本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖北凱樂科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）於 2017年4月28日召開了第八屆董事會第四十七次會議， 會議審議通過了《關於續聘公司2017年度財務審計機構的議案》。 現將相關事宜公告如下：
根據中國證監會和《公司章程》關於聘任會計師事務所的有關規定及公司董事會審計委員會建議聘請會計師事務所的意見， 考慮對公司的瞭解程度以及業務
合作的連續性等因素,公司擬續聘中天運會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度財務審計機構和內部控制審計機構， 聘期一年， 並提請股東大會授權公司董事會與中天運會計師事務所(特殊普通合夥)協商確定2017年度相關審計費用。 本續聘事項尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
本公司獨立董事意見：中天運會計師事務所(特殊普通合夥)具有財政部和中國證監會批准的執行證券、期貨相關業務審計資格， 在其擔任公司審計機構期間， 能夠嚴格遵循國家審計準則， 公允地發表審計意見， 為公司出具的審計報告能客觀、公正地反映公司的財務狀況和經營成果。 我們同意公司續聘中天運會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司 2017年度財務報表及內部控制審計機構，
特此公告
湖北凱樂科技股份有限公司
董事會
二○一七年五月三日