證券代碼：300025 證券簡稱：華星創業 公告編號：2017-029
杭州華星創業通信技術股份有限公司
第三屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州華星創業通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第
三十五次會議於 2017 年 04 月 20 日以郵件、傳真或專人送達方式發出會議通知，
擬於 2017 年 4 月 27 日通信表決審議關於《關於籌畫重大資產重組事項繼續停牌
的議案》。 2017 年 4 月 26 日， 董事會收到程小彥先生提交的《辭職信》， 其辭職
後， 董事會不低於法定最低人數時， 程小彥董事辭職自辭職報告送達董事會時生
效。 董事會臨時增加《關於選舉公司董事長的議案》。
本次會議應出席董事 6 名， 實際出席董事 6 名。 本次會議的召開與表決程式
符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定， 會議由過半數董事推舉董事陳勁
光先生主持。 經與會董事表決， 通過如下決議：
1、審議通過了《關於籌畫重大資產重組事項繼續停牌的議案》
公司以及有關各方正在積極推動各項工作， 審計、評估機構已經完成對北京
互聯港灣科技有限公司的審計、評估工作， 獨立財務顧問、律所等機構正在進一
步對涉及本次重大資產重組事項的相關資產進行盡職調查等工作。
公司承諾爭取於2017年5月26日前按照《公開發行證券的公司資訊披露內容
與格式準則第26號－上市公司重大資產重組（2014年修訂）》的要求披露重大資
產重組預案或報告書， 披露重大資產重組預案或報告書後首個交易日恢復交易；
逾期未能披露重大資產重組預案或報告書的， 公司將根據本次重大資產重組事項
推進情況確定是否向交易所申請延期複牌。 公司未提出延期複牌申請或延期複牌
申請未獲同意的， 公司股票將於2017年5月26日恢復交易， 並自公司股票複牌之
日起一個月內不再籌畫重大資產重組事項。 若公司在停牌期限內終止籌畫本次重
大資產重組事項的， 公司股票在終止籌畫重大資產重組暨複牌公告披露後首個交
易日複牌， 並承諾自複牌之日起一個月內不再籌畫重大資產重組事項。
表決結果：6 票贊成、0 票反對、0 票棄權， 0 票回避表決。
2、審議通過了《關於選舉公司董事長的議案》
公司原董事長程小彥先生因個人身體原因辭去董事長、董事一職。 全體董事
一致同意選舉季曉蓉（簡歷附後）董事擔任公司董事長職位， 任期至本屆董事會
屆滿時止。 程小彥先生的辭職不會影響公司經營管理工作的正常運行， 作為公司
的實際控制人和控股股東， 程小彥先生依然對公司的未來充滿信心， 將一如既往
地關注和支持公司的發展。
表決結果：6 票贊成、0 票反對、0 票棄權， 0 票回避表決。
特此公告。
杭州華星創業通信技術股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十八日
季曉蓉女士
1973 年出生， 浙江大學資訊工程學院學士、加拿大魁北克大學專案管理碩
士學位， 歷任浙江通普電器公司項目經理， 杭州摩托羅拉通信設備有限公司專案
經理， 上海易美通信實業有限公司產品計畫總監， 2005 年至 2010 年， 任 UT 斯
達康通訊有限公司高級產品經理， 2003 年 6 月至 2007 年 8 月， 歷任華星有限（華
星創業前身）執行董事、總經理、董事長， 2008 年 7 月至今任華星創業董事。
季曉蓉女士未持有公司股票， 與公司控股股東、實際控制人程小彥先生為配
偶關係， 與公司其他董事、監事和高級管理人員及其他持有公司 5%以上股東不
存在關聯關係。 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒， 不
存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，
不是失信被執行人