528 證券簡稱：幸福藍海 公告編號：2017-025
幸福藍海影視文化集團股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、 本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
2、 本次股東大會沒有新提案提交表決的情況， 沒有變更前次股東大會決議的情況；
3、 本次股東大會以現場投票和網路投票相結合的方式召開。
一、會議的召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間：2017年4月26日（星期三）下午14:00開始。
網路投票時間：2017年4月25日-2017年4月26日。 其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2017年4月26日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2017年4月25日15:00至2017年4月26日15:00的任意時間。
2、現場會議召開地點：南京市中山路251號-1新紀元大酒店二樓嘉和廳
3、會議召開方式：本次股東大會採取現場與網路投票相結合的方式
4、會議召集人：幸福藍海影視文化集團股份有限公司董事會
5、會議主持人：董事長卜宇
6、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東（或代理人）共計21名，
2、現場會議出席情況：出席本次股東大會現場會議的股東（或代理人）共15名， 代表股份222,087,938股， 占公司有表決權股份總數的71.5244%。
3、網路投票情況：通過網路投票的股東（或代理人）共6名， 所持（代表）股份數73,500股， 占公司有表決權股份總數的0.0237％。
4、中小股東出席情況：參加本次股東大會的中小股東的股東（或代理人） 共18人， 所持（代表）股份數35,762,051股， 占公司有表決權股份總數的11.5173％。
5、公司董事、監事、高級管理人員， 公司聘請的見證律師、保薦機構等相關人員列席會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場記名投票和網路投票等表決方式， 逐項審議通過了以下議案：
1、審議《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》。
表決結果：同意222,155,238股， 占出席會議所有股東（含網路投票）所持股份的99.9972％；反對6,200股， 占出席會議所有股東（含網路投票）所持股份的0.0028％；棄權0股。 其中：中小股東表決結果為：同意35,755,851股， 占出席會議中小股東所持股份的99.9827％；反對6,200股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0173％；棄權0股。
本議案獲得通過。
2、審議《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》。
3、審議《關於公司2016年度獨立董事述職報告的議案》。
同意公司獨立董事彭學軍、陳冬華、冷凇2016年度述職報告。
（1）彭學軍述職報告
（2）陳冬華述職報告
（3）冷凇述職報告
4、審議《關於公司2016年年度報告及其摘要的議案》。
5、審議《關於公司2016年度財務決算的議案》。
6、審議《關於公司2016年度利潤分配的議案》
表決結果：同意222,144,538股， 占出席會議所有股東（含網路投票）所持股份的99.9924％；反對16,900股，
本議案屬以特別決議通過的議案， 獲得有效表決權股份總數的三分之二以上同意， 本議案獲得通過。
7、審議《關於2016年度日常關聯交易履行情況和提請股東大會授權2017年度日常關聯交易額度的議案》。
因本議案涉及關聯交易事項， 關聯股東江蘇省廣播電視集團有限公司、江蘇廣電創業投資有限公司、江蘇廣傳廣播傳媒有限公司予以回避， 不參與投票表決， 其所代表的有表決權的股份數165,346,122股不計入有效表決權股份總數。
表決結果：同意56,809,116股， 占出席會議所有股東（含網路投票）所持股份的99.9891％；反對6,200股， 占出席會議所有股東（含網路投票）所持股份的0.0109％；棄權0股。 其中：中小股東表決結果為：同意33,521,445股， 占出席會議中小股東所持股份的99.9815％；反對6,200股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0185％；棄權0股。
本議案獲得通過。
8、審議《關於續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》。
三、 律師出具的法律意見
國浩律師（南京）事務所律師馮轅律師、朱東律師到會見證本次股東大會， 並出具了法律意見書：公司本次股東大會的召集、召開程式、出席股東大會人員的資格以及會議表決程式等事項符合法律、法規、規範性檔以及《公司章程》的有關規定。
四、 備查檔
1、 公司2016年年度股東大會決議；
2、國浩律師（南京）事務所關於幸福藍海影視文化集團股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
幸福藍海影視文化集團股份有限公司董事會
2017年4月26日
證券代碼：300528 證券簡稱：幸福藍海 公告編號：2017-026
幸福藍海影視文化集團股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
幸福藍海影視文化集團股份有限公司第二屆董事會第十七次會議通知於2017年4月19日以郵件和電話的方式發出。會議於2017年4月26日下午15:30在南京市中山路251號-1新紀元大酒店二樓嘉和廳以現場會議和通訊表決相結合的方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人（董事蔣小平、獨立董事彭學軍以通訊表決方式參加）。會議由董事長卜宇主持，公司監事、高級管理人員及相關仲介機構人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：
1、審議通過《幸福藍海影視文化集團股份有限公司2017年第一季度報告的議案》。
經審核，董事會認為：公司《2017年第一季度報告》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》等相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2017年第一季度的經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《幸福藍海影視文化集團股份有限公司2017年第一季度報告》具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果:同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查檔
1、《幸福藍海影視文化集團股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》。
2、深交所要求的其他檔。
證券代碼：300528 證券簡稱：幸福藍海 公告編號：2017-027
幸福藍海影視文化集團股份有限公司
第二屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況
幸福藍海影視文化集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆監事會第十三次會議於2017年4月26日下午16:00在南京市中山路251號-1新紀元大酒店二樓嘉和廳以現場會議和通訊表決相結合的方式召開。會議應參加表決監事5名，實際參加表決監事5名（監事會主席劉為民以通訊表決方式參加）。會議由監事周豔麗主持，公司高級管理人員及相關仲介機構人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、監事會審議情況
經審核，監事會認為：公司《2017年第一季度報告》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》等相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2017年第一季度的經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果:同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查檔
1、《幸福藍海影視文化集團股份有限公司第二屆監事會第十三次會議決議》。
2、深交所要求的其他檔
特此公告。
幸福藍海影視文化集團股份有限公司監事會
2017年4月26日
證券代碼：300528 證券簡稱：幸福藍海 公告編號：2017-029
幸福藍海影視文化集團股份有限公司
2017年第一季度報告披露提示性公告
2017年4月26日，幸福藍海影視文化集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《幸福藍海影視文化集團股份有限公司2017年第一季度報告》。
為使投資者全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，《幸福藍海影視文化集團股份有限公司2017年第一季度報告》於2017年4月27日在中國證監會創業板指定資訊披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。
四、 備查檔
1、 公司2016年年度股東大會決議；
2、國浩律師（南京）事務所關於幸福藍海影視文化集團股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
幸福藍海影視文化集團股份有限公司董事會
2017年4月26日
證券代碼：300528 證券簡稱：幸福藍海 公告編號：2017-026
幸福藍海影視文化集團股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
幸福藍海影視文化集團股份有限公司第二屆董事會第十七次會議通知於2017年4月19日以郵件和電話的方式發出。會議於2017年4月26日下午15:30在南京市中山路251號-1新紀元大酒店二樓嘉和廳以現場會議和通訊表決相結合的方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人（董事蔣小平、獨立董事彭學軍以通訊表決方式參加）。會議由董事長卜宇主持，公司監事、高級管理人員及相關仲介機構人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：
1、審議通過《幸福藍海影視文化集團股份有限公司2017年第一季度報告的議案》。
經審核，董事會認為：公司《2017年第一季度報告》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》等相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2017年第一季度的經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《幸福藍海影視文化集團股份有限公司2017年第一季度報告》具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果:同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查檔
1、《幸福藍海影視文化集團股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》。
2、深交所要求的其他檔。
證券代碼：300528 證券簡稱：幸福藍海 公告編號：2017-027
幸福藍海影視文化集團股份有限公司
第二屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況
幸福藍海影視文化集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆監事會第十三次會議於2017年4月26日下午16:00在南京市中山路251號-1新紀元大酒店二樓嘉和廳以現場會議和通訊表決相結合的方式召開。會議應參加表決監事5名，實際參加表決監事5名（監事會主席劉為民以通訊表決方式參加）。會議由監事周豔麗主持，公司高級管理人員及相關仲介機構人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、監事會審議情況
經審核，監事會認為：公司《2017年第一季度報告》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》等相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2017年第一季度的經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果:同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查檔
1、《幸福藍海影視文化集團股份有限公司第二屆監事會第十三次會議決議》。
2、深交所要求的其他檔
特此公告。
幸福藍海影視文化集團股份有限公司監事會
2017年4月26日
證券代碼：300528 證券簡稱：幸福藍海 公告編號：2017-029
幸福藍海影視文化集團股份有限公司
2017年第一季度報告披露提示性公告
2017年4月26日，幸福藍海影視文化集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《幸福藍海影視文化集團股份有限公司2017年第一季度報告》。
為使投資者全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，《幸福藍海影視文化集團股份有限公司2017年第一季度報告》於2017年4月27日在中國證監會創業板指定資訊披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。