證券代碼：300187 證券簡稱： 永清環保 公告編號：2017-027
永清環保股份有限公司
第三屆董事會 2017 年第二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
永清環保股份有限公司（下稱“公司”）董事會於 2017 年 4 月 28 日向全體
董事以電話、傳真或電子郵件的方式發出第三屆董事會 2017 年第二次臨時會議
的通知， 會議於 2017 年 5 月 3 日以現場和通訊表決的方式舉行。 本次會議應參
與表決董事 9 名， 實際參與表決董事 9 名。 會議由董事長劉正軍先生主持， 董事
劉佳女士、劉仁和先生、獨立董事王爭鳴先生、張玲女士採取通訊表決行使表決
權， 會議的召開程式符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定，
會議表決合法有效。 公司監事和高管人員列席了會議。 本次會議經審議形成如下
決議：
以同意 9 票， 反對 0 票， 棄權 0 票的表決結果審議通過了《關於聘任孫一
凡先生擔任公司副總經理的議案》
因公司經營發展需要， 經公司總經理提名和董事會提名委員會審議， 擬聘任
孫一凡先生擔任公司副總經理。 孫一凡先生個人簡歷如下：
孫一凡先生， 1966 年 6 月出生， 研究生學歷， 1987 年-1995 年在湖南鐵合
金廠先後從事車間電氣技術、企業全面品質管制、貿易工作。 1995 年-2007 年，
歷任遠大空調有限公司江西地區總經理、湖南地區總經理、公司副總裁等職務。
2007 年-2015 年， 歷任大金空調副部長、特靈空調區域總監。 2016 年 2 月加入
永清環保股份有限公司。
孫一凡未持有本公司股份， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所的懲戒， 未列為失信被執行人,與公司控股股東之間不存在關聯關係。
特此公告。
永清環保股份有限公司董事會
2017 年 5 月 3 日