本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司（或子公司）擬出資5,000萬元與上海泓謨資產管理有限公司等合作方共同設立新能源汽車創新聯盟產業基金—南京泓謨新能源產業投資合夥企業（有限合夥）。
●特別風險提示：本次簽訂的設立產業基金的《合作協定》為意向性協議， 該產業基金的正式實施尚需協議各方進一步協商談判， 尚存在不確定性。 產業基金具有週期長，
一、對外投資概述
新能源汽車產業作為國家七大戰略性新興產業之一， 國家為其配套了許多支持政策， 在未來幾年將會有巨大的市場空間。 浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業”、“公司”）作為新能源汽車產業鏈內的重要一員， 根據公司的整體發展戰略規劃， 公司將與新能源汽車產業內的知名企業和專業投資機構一起進行戰略合作，
2017年5月2日， 公司與上海泓謨資產管理有限公司（以下簡稱“泓謨資本”）簽署《關於投資設立新能源汽車創新聯盟產業基金合作協定》（以下簡稱“《合作協定》”）。 公司擬與泓謨資本、陝西堅瑞沃能股份有限公司、深圳市藍海華騰技術股份有限公司、深圳市英威騰電氣股份有限公司、深圳市朗科智慧電氣股份有限公司、上海電驅動股份有限公司等共同成立新能源汽車創新聯盟產業基金， 南京泓謨新能源產業投資合夥企業（有限合夥）（暫定名， 以工商最終核准登記名稱為准， 以下簡稱“泓謨新能源投資”或“產業基金”或“本基金”），
本次對外投資無需提交公司董事會審議。 根據《公司章程》和《授權管理制度》等相關規定， 公司本次對外投資審批許可權在公司總經理審批許可權範圍內， 無須提交董事會審議。
本次對外投資事項不構成關聯交易， 也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。 本次對外投資完成後， 不會構成同業競爭。 如果本基金收購與基金投資人主營業務相同或相近的資產，
二、合作方基本情況
（一）上海泓謨資產管理有限公司（簡稱“泓謨資本”）
1、成立日期：2015年4月24日
2、住所：上海自貿區富特北路81號3棟一層129室
3、註冊資本：1000萬人民幣
4、法定代表人：張澤宇
5、統一社會信用代碼：91310115332633517W
6、經營範圍：資產管理， 金融資訊服務（除金融許可業務）， 投資管理， 創業投資， 實業投資， 企業行銷策劃， 禮儀服務， 會務服務， 展覽展示服務。 （依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動。 ）
7、股東情況：
■
8、控股股東及實際控制人：張澤宇
張澤宇：投資總監， 金融學碩士， 11年證券從業經歷， 2006年至2013年江蘇瑞華投資控股集團定向增發投資負責人， 定向增發投資管理專家， 管理的定增項目累計投資額超100億元。
9、登記備案情況：泓謨資本已根據《證券投資基金法》和《私募投資基金監督管理辦法》等法律法規的要求於2015年11月18日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記， 登記編號：P1027305。
10、關聯關係或其他利益關係說明：
（1）泓謨資本與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係及利益安排。
（2）截至目前， 泓謨新能源投資尚未成立 ， 尚未發現泓謨資本與其他擬參與設立泓謨新能源投資的投資人存在一致行動關係的情形。
（3）經查詢， 泓謨資本不存在以直接或間接形式持有公司股份的情形。
（二）陝西堅瑞沃能股份有限公司（簡稱“堅瑞沃能”）
類型：股份有限公司（上市）
住所：陝西省西安市高新區科技二路65號6幢10701房
法定代表人：李瑤
註冊資本：121,626.2282萬人民幣
成立日期：2005年04月30日
營業期限：長期
統一社會信用代碼：91610000773821038P
經營範圍： 氣溶膠自動滅火裝置、化工產品（易制毒、危險、監控化學品除外）、納米材料的開發、生產與銷售；消防工程系統、樓宇自動化控制系統的設計、安裝；消防設備的維修、保養；火災自動報警及聯動控制系統、電氣火災監控系統、消防器材及設備的研發、生產、銷售、維護、保養；七氟丙烷氣體滅火系統、IG541氣體滅火系統、乾粉滅火裝置的研發、生產與銷售；消防技術諮詢服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定或禁止公司經營的商品和技術除外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）；本企業的來料加工和“三來一補”業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（三）深圳市藍海華騰技術股份有限公司（簡稱“藍海華騰”）
類型：股份有限公司（上市）
住所：深圳市南山區西麗陽光社區新鋒大樓B棟第6層
法定代表人：邱文淵
註冊資本：10400萬人民幣
成立日期：2006年02月05日
營業期限：長期
統一社會信用代碼：91440300785258027T
經營範圍：軟硬體技術開發；變頻器、伺服驅動器和系統、電動汽車電機控制器、太陽能光伏逆變器和水泵控制器、電子逆變焊機、電子加熱裝置、軟起動器的研發、生產、銷售、系統集成、技術諮詢（生產由分公司經營，執照另辦）；興辦實業（具體專案另行申報）；國內貿易；經營進出口業務（以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的專案）。
（四）深圳市英威騰電氣股份有限公司（簡稱“英威騰”）
類型：股份有限公司（上市）
住所：深圳市南山區龍井高發科技工業園4號廠房
法定代表人：黃申力
註冊資本：74886.6519萬人民幣
成立日期：2002年04月15日
營業期限：2002年04月15日至2032年04月15
統一社會信用代碼：914403007362836219
經營範圍：電氣傳動產品（包括變頻器、電梯驅動及控制產品、軌道交通及相關行業電氣傳動和電氣化產品）、工業自動化產品（控制器）、新能源產品（包括光伏逆變器、動態無功補償器、UPS不斷電供應系統）和各種軟體的研發、設計、系統集成、生產、銷售和技術服務（以上不含限制項目）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的專案除外，限制的專案須取得許可後方可經營）。
（五）深圳市朗科智慧電氣股份有限公司（簡稱“朗科智能”）
類型：股份有限公司（上市）
住所：深圳市寶安區石岩街道上排社區愛群路同富裕工業區8-4#廠房
法定代表人：劉顯武
註冊資本：6,000.00萬元
成立日期：2001年11月20日
營業期限：長期
統一社會信用代碼：914403007330839073
經營範圍：電子智慧控制器、開關電源、照明電源、感測器、動力電池產品、電腦及周邊電子產品、醫療電子產品、汽車電子產品、光機電一體化產品、LED產品、電子自動化設備、家用電器、照明電器的研發與銷售，電子元件的銷售，嵌入式軟體的研發及銷售，國內貿易（不含專營、專控、專賣商品），經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的專案除外，限制的專案須取得許可後方可經營）。電子智慧控制器、開關電源、照明電源、感測器、動力電池產品、電腦及周邊電子產品、醫療電子產品、汽車電子產品、光機電一體化產品、LED產品、電子自動化設備、家用電器、照明電器的生產。
（六）上海電驅動股份有限公司（簡稱“上海電驅”）
類型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市閔行區劍川路953弄322號
法定代表人：貢俊
註冊資本：7,541.10萬人民幣
成立日期：2008年07月08日
營業期限：長期
統一社會信用代碼：91310000677803868G
經營範圍：新能源汽車用電機及控制器的研發與生產、加工、銷售，車用驅動電機系統相關產品的技術諮詢和服務，相關技術拓展產品和服務，從事貨物及技術的進出口業務，新能源汽車動力系統集成，自有房屋租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（注：以上資訊摘自國家企業信用資訊公示系統）
三、擬投資標的的基本情況
1、擬設立基金名稱：南京泓謨新能源產業投資合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商最終核准登記名稱為准）。
2、組織形式：合夥企業（有限合夥）。
3、基金註冊地：南京市或其他對於產業並購基金實行優惠稅率的區域。
4、合夥人：本基金為有限合夥制，由公司作為有限合夥人，泓謨資本作為普通合夥人並聯合其他投資主體，共同發起設立規模預計不超過人民幣100,000萬元。
5、基金規模及出資形式：基金規模不超過100,000萬元，合夥人均以現金形式出資。
6、投資方向：
（1）新能源汽車產業及新能源汽車運營。
（2）以固定收益類投資方式進行閒置資金管理。
7、基金期限：基金經營期限為本基金取得營業執照之日起至本基金成立滿5周年之日止，其中前3年為投資期，後2年為退出期。根據本基金的經營需要，經本基金投資決策委員會協商決定，本基金經營期限可延長，但延長不超過2年。
8、退出機制：通過以下三種方式實現本基金的退出：
（1）申請公開或非公開發行，包括但不限於首發上市IPO、海外上市，新三板掛牌等；
（2）全部或部分出售給具有戰略協同潛力的公眾公司（上市公司）；
（3）所投資標的公司原股東回購或轉讓給協力廠商。
四、合作協定主要內容
1、基金合夥人及出資：本基金規模預計不超過100,000萬元，各合夥人按照約定的出資比例出資並承擔責任。具體為：泓謨資本為普通合夥人，出資100萬元，對本基金債務承擔無限責任；堅瑞沃能、藍海華騰、英威騰、朗科智慧、上海電驅及本公司為有限合夥人，各出資5,000萬元，對本基金債務承擔有限責任。
2、執行事務合夥人：泓謨資本為本基金的管理人和執行事務合夥人，負責本基金的管理和運作。汪先鋒先生為執行事務合夥人委派代表。
3、基金的經營管理模式：本基金設立投資決策委員會，負責專案投資及投資退出事宜，或者全體合夥人一致同意由投資決策委員會負責審批的其他事項。投資委員會組成將根據基金實際設立情況確定，投資決策過程中採用一人一票制，三分之二以上委員同意為通過。
4、管理費：普通合夥人泓謨資本每年收取本基金全部投資人實繳出資總額的1%作為管理費，用於基金管理團隊在管理本基金過程中的日常開支。
5、收益分配：本基金在所持有全部專案變現後的全部資產扣除稅款及其他費用支出（包括但不限於投資專案交易手續費、合夥企業開辦費用、日常支出、合夥企業清算費用）之後的收益按照以下順序進行分配：
（1）普通合夥人上海泓謨資產管理有限公司每季度計提管理費；
（2）普通合夥人、有限合夥人按照各自實際投入合夥企業的投資本金，首先進行分配；
（3）如仍有剩餘資產，作為浮動收益進行分配。其中的90%分配給有限合夥人，另外10%分配給普通合夥人泓謨資產。
6、優先權：
（1） 如果本基金收購與本基金投資人主營業務相同或相近的資產，本基金投資人具有優先購買權。
（2）、本基金通過上述第三條第8款第（2）、（3）項方式退出時，本基金合夥人可在同等條件下享有優先收購本基金對被投資企業的相關權益（股權等），具體事宜由本基金合夥人按照相關法律法規，證券交易所的規定以及市場公允原則協商確定。
五、本次對外投資對公司的影響
本次對外投資事項是從公司整體發展做出的戰略規劃，與新能源汽車產業內的知名企業和專業投資機構一起進行戰略合作，有助於加快公司外延式發展步伐，從而促進公司向鋰電新能源材料產業戰略升級。
本次對外投資事項對公司2017年經營業績不構成重大影響。
六、本次對外投資存在的風險
（1）本次簽訂的設立產業基金的《合作協定》為意向性協定，該產業投資基金的正式實施尚需協議各方進一步協商談判，尚存在不確定性。
（2）產業基金具有週期長，流動性較低的特點，本次投資存在投資回收期較長，短期內不能為公司貢獻利潤的風險。
（3）產業基金在投資過程中將受宏觀經濟、行業週期、投資標的公司經營管理交易方案、並購整合等多種因素影響，如果不能對投資標的及交易方案進行充分有效的投前論證及投後管理，將面臨投資失敗及基金虧損的風險。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
2017年5月2日
類型：股份有限公司（上市）
住所：陝西省西安市高新區科技二路65號6幢10701房
法定代表人：李瑤
註冊資本：121,626.2282萬人民幣
成立日期：2005年04月30日
營業期限：長期
統一社會信用代碼：91610000773821038P
經營範圍： 氣溶膠自動滅火裝置、化工產品（易制毒、危險、監控化學品除外）、納米材料的開發、生產與銷售；消防工程系統、樓宇自動化控制系統的設計、安裝；消防設備的維修、保養；火災自動報警及聯動控制系統、電氣火災監控系統、消防器材及設備的研發、生產、銷售、維護、保養；七氟丙烷氣體滅火系統、IG541氣體滅火系統、乾粉滅火裝置的研發、生產與銷售；消防技術諮詢服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定或禁止公司經營的商品和技術除外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）；本企業的來料加工和“三來一補”業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（三）深圳市藍海華騰技術股份有限公司（簡稱“藍海華騰”）
類型：股份有限公司（上市）
住所：深圳市南山區西麗陽光社區新鋒大樓B棟第6層
法定代表人：邱文淵
註冊資本：10400萬人民幣
成立日期：2006年02月05日
營業期限：長期
統一社會信用代碼：91440300785258027T
經營範圍：軟硬體技術開發；變頻器、伺服驅動器和系統、電動汽車電機控制器、太陽能光伏逆變器和水泵控制器、電子逆變焊機、電子加熱裝置、軟起動器的研發、生產、銷售、系統集成、技術諮詢（生產由分公司經營，執照另辦）；興辦實業（具體專案另行申報）；國內貿易；經營進出口業務（以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的專案）。
（四）深圳市英威騰電氣股份有限公司（簡稱“英威騰”）
類型：股份有限公司（上市）
住所：深圳市南山區龍井高發科技工業園4號廠房
法定代表人：黃申力
註冊資本：74886.6519萬人民幣
成立日期：2002年04月15日
營業期限：2002年04月15日至2032年04月15
統一社會信用代碼：914403007362836219
經營範圍：電氣傳動產品（包括變頻器、電梯驅動及控制產品、軌道交通及相關行業電氣傳動和電氣化產品）、工業自動化產品（控制器）、新能源產品（包括光伏逆變器、動態無功補償器、UPS不斷電供應系統）和各種軟體的研發、設計、系統集成、生產、銷售和技術服務（以上不含限制項目）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的專案除外，限制的專案須取得許可後方可經營）。
（五）深圳市朗科智慧電氣股份有限公司（簡稱“朗科智能”）
類型：股份有限公司（上市）
住所：深圳市寶安區石岩街道上排社區愛群路同富裕工業區8-4#廠房
法定代表人：劉顯武
註冊資本：6,000.00萬元
成立日期：2001年11月20日
營業期限：長期
統一社會信用代碼：914403007330839073
經營範圍：電子智慧控制器、開關電源、照明電源、感測器、動力電池產品、電腦及周邊電子產品、醫療電子產品、汽車電子產品、光機電一體化產品、LED產品、電子自動化設備、家用電器、照明電器的研發與銷售，電子元件的銷售，嵌入式軟體的研發及銷售，國內貿易（不含專營、專控、專賣商品），經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的專案除外，限制的專案須取得許可後方可經營）。電子智慧控制器、開關電源、照明電源、感測器、動力電池產品、電腦及周邊電子產品、醫療電子產品、汽車電子產品、光機電一體化產品、LED產品、電子自動化設備、家用電器、照明電器的生產。
（六）上海電驅動股份有限公司（簡稱“上海電驅”）
類型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市閔行區劍川路953弄322號
法定代表人：貢俊
註冊資本：7,541.10萬人民幣
成立日期：2008年07月08日
營業期限：長期
統一社會信用代碼：91310000677803868G
經營範圍：新能源汽車用電機及控制器的研發與生產、加工、銷售，車用驅動電機系統相關產品的技術諮詢和服務，相關技術拓展產品和服務，從事貨物及技術的進出口業務，新能源汽車動力系統集成，自有房屋租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（注：以上資訊摘自國家企業信用資訊公示系統）
三、擬投資標的的基本情況
1、擬設立基金名稱：南京泓謨新能源產業投資合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商最終核准登記名稱為准）。
2、組織形式：合夥企業（有限合夥）。
3、基金註冊地：南京市或其他對於產業並購基金實行優惠稅率的區域。
4、合夥人：本基金為有限合夥制，由公司作為有限合夥人，泓謨資本作為普通合夥人並聯合其他投資主體，共同發起設立規模預計不超過人民幣100,000萬元。
5、基金規模及出資形式：基金規模不超過100,000萬元，合夥人均以現金形式出資。
6、投資方向：
（1）新能源汽車產業及新能源汽車運營。
（2）以固定收益類投資方式進行閒置資金管理。
7、基金期限：基金經營期限為本基金取得營業執照之日起至本基金成立滿5周年之日止，其中前3年為投資期，後2年為退出期。根據本基金的經營需要，經本基金投資決策委員會協商決定，本基金經營期限可延長，但延長不超過2年。
8、退出機制：通過以下三種方式實現本基金的退出：
（1）申請公開或非公開發行，包括但不限於首發上市IPO、海外上市，新三板掛牌等；
（2）全部或部分出售給具有戰略協同潛力的公眾公司（上市公司）；
（3）所投資標的公司原股東回購或轉讓給協力廠商。
四、合作協定主要內容
1、基金合夥人及出資：本基金規模預計不超過100,000萬元，各合夥人按照約定的出資比例出資並承擔責任。具體為：泓謨資本為普通合夥人，出資100萬元，對本基金債務承擔無限責任；堅瑞沃能、藍海華騰、英威騰、朗科智慧、上海電驅及本公司為有限合夥人，各出資5,000萬元，對本基金債務承擔有限責任。
2、執行事務合夥人：泓謨資本為本基金的管理人和執行事務合夥人，負責本基金的管理和運作。汪先鋒先生為執行事務合夥人委派代表。
3、基金的經營管理模式：本基金設立投資決策委員會，負責專案投資及投資退出事宜，或者全體合夥人一致同意由投資決策委員會負責審批的其他事項。投資委員會組成將根據基金實際設立情況確定，投資決策過程中採用一人一票制，三分之二以上委員同意為通過。
4、管理費：普通合夥人泓謨資本每年收取本基金全部投資人實繳出資總額的1%作為管理費，用於基金管理團隊在管理本基金過程中的日常開支。
5、收益分配：本基金在所持有全部專案變現後的全部資產扣除稅款及其他費用支出（包括但不限於投資專案交易手續費、合夥企業開辦費用、日常支出、合夥企業清算費用）之後的收益按照以下順序進行分配：
（1）普通合夥人上海泓謨資產管理有限公司每季度計提管理費；
（2）普通合夥人、有限合夥人按照各自實際投入合夥企業的投資本金，首先進行分配；
（3）如仍有剩餘資產，作為浮動收益進行分配。其中的90%分配給有限合夥人，另外10%分配給普通合夥人泓謨資產。
6、優先權：
（1） 如果本基金收購與本基金投資人主營業務相同或相近的資產，本基金投資人具有優先購買權。
（2）、本基金通過上述第三條第8款第（2）、（3）項方式退出時，本基金合夥人可在同等條件下享有優先收購本基金對被投資企業的相關權益（股權等），具體事宜由本基金合夥人按照相關法律法規，證券交易所的規定以及市場公允原則協商確定。
五、本次對外投資對公司的影響
本次對外投資事項是從公司整體發展做出的戰略規劃，與新能源汽車產業內的知名企業和專業投資機構一起進行戰略合作，有助於加快公司外延式發展步伐，從而促進公司向鋰電新能源材料產業戰略升級。
本次對外投資事項對公司2017年經營業績不構成重大影響。
六、本次對外投資存在的風險
（1）本次簽訂的設立產業基金的《合作協定》為意向性協定，該產業投資基金的正式實施尚需協議各方進一步協商談判，尚存在不確定性。
（2）產業基金具有週期長，流動性較低的特點，本次投資存在投資回收期較長，短期內不能為公司貢獻利潤的風險。
（3）產業基金在投資過程中將受宏觀經濟、行業週期、投資標的公司經營管理交易方案、並購整合等多種因素影響，如果不能對投資標的及交易方案進行充分有效的投前論證及投後管理，將面臨投資失敗及基金虧損的風險。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
2017年5月2日