證券代碼：603888 證券簡稱：新華網 公告編號：2017-027
新華網股份有限公司對外投資
暨設立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：新華網創業投資有限公司（最終以工商管理部門核准為
准）
投資金額：人民幣 1 億元；資金來源為自有資金。
特別風險提示:本次對外投資暨設立全資子公司符合長遠發展規劃， 但子
公司尚未註冊登記， 存在一定的不確定性；子公司設立後，
理等方面尚存在不確定因素。 提請廣大投資者理性投資， 注意投資風險。
一、對外投資概述
1、新華網股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新華網”）以現金人民幣 1
億元出資設立全資子公司， 即新華網創業投資有限公司（以下簡稱“投資公司”）。
投資公司註冊資本為人民幣 1 億元， 全部以自有資金出資， 公司占投資公司註冊
資本的 100%。
2、公司於 2017 年 4 月 27 日以通訊表決方式召開第二屆董事會第二十一次
會議， 本次會議應出席董事 10 人， 實際出席董事 10 人。 會議以 10 票贊成， 0
票反對， 0 票棄權， 審議通過了《關於公司對外投資暨設立全資子公司的議案》。
3、公司本次對外投資暨設立全資子公司行為不屬於關聯交易， 亦不屬於《上
市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組行為， 根據《公司章程》、
《公司對外投資管理制度》等相關規定無需提交股東大會審議。
二、投資標的基本情況
公司名稱：新華網創業投資有限公司
公司類型：有限責任公司
註冊地：北京市海澱區
法定代表人：丁平
註冊資本：1 億元
主營業務：投資管理， 股權投資， 商務諮詢， 財務諮詢、實業投資， 資產管
理， 投資諮詢。
出資方式、出資額以及占公司註冊資本的比例：
股東名稱 出資方式 出資額 出資比例（%）
新華網股份有限公司 貨幣 1 億元 100
董事會及管理層的人員安排：投資公司不設董事會， 設一名執行董事；投資
公司不設監事會， 設一名監事。
以上資訊以工商行政管理機關最終核准登記的內容為准。
三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為新華網設立全資子公司， 無需簽訂對外投資合同。
四、對外投資對上市公司的影響
投資公司圍繞新華網業務主線相關領域或產業鏈上下游， 通過股權投資、並
購等方式進一步整合公司的相關產業， 使公司的產業經營與資本經營形成良性互
補、均衡發展， 以提升公司的核心競爭力和盈利能力。 本次對外投資事項符合公
司長遠發展規劃和全體股東的利益。
此次新華網成立的全資子公司納入公司合併報表範圍， 由於投資公司的運營
存在一定的培育期， 短期內不會對公司財務及經營狀況產生重大影響， 且不存在
損害上市公司及股東利益的情形。
五、對外投資的風險分析
1、管理風險
本次出資設立的全資子公司涉足投資管理行業， 公司對於新業務的管理經驗
有待進一步積累， 因此存在一定的管理風險。 針對以上風險， 公司將加強對全資
子公司的資金管理和對外投資風險的管理， 加強與專業金融、資本機構的合作，
通過專業化的運作和管理等方式管控風險。
2、經營風險
宏觀經濟的影響、投資標的的選擇、行業環境以及市場風險帶來的不確定性
將可能導致設立的全資子公司無法達到預期收益的風險。 針對以上風險， 公司將
對投資項目現狀、發展前景及風險因素開展獨立、全面的盡職調查， 增強投後管
理， 對已投資項目公司的投資價值進行持續動態評估。
六、備查文件
公司第二屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
新華網股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 28 日