證券代碼：600176 證券簡稱：中國巨石 公告編號：2017-027
中國巨石股份有限公司
第五屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國巨石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議於
2017 年 4 月 28 日在浙江省桐鄉市梧桐街道文華南路 669 號公司會議室以現場及通
訊方式召開， 召開本次會議的通知於 2017 年 4 月 21 日以電子郵件方式發出。 會
議由公司董事長曹江林先生主持，
公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。 會議的召集和召開符合《公司法》
等有關法律、法規和《中國巨石股份有限公司章程》的規定， 所作決議合法有效。
全體與會董事一致審議通過了公司 2017 年第一季度報告。
本議案以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權獲得通過。
特此公告。
中國巨石股份有限公司董事會
2017 年 4 月 28 日
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