保定天威保變電氣股份有限公司
公司代碼：600550 公司簡稱：保變電氣
2017
第一季度報告
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人薛桓、主管會計工作負責人何光盛 及會計機構負責人（會計主管人員）肖春華保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務資料和股東變化
2.1主要財務資料
單位：元 幣種：人民幣
■
注1：本期歸屬于上市公司股東的淨利潤同比增長76.71%， 主要是公司本期對聯營企業和合營企業確認投資收益所致；
注2：歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比增長75.47%， 主要是公司本期對聯營企業和合營企業確認投資收益所致；
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司於2016年5月12日召開了第六屆董事會第二十一次會議和第六屆監事會第十二次會議， 審議通過了非公開發行預案等相關議案。 於2016年11月25日召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監事會第十五次會議， 於2016年12月16日召開2016年第三次臨時股東大會， 審議通過了《非公開發行A股股票預案（修訂稿）》等相關議案。
因前期資本市場環境的變化， 公司根據監管機構的有關規定， 對本次非公開發行股票方案進行了調整， 於2017年2月28日召開第六屆董事會第二十九次會議和第六屆監事會第十六次會議， 於2017年3月6日召開第六屆董事會第三十次會議和第六屆監事會第十七次會議， 並於2017年3月17日召開公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》等相關議案。
公司於2017年4月12日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（170543號）， 中國證監會依法對公司提交的《保定天威保變電氣股份有限公司上市公司非公開發行新股核准》行政許可申請材料進行了審查， 認為該申請材料齊全， 符合法定形式， 決定對該行政許可申請予以受理。 目前， 各項工作正在積極推進中。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱:保定天威保變電氣股份有限公司
法定代表人:薛桓
日期:2017年4月26日
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2017-057
債券代碼：122083 債券簡稱：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司
第六屆董事會
第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)於2017年4月21日以郵件或送達方式發出了召開公司第六屆董事會第三十四次會議的通知，
二、董事會會議審議情況
與會董事經過認真審議和表決， 通過了以下議案：
（一）《關於公司2017年第一季度報告全文及正文的議案》（該項議案同意票9票， 反對票0票， 棄權票0票）
《保定天威保變電氣股份有限公司2017年第一季度報告》同日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn；《保定天威保變電氣股份有限公司2017年第一季度報告正文》同日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。
（二）《關於向保定天威變壓器工程技術諮詢維修有限公司增資2500萬元的議案》（該項議案同意票9票， 反對票0票，棄權票0票）
本公司持有保定天威變壓器工程技術諮詢維修有限公司100%的股權。為滿足市場准入資質要求，促進該企業持續、穩定、快速發展，擬以未分配利潤轉增註冊資本2500萬元，將維修公司註冊資本從當前的500萬增加到3000萬元人民幣，增資後持股比例仍為100%。（詳見同日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《保定天威保變電氣股份有限公司對外投資公告》）。
（三）《關於公司2017年小型技措及資訊化專案的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）
保變電氣及部分子公司2017年小型技措項目所需資金為1211萬元，主要用於解決當前經營中工裝設備不足及設備陳舊等問題；資訊化專案所需資金為2551.79萬元，主要為財務共用服務中心平臺建設等專案。資金來源均為企業自籌資金。
（四）《關於保定天威線材製造有限公司處置部分低效無效設備的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）
保定天威線材製造有限公司（以下簡稱“線材製造”）為公司的全資子公司，為優化企業資產結構，盤活閒置資產，促進效益提升，線材製造通過對固定資產進行梳理，將部分閒置設備列入低效無效資產範圍進行處置。設備主要為：漆包機、自製雙頭包紙機、自製紙包機、自製組合包紙機、柴油機械平衡重叉車、擠壓機、漆包尾氣處理設備共計12台。上述設備因生產年限較早，設備比較落後，處於閒置或工藝保障能力落後的情況，12台設備原值755.63萬元，淨值417.87萬元。
本次資產處置將聘請評估機構對擬處置資產進行評估，以評估備案後的價格為基礎在產權交易所進行公開交易。
（五）《關於與雲南變壓器電氣股份有限公司部分股東簽署框架協定之補充協定的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票1票，董事呂來升先生因暫無法發表意見而棄權）
詳見同日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關於與雲南變壓器電氣股份有限公司部分股東簽署框架協定之補充協定的公告》。
（六）《關於調整向保定天威今三橡膠工業有限公司派出董事、監事的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）
根據工作需要，公司調整向保定天威今三橡膠工業有限公司（簡稱“今三公司”）派出的董事、監事：張喜樂、王冠澎任今三公司董事；謝隆任今三公司監事。
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司董事會
2017年4月27日
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2017-058
對外投資公告
重要內容提示：
●投資標的名稱：保定天威變壓器工程技術諮詢維修有限公司（以下簡稱“維修公司”）
●投資金額：以未分配利潤轉增股本方式對維修公司增資2500萬元，增資完成後，維修公司註冊資本3000萬元。
一、對外投資概述
2017年4月26日，保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“保變電氣”）召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於向保定天威變壓器工程技術諮詢維修有限公司增資2500萬元的議案》，公司9名董事全部參與了會議的表決，該議案以同意票9票，反對票0票，棄權票0票獲得通過。
《關於向保定天威變壓器工程技術諮詢維修有限公司增資2500萬元的議案》不構成關聯交易，亦不屬於重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
公司名稱：保定天威變壓器工程技術諮詢維修有限公司
註冊位址：保定市天威西路2200號
註冊資本：500萬元人民幣
主營範圍：變壓器產品及電器設備的設計、製造、實驗、安裝的技術諮詢、技術服務、維護、修理；變壓器及零部件材料的銷售。
股權結構： 保變電氣持有維修公司100%股權。
維修公司主要財務指標如下：
單位：萬元人民幣
■
三、對外投資的基本情況
十三五期間，為提升輸變電產業戰略地位和行業影響力，保變電氣以“一體四翼”為總體發展思路，充分利用優質資源，深層挖掘發展潛力。為落實此戰略部署，擬以維修公司為平臺，在現有維修服務業務的基礎上，重點推進新型維修服務模式，逐步發展成為資質完善的電力工程類公司。
為滿足市場准入資質要求，促進該企業持續、穩定、快速發展，公司通過未分配利潤轉增註冊資本的方式向維修公司增資2500萬元人民幣，將維修公司註冊資本從500萬元人民幣增至3000萬元人民幣，增資後保變電氣仍持有維修公司100%股權。
本次增資事宜已經取得中國兵器裝備集團公司的批復。
四、對外投資對上市公司的影響
維修公司是以變壓器維修、維護、技術諮詢、技術服務為主營的公司，為客戶提供國內外大型變壓器維修、改造、現場更換線圈和新型變壓器配件等專業化的服務。
本次對維修公司增資可以滿足其對市場准入資質要求，促進維修公司的持續、穩定快速發展，符合公司提升輸變電產業戰略地位和行業影響力，以“一體四翼”為總體發展思路，充分利用優質資源，深層挖掘發展潛力的長遠發展方向。
五、上網公告附件
公司第六屆董事會第三十四次會議決議。
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2017-059
債券代碼：122083 債券簡稱：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司關於
與雲南變壓器電氣股份有限公司部分
股東簽署框架協定之補充協定的公告
保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“甲方”）2017年4月26日召開第六屆董事會第三十四次會議審議通過了《關於與雲南變壓器電氣股份有限公司部分股東簽署框架協定之補充協定的議案》，因公司非公開發行股票方案調整，公司與南方工業資產管理有限責任公司（以下簡稱“南方資產”）簽署了《終止協定》，終止了收購南方資產持有的雲變電氣25%股份的事宜。公司於2017年4月26日與雲南變壓器電氣股份有限公司股東（以下簡稱“乙方”）上海盛萬投資有限公司（持有雲變電氣1.16%股份）、上海盛萬彥潤投資合夥企業（有限合夥）（持有雲變電氣2.16%股份）、浙江思翔貿易有限公司（持有雲變電氣1.66%股份）和昆明電纜集團股份有限公司（持有雲變電氣0.61%股份）簽署了《關於收購雲南變壓器電氣股份有限公司股份的框架協定之補充協定》，修改相應條款。補充協議主要條款如下：
鑒於：
甲乙雙方於2017年2月28日簽訂了《關於收購雲南變壓器電氣股份有限公司股份的框架協議》（以下簡稱“原協議”），約定由甲方收購乙方合計持有的雲南變壓器電氣股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）共計5.59%的股份（以下簡稱“標的股份”），並約定甲方收購標的股份的先決條件之一為甲方完成收購標的公司大股東持有的合計79.97%的股份。
原協議簽訂時，甲方已與標的公司大股東上海長威股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“上海長威”）、南方工業資產管理有限責任公司（以下簡稱“南方資產”）就收購標的公司股份一事初步達成了一致意見；原協定簽訂後，甲方與南方資產簽署了《終止協定》並發佈公告，終止了收購南方資產持有的標的公司25%股份的事宜。
就上述重大變化，甲乙雙方在平等、自願、公平、誠信的基礎上，對原協定的相關內容作出調整，並簽訂如下補充協定，以資共同遵守：
一、甲乙雙方一致同意，應在完成收購上海長威持有的標的公司54.97%的股份後，即按照原協定約定的原則和方式，啟動收購標的股份的相關事宜。即原協議第2.1.1條應修改為“甲方本次收購標的公司54.97%股份獲得中國證監會批准並辦理完成工商變更登記。”原協議其他相關條款均應作相應更改。
二、除非本補充協議另有約定或依據本補充協議上下文另有其他含義，本補充協定中術語與原協定具有相同的含義。
三、本協定與原協定內容如有不一致的，則以本補充協定內容為准，未約定事宜按照原協議繼續履行。
四、本協定自各方簽署並蓋章後生效。本協議正本壹式捌份，各方各執壹份，其餘報有關單位或部門，各份文本具有同等效力。
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2017-060
股票交易異常波動公告
●保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票於2017年4月25日、4月26日、4月27日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於公司股票交易異常波動情況。
●經公司自查，並書面問詢本公司實際控制人、大股東，截止本公告披露日，確認不存在應披露而未披露的重大資訊。
一、股票交易異常波動的具體情況
本公司股票於2017年4月25日、4月26日、4月27日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於公司股票交易異常波動情況。
二、公司關注並核實的相關情況
（一）經公司自查，公司目前生產經營活動正常。市場環境、行業政策未發生重大調整，生產成本和銷售等情況未出現大幅波動，內部生產經營秩序正常。
（二）經公司自查，並經向實際控制人、第一大股東中國兵器裝備集團公司書面問詢確認，截至本公告披露日，除已披露事項外，公司及實際控制人、第一大股東均不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，除公司目前正在進行的非公開發行股票事項外，不存在針對公司應披露而未披露的重大資訊，包括但不限於重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。
（三）公司已於2017年4月8日、4月15日、4月22日分別披露了《保定天威保變電氣股份有限公司股票交易異常波動公告》（詳見2017年4月8日、4月15日、4月22日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的相關公告）。
（四）公司2017年第一季度報告於2017年4月28日披露（詳見4月28日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的相關報告）。
（五）公司未發現對公司股票交易價格可能產生重大影響的媒體報導或市場傳聞，公司未發現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件；公司前期披露的資訊不存在需要補充、更正之處。
三、是否存在應披露而未披露的重大資訊的聲明
本公司董事會確認，除已披露事項外，本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌畫和意向，董事會也未獲悉根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的資訊。
四、風險提示
公司所有資訊均以在公司指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.see.com.cn的公告為准，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
反對票0票，棄權票0票）本公司持有保定天威變壓器工程技術諮詢維修有限公司100%的股權。為滿足市場准入資質要求，促進該企業持續、穩定、快速發展，擬以未分配利潤轉增註冊資本2500萬元，將維修公司註冊資本從當前的500萬增加到3000萬元人民幣，增資後持股比例仍為100%。（詳見同日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《保定天威保變電氣股份有限公司對外投資公告》）。
（三）《關於公司2017年小型技措及資訊化專案的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）
保變電氣及部分子公司2017年小型技措項目所需資金為1211萬元，主要用於解決當前經營中工裝設備不足及設備陳舊等問題；資訊化專案所需資金為2551.79萬元，主要為財務共用服務中心平臺建設等專案。資金來源均為企業自籌資金。
（四）《關於保定天威線材製造有限公司處置部分低效無效設備的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）
保定天威線材製造有限公司（以下簡稱“線材製造”）為公司的全資子公司，為優化企業資產結構，盤活閒置資產，促進效益提升，線材製造通過對固定資產進行梳理，將部分閒置設備列入低效無效資產範圍進行處置。設備主要為：漆包機、自製雙頭包紙機、自製紙包機、自製組合包紙機、柴油機械平衡重叉車、擠壓機、漆包尾氣處理設備共計12台。上述設備因生產年限較早，設備比較落後，處於閒置或工藝保障能力落後的情況，12台設備原值755.63萬元，淨值417.87萬元。
本次資產處置將聘請評估機構對擬處置資產進行評估，以評估備案後的價格為基礎在產權交易所進行公開交易。
（五）《關於與雲南變壓器電氣股份有限公司部分股東簽署框架協定之補充協定的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票1票，董事呂來升先生因暫無法發表意見而棄權）
詳見同日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關於與雲南變壓器電氣股份有限公司部分股東簽署框架協定之補充協定的公告》。
（六）《關於調整向保定天威今三橡膠工業有限公司派出董事、監事的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）
根據工作需要，公司調整向保定天威今三橡膠工業有限公司（簡稱“今三公司”）派出的董事、監事：張喜樂、王冠澎任今三公司董事；謝隆任今三公司監事。
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司董事會
2017年4月27日
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2017-058
對外投資公告
重要內容提示：
●投資標的名稱：保定天威變壓器工程技術諮詢維修有限公司（以下簡稱“維修公司”）
●投資金額：以未分配利潤轉增股本方式對維修公司增資2500萬元，增資完成後，維修公司註冊資本3000萬元。
一、對外投資概述
2017年4月26日，保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“保變電氣”）召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於向保定天威變壓器工程技術諮詢維修有限公司增資2500萬元的議案》，公司9名董事全部參與了會議的表決，該議案以同意票9票，反對票0票，棄權票0票獲得通過。
《關於向保定天威變壓器工程技術諮詢維修有限公司增資2500萬元的議案》不構成關聯交易，亦不屬於重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
公司名稱：保定天威變壓器工程技術諮詢維修有限公司
註冊位址：保定市天威西路2200號
註冊資本：500萬元人民幣
主營範圍：變壓器產品及電器設備的設計、製造、實驗、安裝的技術諮詢、技術服務、維護、修理；變壓器及零部件材料的銷售。
股權結構： 保變電氣持有維修公司100%股權。
維修公司主要財務指標如下：
單位：萬元人民幣
■
三、對外投資的基本情況
十三五期間，為提升輸變電產業戰略地位和行業影響力，保變電氣以“一體四翼”為總體發展思路，充分利用優質資源，深層挖掘發展潛力。為落實此戰略部署，擬以維修公司為平臺，在現有維修服務業務的基礎上，重點推進新型維修服務模式，逐步發展成為資質完善的電力工程類公司。
為滿足市場准入資質要求，促進該企業持續、穩定、快速發展，公司通過未分配利潤轉增註冊資本的方式向維修公司增資2500萬元人民幣，將維修公司註冊資本從500萬元人民幣增至3000萬元人民幣，增資後保變電氣仍持有維修公司100%股權。
本次增資事宜已經取得中國兵器裝備集團公司的批復。
四、對外投資對上市公司的影響
維修公司是以變壓器維修、維護、技術諮詢、技術服務為主營的公司，為客戶提供國內外大型變壓器維修、改造、現場更換線圈和新型變壓器配件等專業化的服務。
本次對維修公司增資可以滿足其對市場准入資質要求，促進維修公司的持續、穩定快速發展，符合公司提升輸變電產業戰略地位和行業影響力，以“一體四翼”為總體發展思路，充分利用優質資源，深層挖掘發展潛力的長遠發展方向。
五、上網公告附件
公司第六屆董事會第三十四次會議決議。
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2017-059
債券代碼：122083 債券簡稱：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司關於
與雲南變壓器電氣股份有限公司部分
股東簽署框架協定之補充協定的公告
保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“甲方”）2017年4月26日召開第六屆董事會第三十四次會議審議通過了《關於與雲南變壓器電氣股份有限公司部分股東簽署框架協定之補充協定的議案》，因公司非公開發行股票方案調整，公司與南方工業資產管理有限責任公司（以下簡稱“南方資產”）簽署了《終止協定》，終止了收購南方資產持有的雲變電氣25%股份的事宜。公司於2017年4月26日與雲南變壓器電氣股份有限公司股東（以下簡稱“乙方”）上海盛萬投資有限公司（持有雲變電氣1.16%股份）、上海盛萬彥潤投資合夥企業（有限合夥）（持有雲變電氣2.16%股份）、浙江思翔貿易有限公司（持有雲變電氣1.66%股份）和昆明電纜集團股份有限公司（持有雲變電氣0.61%股份）簽署了《關於收購雲南變壓器電氣股份有限公司股份的框架協定之補充協定》，修改相應條款。補充協議主要條款如下：
鑒於：
甲乙雙方於2017年2月28日簽訂了《關於收購雲南變壓器電氣股份有限公司股份的框架協議》（以下簡稱“原協議”），約定由甲方收購乙方合計持有的雲南變壓器電氣股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）共計5.59%的股份（以下簡稱“標的股份”），並約定甲方收購標的股份的先決條件之一為甲方完成收購標的公司大股東持有的合計79.97%的股份。
原協議簽訂時，甲方已與標的公司大股東上海長威股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“上海長威”）、南方工業資產管理有限責任公司（以下簡稱“南方資產”）就收購標的公司股份一事初步達成了一致意見；原協定簽訂後，甲方與南方資產簽署了《終止協定》並發佈公告，終止了收購南方資產持有的標的公司25%股份的事宜。
就上述重大變化，甲乙雙方在平等、自願、公平、誠信的基礎上，對原協定的相關內容作出調整，並簽訂如下補充協定，以資共同遵守：
一、甲乙雙方一致同意，應在完成收購上海長威持有的標的公司54.97%的股份後，即按照原協定約定的原則和方式，啟動收購標的股份的相關事宜。即原協議第2.1.1條應修改為“甲方本次收購標的公司54.97%股份獲得中國證監會批准並辦理完成工商變更登記。”原協議其他相關條款均應作相應更改。
二、除非本補充協議另有約定或依據本補充協議上下文另有其他含義，本補充協定中術語與原協定具有相同的含義。
三、本協定與原協定內容如有不一致的，則以本補充協定內容為准，未約定事宜按照原協議繼續履行。
四、本協定自各方簽署並蓋章後生效。本協議正本壹式捌份，各方各執壹份，其餘報有關單位或部門，各份文本具有同等效力。
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2017-060
股票交易異常波動公告
●保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票於2017年4月25日、4月26日、4月27日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於公司股票交易異常波動情況。
●經公司自查，並書面問詢本公司實際控制人、大股東，截止本公告披露日，確認不存在應披露而未披露的重大資訊。
一、股票交易異常波動的具體情況
本公司股票於2017年4月25日、4月26日、4月27日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於公司股票交易異常波動情況。
二、公司關注並核實的相關情況
（一）經公司自查，公司目前生產經營活動正常。市場環境、行業政策未發生重大調整，生產成本和銷售等情況未出現大幅波動，內部生產經營秩序正常。
（二）經公司自查，並經向實際控制人、第一大股東中國兵器裝備集團公司書面問詢確認，截至本公告披露日，除已披露事項外，公司及實際控制人、第一大股東均不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，除公司目前正在進行的非公開發行股票事項外，不存在針對公司應披露而未披露的重大資訊，包括但不限於重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。
（三）公司已於2017年4月8日、4月15日、4月22日分別披露了《保定天威保變電氣股份有限公司股票交易異常波動公告》（詳見2017年4月8日、4月15日、4月22日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的相關公告）。
（四）公司2017年第一季度報告於2017年4月28日披露（詳見4月28日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的相關報告）。
（五）公司未發現對公司股票交易價格可能產生重大影響的媒體報導或市場傳聞，公司未發現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件；公司前期披露的資訊不存在需要補充、更正之處。
三、是否存在應披露而未披露的重大資訊的聲明
本公司董事會確認，除已披露事項外，本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌畫和意向，董事會也未獲悉根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的資訊。
四、風險提示
公司所有資訊均以在公司指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.see.com.cn的公告為准，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。