證券代碼：002409 證券簡稱：雅克科技 公告編號：2017-019
江蘇雅克科技股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
特別提示：本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要內容提示：
1、公司於2017年4月8日、2017年4月18日在《證券時報》及指定資訊披露網站巨潮資訊網上刊登了《江蘇雅克科技股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》、《關於增加2016年年度股東大會臨時提案暨召開2016年年度股東大會補充通知的公告》。
2、本次股東大會無否決或修改提案的情況，
3、本次股東大會以現場投票和網路投票相結合的方式召開。
二、會議召開情況
1、會議召開時間：
其中：①通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2017年4月28日上午 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2017年4月27日15:00-2017年4月28日15:00。
2、會議方式：本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合的方式。
3、召集人：公司董事會。
4、現場會議地點：江蘇省宜興市人民中路2號宜興賓館。
5、會議主持人：董事長沈琦先生。
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
通過現場和網路投票的股東5人， 代表股份206,571,430股， 占上市公司總股份的60.0799％。
公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議。 國浩律師集團（上海）事務所委派律師對本次股東大會進行見證， 並出具了法律意見書。
2、現場會議出席情況
通過現場投票的股東5人， 代表股份206,571,430股， 占上市公司總股份的60.0799％。
3、網路投票情況
通過網路投票的股東0人， 代表股份0股， 占上市公司總股份的0.0000％。
4、參加投票的中小股東（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況
通過現場和網路投票的中小股東0人， 代表股份0股， 占上市公司總股份的0.0000％。
其中：通過現場投票的中小股東0人，
通過網路投票的中小股東0人， 代表股份0股， 占上市公司總股份的0.0000％。
四、 議案審議及表決情況
按照會議議程， 與會股東及股東代理人以現場記名投票和網路投票的方式逐項通過了如下決議：
1、審議並通過了《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》；
總表決情況：同意206,571,430股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中網路投票情況：同意0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
2、審議並通過了《關於公司2016年度財務決算報告的議案》；
3、審議並通過了《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》；
4、審議並通過了《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》；
經江蘇公證天業會計師事務所有限公司審計， 本公司2016年度實現的歸屬于母公司所有者的淨利潤為67,840,939.08元。 依據《公司章程》規定， 提取法定盈餘公積7,792,976.54元後， 加上年初未分配利潤383,044,483.68元， 減去2015年年度利潤分配27,442,799.99元， 2016年年末可供股東分配的利潤為415,649,646.23元。
公司擬以最新總股本343,827,605.00為基數， 向全體股東每10股派發現金股利0.20元（含稅）， 共計6,786,552.10元， 不進行資本公積轉增股本。
中小股東總表決情況：同意0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，
5、審議並通過了《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》；
6、審議並通過了《關於公司及全資子公司、全資孫公司申請綜合授信並提供互相擔保的議案》；
7、審議並通過了《關於開展外匯遠期結售匯業務的議案》；
8、審議並通過了《關於2016年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》。
9、以累積投票方式審議通過了《關於選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》會議以累積投票制選舉沈琦先生、沈馥先生、沈錫強先生、蔣益春先生為公司第四屆董事會非獨立董事， 任期三年， 自本次股東大會審議通過之日起計。
（1） 選舉沈琦先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
表決結果：通過。
（2）選舉沈馥先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
（3）選舉沈錫強先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
（4）選舉蔣益春先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
10、以累積投票方式審議通過了《關於選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
會議以累積投票制選舉朱和平先生、黃培明女士、陳強先生為公司第四屆董事會獨立董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日起計。
具體表決結果如下：
（1）選舉朱和平先生為公司第四屆董事會獨立董事；
（2）選舉黃培明女士為公司第四屆董事會獨立董事；
（3）選舉陳強先生為公司第四屆董事會獨立董事。
11、以累積投票方式審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》
會議以累積投票制選舉秦建軍先生、卞紅星先生為公司第三屆監事會非職工代表監事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日起計。
具體表決結果如下：
（1） 選舉秦建軍先生為公司第四屆監事會非職工代表監事；
（2） 選舉卞紅星先生為公司第四屆監事會非職工代表監事。
12、審議通過了《關於提議公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
13、《關於擬變更公司註冊資本並修訂〈江蘇雅克科技股份有限公司章程〉的議案》
該議案經出席會議的非關聯股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過。
五、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事大會作了獨立董事2016年度工作的述職報告。《2016年度獨立董事述職報告》全文刊登於2017年2月28日巨潮資訊網。
六、律師見證情況
1、律師事務所名稱： 國浩律師集團（上海）事務所
2、見證律師：林琳、耿晨
3、結論性意見："綜上所述，本所律師認為：江蘇雅克科技股份有限公司2016年年度股東大會的召集、召開程式符合有關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定；出席本次年度股東大會的人員資格均合法有效，符合有關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定；本次年度股東大會的表決程式符合有關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。"
七、備查檔
1、江蘇雅克科技股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、國浩律師集團（上海）事務所關於本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇雅克科技股份有限公司
董事會
二〇一七年四月二十八日
證券代碼：002409 證券簡稱：雅克科技 公告編號：2017-020
江蘇雅克科技股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇雅克科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第一次會議於2017年4月18日以電話方式發出通知，並通過電話進行確認，於2017年4月28日以通訊結合現場方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
經與會董事認真審議，通過如下決議：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案》。
選舉沈琦先生為公司第四屆董事會董事長、沈錫強先生為公司第四屆董事會副董事長。上述兩人任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》。
公司第四屆董事會各委員會具體組成人員名單如下：
戰略委員會委員：沈琦，蔣益春，陳強，其中沈琦為主任委員；
提名委員會委員：黃培明，朱和平，沈馥，其中黃培明為主任委員；
審計委員會委員：沈錫強，陳強，朱和平，其中朱和平為主任委員；
薪酬與考核委員會委員：朱和平，黃培明，沈錫強，其中朱和平為主任委員；
風險控制委員會：沈錫強、黃培明、陳強，其中沈錫強為主任委員。
上述各委員會委員任期與本屆董事會任期一致。
三、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》。
同意聘任沈琦、沈馥、蔣益春、覃紅健、王君為公司高級管理人員。其中，沈琦任公司總經理；沈馥、蔣益春、王君任公司副總經理；覃紅健任公司財務總監。
上述公司高級管理人員任期與本屆董事會任期一致。（簡歷附後）
四、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任公司內部審計部門負責人的議案》。
同意聘任周蕾女士為公司內部審計部門負責人，任期與本屆董事會任期一致。（簡歷附後）
五、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
同意聘任吳永春女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期與本屆董事會任期一致。（簡歷附後）
公司證券事務代表吳永春女士聯繫方式：
聯繫電話：0510-87126509 傳真號碼：0510-87126509
電子郵箱：ir@yokechem.com
聯繫地址：江蘇省宜興市經濟開發區荊溪北路 郵遞區號：214203
六、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於2017年公司組織結構部分調整的議案》。
鑒於公司戰略佈局，目前已形成傳統阻燃劑、電子材料、新型複合材料三大板塊為主的產業佈局。為了更好地促進三大業務板塊的發展，公司對組織結構做部分調整，未來公司將建立以業務板塊專業經營為主的事業部制度。本次調整主要包括：設立電子材料事業部（負責人：陳金龍先生）,新型複合材料事業部（負責人：胡永強先生）。
附件：
相關人員簡歷：
1、沈琦先生，中國國籍，1975年10月生，大專學歷，高級經濟師。1998年開始擔任雅克化工總經理、董事長。在阻燃劑行業具有10多年的技術、管理、市場經驗。2006年被全國石油化學工業協會評為優秀民營企業家，2007年被評為宜興市優秀廠長經理，2008年被評為無錫市十佳青年企業家。現任本公司董事長兼總經理，兼任歐洲先科董事和美國先科總裁。
沈琦先生持有本公司100,549,788股，占上市公司股份總數的29.24%；沈琦先生為公司實際控制人之一，在公司實際控制人中，沈錫強先生為沈琦先生之父，沈馥先生為沈琦先生之弟；沈琦先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
2、沈馥先生，中國國籍，1978年10月生，獲英國埃克塞特大學工商管理碩士學位。曾在蘇州絲綢紡織輕工工藝品進出口貿易有限公司工作。2002年7月起歷任上海雅克執行董事、歐洲先科董事長、雅克化工行銷副總。現任本公司董事、副總經理，兼任上海雅克、歐洲先科董事及負責人。
沈馥先生持有本公司92,341,642股，占上市公司股份總數的26.86%；沈馥先生為公司實際控制人之一，在公司實際控制人中，沈錫強先生為沈馥先生之父，沈琦先生為沈馥先生之兄；沈馥先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
3、蔣益春先生，中國國籍，1966年3月生，本科學歷，工程師。歷任宜興化肥廠生產科副科長、無錫申新化工有限公司工程師、江蘇雅克化工有限公司副總經理。現任江蘇雅克科技股份有限公司副總經理。
蔣益春先生未持有公司股票；蔣益春先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；蔣益春先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
4、覃紅健先生，中國國籍，1973年1月生，本科學歷，註冊會計師。歷任華為技術有限公司財務經理，奇瑞汽車股份有限公司馬來西亞合資公司財務總監，廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司會計科長和安淳國際控股有限公司財務總監等職務，於2017年3月加入雅克科技。
覃紅健先生未持有公司股票；覃紅健先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；覃紅健先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、王君先生，中國國籍，1981年8月生，研究生學歷。2008年7月至2010年7月就職於中國化工經濟技術發展中心，任諮詢評價處專案經理；期間曾同時服務於中國石油和化學工業協會軍工辦公室。2010年8月至2013年6月任中信證券股份有限公司高級經理，從事基礎化工行業研究。2013年7月加入本公司。現任公司副總經理兼戰略投資及投資者關係總監。
王君先生未持有本公司股份，與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
6、周蕾女士，中國國籍，1978年12月生，英國埃克塞特大學工商管理碩士。曾在上海華東電腦股份有限公司、UL美華認證有限公司工作。2007年12月至2010年12月擔任本公司董事會秘書。現任公司審計部門負責人。
周蕾女士未持有公司股份；在公司實際控制人中，沈馥先生為周蕾女士之配偶；周蕾女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、吳永春女士，中國國籍，1988年11月生，本科學歷。2015年12月加入本公司。吳永春女士已通過深圳證券交易所董事會秘書資格培訓。現任公司證券事務代表。
吳永春女士未持有公司股份；與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002409 證券簡稱：雅克科技 公告編號：2017-021
江蘇雅克科技股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
特別提示：本公司及全體監事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇雅克科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監事會第一次會議通知於2017年4月18日以電話方式發出，會議於2017年4月28日以現場方式召開，應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。與會監事一致推選秦建軍先生主持會議。
本次會議審議並通過了以下議案：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於選舉公司第四屆監事會主席的議案》。
經會議表決，一致同意選舉秦建軍先生為公司第四屆監事會主席，主持公司第四屆監事會工作，任期三年，與第四屆監事會任期相同。秦建軍先生的簡歷附後。
公司第四屆監事會中，最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事不超過公司監事總數的二分之一。
監 事 會
二〇一七年四月二十八日
附：江蘇雅克科技股份有限公司第四屆監事會主席簡歷
1、秦建軍先生，中國國籍，無境外居留權， 1975年12月生，本科學歷，現任本公司產品經理、監事會主席。曾在金陵石化公司塑膠廠任技術員、工藝員；2003年11月至今在本公司任產品經理；2010年12月起擔任公司監事會主席。
秦建軍先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》所規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002409 證券簡稱：雅克科技 公告編號：2017-022
江蘇雅克科技股份有限公司
關於籌畫重大事項停牌進展公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇雅克科技股份有限公司（以下簡稱"公司"或"雅克科技"）擬收購與電子材料行業相關的標的，鑒於該事項尚存在不確定性，預計需經公司董事會及股東大會審議通過。為保證公平資訊披露，維護廣大投資者利益，避免公司股票價格異常波動，根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第 14 號：上市公司停複牌業務》的有關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：雅克科技，股票代碼：002409）已於2017年4月24日（星期一）開市起停牌。
截至本公告日，公司、交易對方及相關各方正積極商討、推進本次重大事項涉及的各項工作，因本次重大事項的具體方案需要交易方進一步協商、論證和完善，鑒於該事項尚存較大不確定性，為了維護投資者利益，避免股票價格異常波動，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，經公司申請，公司股票（股票簡稱：雅克科技，股票代碼：002409）自2017年5月2日開市起繼續停牌。待公司通過指定媒體披露相關公告後複牌或者轉入重大資產重組程式，敬請投資者密切關注。
公司指定的資訊披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有資訊均以在上述指定媒體披露的資訊為准，敬請廣大投資者關注公司後續公告，並注意投資風險。
董 事 會
二〇一七年四月二十八日
（2）選舉沈馥先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
（3）選舉沈錫強先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
（4）選舉蔣益春先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
10、以累積投票方式審議通過了《關於選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
會議以累積投票制選舉朱和平先生、黃培明女士、陳強先生為公司第四屆董事會獨立董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日起計。
具體表決結果如下：
（1）選舉朱和平先生為公司第四屆董事會獨立董事；
（2）選舉黃培明女士為公司第四屆董事會獨立董事；
（3）選舉陳強先生為公司第四屆董事會獨立董事。
11、以累積投票方式審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》
會議以累積投票制選舉秦建軍先生、卞紅星先生為公司第三屆監事會非職工代表監事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日起計。
具體表決結果如下：
（1） 選舉秦建軍先生為公司第四屆監事會非職工代表監事；
（2） 選舉卞紅星先生為公司第四屆監事會非職工代表監事。
12、審議通過了《關於提議公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
13、《關於擬變更公司註冊資本並修訂〈江蘇雅克科技股份有限公司章程〉的議案》
該議案經出席會議的非關聯股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過。
五、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事大會作了獨立董事2016年度工作的述職報告。《2016年度獨立董事述職報告》全文刊登於2017年2月28日巨潮資訊網。
六、律師見證情況
1、律師事務所名稱： 國浩律師集團（上海）事務所
2、見證律師：林琳、耿晨
3、結論性意見："綜上所述，本所律師認為：江蘇雅克科技股份有限公司2016年年度股東大會的召集、召開程式符合有關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定；出席本次年度股東大會的人員資格均合法有效，符合有關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定；本次年度股東大會的表決程式符合有關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。"
七、備查檔
1、江蘇雅克科技股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、國浩律師集團（上海）事務所關於本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇雅克科技股份有限公司
董事會
二〇一七年四月二十八日
證券代碼：002409 證券簡稱：雅克科技 公告編號：2017-020
江蘇雅克科技股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇雅克科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第一次會議於2017年4月18日以電話方式發出通知，並通過電話進行確認，於2017年4月28日以通訊結合現場方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
經與會董事認真審議，通過如下決議：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案》。
選舉沈琦先生為公司第四屆董事會董事長、沈錫強先生為公司第四屆董事會副董事長。上述兩人任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》。
公司第四屆董事會各委員會具體組成人員名單如下：
戰略委員會委員：沈琦，蔣益春，陳強，其中沈琦為主任委員；
提名委員會委員：黃培明，朱和平，沈馥，其中黃培明為主任委員；
審計委員會委員：沈錫強，陳強，朱和平，其中朱和平為主任委員；
薪酬與考核委員會委員：朱和平，黃培明，沈錫強，其中朱和平為主任委員；
風險控制委員會：沈錫強、黃培明、陳強，其中沈錫強為主任委員。
上述各委員會委員任期與本屆董事會任期一致。
三、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》。
同意聘任沈琦、沈馥、蔣益春、覃紅健、王君為公司高級管理人員。其中，沈琦任公司總經理；沈馥、蔣益春、王君任公司副總經理；覃紅健任公司財務總監。
上述公司高級管理人員任期與本屆董事會任期一致。（簡歷附後）
四、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任公司內部審計部門負責人的議案》。
同意聘任周蕾女士為公司內部審計部門負責人，任期與本屆董事會任期一致。（簡歷附後）
五、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
同意聘任吳永春女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期與本屆董事會任期一致。（簡歷附後）
公司證券事務代表吳永春女士聯繫方式：
聯繫電話：0510-87126509 傳真號碼：0510-87126509
電子郵箱：ir@yokechem.com
聯繫地址：江蘇省宜興市經濟開發區荊溪北路 郵遞區號：214203
六、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於2017年公司組織結構部分調整的議案》。
鑒於公司戰略佈局，目前已形成傳統阻燃劑、電子材料、新型複合材料三大板塊為主的產業佈局。為了更好地促進三大業務板塊的發展，公司對組織結構做部分調整，未來公司將建立以業務板塊專業經營為主的事業部制度。本次調整主要包括：設立電子材料事業部（負責人：陳金龍先生）,新型複合材料事業部（負責人：胡永強先生）。
附件：
相關人員簡歷：
1、沈琦先生，中國國籍，1975年10月生，大專學歷，高級經濟師。1998年開始擔任雅克化工總經理、董事長。在阻燃劑行業具有10多年的技術、管理、市場經驗。2006年被全國石油化學工業協會評為優秀民營企業家，2007年被評為宜興市優秀廠長經理，2008年被評為無錫市十佳青年企業家。現任本公司董事長兼總經理，兼任歐洲先科董事和美國先科總裁。
沈琦先生持有本公司100,549,788股，占上市公司股份總數的29.24%；沈琦先生為公司實際控制人之一，在公司實際控制人中，沈錫強先生為沈琦先生之父，沈馥先生為沈琦先生之弟；沈琦先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
2、沈馥先生，中國國籍，1978年10月生，獲英國埃克塞特大學工商管理碩士學位。曾在蘇州絲綢紡織輕工工藝品進出口貿易有限公司工作。2002年7月起歷任上海雅克執行董事、歐洲先科董事長、雅克化工行銷副總。現任本公司董事、副總經理，兼任上海雅克、歐洲先科董事及負責人。
沈馥先生持有本公司92,341,642股，占上市公司股份總數的26.86%；沈馥先生為公司實際控制人之一，在公司實際控制人中，沈錫強先生為沈馥先生之父，沈琦先生為沈馥先生之兄；沈馥先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
3、蔣益春先生，中國國籍，1966年3月生，本科學歷，工程師。歷任宜興化肥廠生產科副科長、無錫申新化工有限公司工程師、江蘇雅克化工有限公司副總經理。現任江蘇雅克科技股份有限公司副總經理。
蔣益春先生未持有公司股票；蔣益春先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；蔣益春先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
4、覃紅健先生，中國國籍，1973年1月生，本科學歷，註冊會計師。歷任華為技術有限公司財務經理，奇瑞汽車股份有限公司馬來西亞合資公司財務總監，廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司會計科長和安淳國際控股有限公司財務總監等職務，於2017年3月加入雅克科技。
覃紅健先生未持有公司股票；覃紅健先生與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；覃紅健先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、王君先生，中國國籍，1981年8月生，研究生學歷。2008年7月至2010年7月就職於中國化工經濟技術發展中心，任諮詢評價處專案經理；期間曾同時服務於中國石油和化學工業協會軍工辦公室。2010年8月至2013年6月任中信證券股份有限公司高級經理，從事基礎化工行業研究。2013年7月加入本公司。現任公司副總經理兼戰略投資及投資者關係總監。
王君先生未持有本公司股份，與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
6、周蕾女士，中國國籍，1978年12月生，英國埃克塞特大學工商管理碩士。曾在上海華東電腦股份有限公司、UL美華認證有限公司工作。2007年12月至2010年12月擔任本公司董事會秘書。現任公司審計部門負責人。
周蕾女士未持有公司股份；在公司實際控制人中，沈馥先生為周蕾女士之配偶；周蕾女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、吳永春女士，中國國籍，1988年11月生，本科學歷。2015年12月加入本公司。吳永春女士已通過深圳證券交易所董事會秘書資格培訓。現任公司證券事務代表。
吳永春女士未持有公司股份；與公司的控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002409 證券簡稱：雅克科技 公告編號：2017-021
江蘇雅克科技股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
特別提示：本公司及全體監事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇雅克科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監事會第一次會議通知於2017年4月18日以電話方式發出，會議於2017年4月28日以現場方式召開，應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。與會監事一致推選秦建軍先生主持會議。
本次會議審議並通過了以下議案：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於選舉公司第四屆監事會主席的議案》。
經會議表決，一致同意選舉秦建軍先生為公司第四屆監事會主席，主持公司第四屆監事會工作，任期三年，與第四屆監事會任期相同。秦建軍先生的簡歷附後。
公司第四屆監事會中，最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事不超過公司監事總數的二分之一。
監 事 會
二〇一七年四月二十八日
附：江蘇雅克科技股份有限公司第四屆監事會主席簡歷
1、秦建軍先生，中國國籍，無境外居留權， 1975年12月生，本科學歷，現任本公司產品經理、監事會主席。曾在金陵石化公司塑膠廠任技術員、工藝員；2003年11月至今在本公司任產品經理；2010年12月起擔任公司監事會主席。
秦建軍先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》所規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002409 證券簡稱：雅克科技 公告編號：2017-022
江蘇雅克科技股份有限公司
關於籌畫重大事項停牌進展公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇雅克科技股份有限公司（以下簡稱"公司"或"雅克科技"）擬收購與電子材料行業相關的標的，鑒於該事項尚存在不確定性，預計需經公司董事會及股東大會審議通過。為保證公平資訊披露，維護廣大投資者利益，避免公司股票價格異常波動，根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第 14 號：上市公司停複牌業務》的有關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：雅克科技，股票代碼：002409）已於2017年4月24日（星期一）開市起停牌。
截至本公告日，公司、交易對方及相關各方正積極商討、推進本次重大事項涉及的各項工作，因本次重大事項的具體方案需要交易方進一步協商、論證和完善，鑒於該事項尚存較大不確定性，為了維護投資者利益，避免股票價格異常波動，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，經公司申請，公司股票（股票簡稱：雅克科技，股票代碼：002409）自2017年5月2日開市起繼續停牌。待公司通過指定媒體披露相關公告後複牌或者轉入重大資產重組程式，敬請投資者密切關注。
公司指定的資訊披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有資訊均以在上述指定媒體披露的資訊為准，敬請廣大投資者關注公司後續公告，並注意投資風險。
董 事 會
二〇一七年四月二十八日