證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2017-036
美年大健康產業控股股份有限公司
第六屆董事會第二十九次（臨時）會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“本公司”）第六屆董事會第二十九次（臨時）會議經公司全體董事同意， 于2017年5月1日下午17時以通訊表決方式在上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓公司會議室召開。 應出席本次會議的董事11名， 實際出席會議的董事 11名。
一、審議通過《關於向中國證監會申請恢復行政許可項目審查的議案》
表決結果：贊成8票， 反對0票， 棄權0票。
關聯董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避表決， 由非關聯董事表決。
由於商務部關於反壟斷的調查工作結束並已下發《商務部行政處罰告知書》（商法函【2017】193號）且公司全資子公司美年大健康產業（集團）有限公司已出具函件， 確認接受商務部的行政處罰。 鑒於此， 同意公司向中國證監會申請恢復審查本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項。
《關於向中國證監會申請恢復行政許可項目審查的公告》詳見刊登在公司指定的資訊披露媒體上的公告。
二、審議通過《關於變更本次重大資產重組法律顧問的議案》
公司原聘請北京市天元律師事務所（以下簡稱“天元律所”）擔任公司本次重大資產重組項目的律師， 現由於天元律所自身原因， 無法作為專項法律顧問繼續為公司提供服務， 為保證公司專案的順利進行， 公司與獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司、天元律所友好協商後確定， 終止與天元律所的合作協定， 另行聘請北京市海潤律師事務所擔任本項目的公司律師， 出具本次重大資產重組的法律意見書等檔。
《關於變更本次重大資產重組法律顧問的公告》及北京市海潤律師事務所出具的法律檔詳見刊登在公司指定的信息披露媒體上的公告。
特此公告。
美年大健康產業控股股份有限公司
董 事 會
二0一七年五月二日
證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2017-037
美年大健康產業控股股份有限公司
關於向中國證監會
申請恢復行政許可項目審查的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2016年6月16日召開2016年第二次臨時股東大會， 根據會議決議公司向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）報送了公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請檔。
由於上述申請需要按程式履行商務部關於反壟斷的審查工作， 按正常的流程還需要一定的審核時間， 鑒於所需時間將超過中國證監會回饋意見回復中規定的時間限制（10月20日）， 因此公司於2016年10月20日向中國證監會提交了暫時中止審查本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項， 2016年12月23日， 公司收到了中國證監會於2016年12月22日核准下發的《中國證監會行政許可申請中止審查通知書》（161537號）， 同意公司上述申請。
2017年4月28日， 公司全資子公司美年大健康產業（集團）有限公司收到
中華人民共和國商務部（以下簡稱“商務部”）出具的《商務部行政處罰告知書》（商法函[2017]193號）。
鑒於商務部已下發《商務部行政處罰告知書》，
公司本次重大資產重組尚需中國證監會的核准， 能否取得核准存在不確定性。 公司將根據相關法律、法規的要求以及中國證監會對該事項的核准進展情況及時履行資訊披露義務， 敬請廣大投資者理性謹慎決策， 注意投資風險。
證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2017-038
美年大健康產業控股股份有限公司關於
變更本次重大資產重組法律顧問的公告
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）原聘請北京市天元律師事務所（以下簡稱“天元律所”）擔任公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”）專案的專項法律顧問， 現由於天元律所自身原因，無法作為專項法律顧問繼續為公司提供服務，為保證本次交易的順利進行，公司與獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司、天元律所友好協商後確定，終止與天元律所的合作協定，另行聘請北京市海潤律師事務所擔任該專案的專項法律顧問，出具本次交易的法律意見書等檔。本次變更法律顧問事項已于2017年5月1日經公司第六屆董事會第二十九次（臨時）會議審議通過。
公司本次交易尚需獲得中國證監會的核准，該事項能否獲得中國證監會的核准尚存在不確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2017-039
美年大健康產業控股股份有限公司
關於參與投資產業並購基金
暨關聯交易的進展公告
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱“美年健康”、“公司”或“本公司”）於2017年4月25日召開的第六屆董事會第二十八次（臨時）會議審議通過了《關於公司參與投資產業並購基金暨關聯交易的議案》，同意公司作為中間級有限合夥人使用自有資金5,000萬元人民幣參與投資上海健億投資中心（有限合夥）（以下簡稱 “健億投資”或“並購基金”）並與上海天億資產管理有限公司（以下簡稱“天億資管”）、絲路華創投資管理（北京）有限公司（以下簡稱“絲路華創管理”）、絲路華創資本（北京）有限公司（以下簡稱“絲路華創資本”）、上海天億投資（集團）有限公司（以下簡稱“天億投資”）、銀河金匯證券資產管理有限公司（以下簡稱“銀河金匯證券”）、長城國融投資管理有限公司（以下簡稱“長城國投”）簽訂《關於上海健億投資中心（有限合夥）之合夥協定》，該並購基金主要投資“美兆”品牌體檢中心。
具體情況詳見2017年4月26日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《關於公司參與投資產業並購基金暨關聯交易的公告》（公告編號為：2017-031）。
近日，該並購基金已經完成工商變更登記，上海市靜安區市場監督管理局為其頒發了營業執照（統一社會信用代碼：91310108MA1G30UR1L），具體情況如下：
名稱：上海健億投資中心（有限合夥）
類型：有限合夥企業
主要經營場所：上海市靜安區靈石路697號9幢311室
執行事務合夥人：絲路華創投資管理（北京）有限公司（委派代表：俞熔）
成立日期：2015年12月18日
合夥期限：2015年12月18日日至2035年12月17日
經營範圍：實業投資，投資管理，資產管理，投資諮詢。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
合夥人及其認繳情況：
■
現由於天元律所自身原因，無法作為專項法律顧問繼續為公司提供服務，為保證本次交易的順利進行，公司與獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司、天元律所友好協商後確定，終止與天元律所的合作協定，另行聘請北京市海潤律師事務所擔任該專案的專項法律顧問，出具本次交易的法律意見書等檔。本次變更法律顧問事項已于2017年5月1日經公司第六屆董事會第二十九次（臨時）會議審議通過。公司本次交易尚需獲得中國證監會的核准，該事項能否獲得中國證監會的核准尚存在不確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2017-039
美年大健康產業控股股份有限公司
關於參與投資產業並購基金
暨關聯交易的進展公告
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱“美年健康”、“公司”或“本公司”）於2017年4月25日召開的第六屆董事會第二十八次（臨時）會議審議通過了《關於公司參與投資產業並購基金暨關聯交易的議案》，同意公司作為中間級有限合夥人使用自有資金5,000萬元人民幣參與投資上海健億投資中心（有限合夥）（以下簡稱 “健億投資”或“並購基金”）並與上海天億資產管理有限公司（以下簡稱“天億資管”）、絲路華創投資管理（北京）有限公司（以下簡稱“絲路華創管理”）、絲路華創資本（北京）有限公司（以下簡稱“絲路華創資本”）、上海天億投資（集團）有限公司（以下簡稱“天億投資”）、銀河金匯證券資產管理有限公司（以下簡稱“銀河金匯證券”）、長城國融投資管理有限公司（以下簡稱“長城國投”）簽訂《關於上海健億投資中心（有限合夥）之合夥協定》，該並購基金主要投資“美兆”品牌體檢中心。
具體情況詳見2017年4月26日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《關於公司參與投資產業並購基金暨關聯交易的公告》（公告編號為：2017-031）。
近日，該並購基金已經完成工商變更登記，上海市靜安區市場監督管理局為其頒發了營業執照（統一社會信用代碼：91310108MA1G30UR1L），具體情況如下：
名稱：上海健億投資中心（有限合夥）
類型：有限合夥企業
主要經營場所：上海市靜安區靈石路697號9幢311室
執行事務合夥人：絲路華創投資管理（北京）有限公司（委派代表：俞熔）
成立日期：2015年12月18日
合夥期限：2015年12月18日日至2035年12月17日
經營範圍：實業投資，投資管理，資產管理，投資諮詢。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
合夥人及其認繳情況：
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