證券代碼：002303 證券簡稱：美盈森 公告編號：2017-014
美盈森集團股份有限公司第四屆董事會第四次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
美盈森集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第四次（臨時）會議通知已於2017年3月10日送達。 本次會議於2017年3月17日09：00起， 在公司五號會議室以現場和通訊相結合方式召開。 本次會議應到董事5人， 現場出席的董事3人， 通訊方式出席2人， 公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。 會議的內容以及召集、召開的方式、程式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
與會董事經過充分的討論， 一致通過以下決議：
一、以同意票5票， 反對票0票， 棄權票0票， 審議通過了《關於實施美盈森包裝印刷工業進出口貿易及保稅加工（岳陽）項目暨招商合作協定書生效的議案》。
公司董事會經審議同意公司實施美盈森包裝印刷工業進出口貿易及保稅加工（岳陽）專案， 並同時批准公司以持股不低於51%方式在湖南城陵磯新港區、岳陽城陵磯綜合保稅區區域內分別註冊成立一家獨立法人公司暨成立項目實施主體事宜， 公司與湖南城陵磯新港區管理委員會、岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會已經簽訂的《美盈森包裝印刷工業進出口貿易及保稅加工(岳陽）專案招商合作協定書》正式生效。
關於本項目及《美盈森包裝印刷工業進出口貿易及保稅加工(岳陽）專案招商合作協定書》， 詳見公司於2017年3月13日刊載於《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於簽訂招商合作書的公告》（公告編號：2017-012）。
二、以同意票5票， 反對票0票， 棄權票0票， 審議通過了《關於實施高端環保包裝生產基地專案暨投資協議書生效的議案》。
公司董事會經審議同意公司子公司蘇州美盈森環保科技有限公司實施高端環保包裝生產基地專案， 並同時批准蘇州美盈森環保科技有限公司於吳江經濟技術開發區以持股68%方式與自然人孫娟芬合資設立控股子公司暨成立專案實施主體事宜，
關於本項目及《投資協議書》， 詳見公司於2017年3月16日刊載於《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於全資子公司蘇州美盈森環保科技有限公司簽訂投資協議書的公告》（公告編號：2017-013）。
三、以同意票5票， 反對票0票， 棄權票0票， 審議通過了《關於全資子公司美盈森（香港）國際控股有限公司擬于越南投資設立子公司的議案》。
公司董事會經審議同意公司全資子公司美盈森(香港)國際控股有限公司使用自籌資金500萬美元， 其中200萬美元作為註冊資本， 在越南北甯省桂武工業區投資設立子公司。 詳見公司同日刊載於《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於全資子公司美盈森（香港）國際控股有限公司對外投資設立越南子公司的公告》（公告編號：2017-015）。
特此公告。
美盈森集團股份有限公司董事會
2017年3月17日
證券代碼：002303 股票簡稱：美盈森 公告編號：2017-015
美盈森集團股份有限公司關於全資
子公司美盈森（香港）國際控股有限
公司對外投資設立越南子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1．美盈森集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）全資子公司美盈森(香港)國際控股有限公司（以下簡稱"香港美盈森"）擬使用自籌資金500萬美元， 其中200萬美元作為註冊資本，
2.公司第四屆董事會第四次（臨時）會議審議通過了《關於全資子公司美盈森（香港）國際控股有限公司擬于越南投資設立子公司的議案》。 根據《公司章程》的有關規定， 本次對外投資在公司董事會許可權範圍之內， 無需提交公司股東大會批准。
3．本次投資不構成關聯交易， 亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體基本情況
投資主體名稱：美盈森(香港)國際控股有限公司
註冊地點：香港中環德輔中161-167號香港貿易中心4樓
董事：王海鵬、王治軍、馮達昌
企業類型：有限責任公司
註冊資本：10189.5萬港元
主營業務為一般貿易
三、投資標的的基本情況
1．基本情況
公司名稱：美盈森集團（越南）有限公司（暫定名，具體以註冊登記為准）
公司住所：越南北甯省桂武工業區
公司類型：有限責任公司
註冊資本：200萬美元
經營範圍：環保包裝紙製品的設計、生產和銷售。（暫定，具體以註冊登記為准）
2．出資情況
香港美盈森擬使用自籌資金500萬美元，其中200萬美元作為註冊資本，投資設立越南美盈森。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1．對外投資的目的和對公司的影響
本次於越南進行投資是公司向東南亞進行戰略佈局的重要一步，同時有利於貼近服務公司客戶，提升公司對越南區域客戶的快速回應能力，提升公司區域市場競爭力，進一步鞏固並提高公司的行業地位，形成公司新的利潤增長點。
若本項目順利實施，預計將對公司未來經營業績產生一定的積極影響。
2．存在的風險
（1）管理與運營風險：本次投資為海外投資，越南的法律法規、政策體系、商業環境與中國存在較大差異，存在一定的管理與運營風險。對此，公司將儘快熟悉並適應越南的法律、政策體系、商業和文化環境，通過資訊收集及分析，加強政策監測，隨時掌握相關方面的政策動向，保障越南美盈森的高效運營。
（2）銷售與市場風險：儘管公司已對投資區域目標客戶、市場前景、競爭格局等進行了一定的瞭解，同時已儲備了一定的客戶資源，但依舊存在項目建成後，市場拓展不達預期，不能完全消化新增產能的風險。公司將充分把握市場機遇，積極實施項目相關行銷策略，為專案建成後產品的順利銷售提供保障，以實現新增項目產能的消化。
證券代碼：002303 股票簡稱：美盈森 公告編號：2017-016
美盈森集團股份有限公司
關於意向參與發起設立保險公司的公告
1、為進一步優化美盈森集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）經營結構，提升公司綜合競爭力，推進公司在金融領域的佈局，公司擬使用自有資金出資不超過1.5億元人民幣參與發起設立長青健康保險股份有限公司[暫定名，以中國保險監督管理委員會（以下簡稱"中國保監會"）、國家工商行政管理部門最終核准為准，以下簡稱"長青保險公司"]。
2、2017年3月17日，公司簽署《長青健康保險股份有限公司股份認購意向函》（以下簡稱"認購意向函"）並致函長青保險公司籌備組，表達公司初步認購意向。
3、本次擬參與發起設立保險公司的對外投資事項尚需提交公司董事會審議批准。公司在認購意向函中已告知本次股份認購事項需要公司董事會審議。
4、本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立的健康保險公司基本情況（以中國保監會、國家工商行政管理部門最終核准為准）
1、公司名稱：長青健康保險股份有限公司
2、公司類型：股份有限公司
3、註冊資本：人民幣30億元
4、目前發起設立的主要股東情況：
目前初步確定的主要領投股東為瀘州老窖集團有限責任公司。
5、業務範圍：
健康保險業務、意外傷害保險業務；與國家醫療保障政策配套、受政府委託的健康保險業務；上述業務的再保險業務；與健康保險有關的諮詢服務業務及代理業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；中國保監會批准的其他業務。
三、對外投資的目的和意義、存在的風險、對公司的影響以及其他說明
1、參與發起設立保險公司的目的和意義
（1）金融創新為保險業提供廣闊的市場空間
保險業是現代經濟的重要產業和風險管理的基本手段，國務院發佈《關於加快發展現代保險服務業的若干意見》（國發[2014]29號）為保險業的發展創造了良好的政策環境，加速了保險業的發展壯大。據統計，2015年我國保險業實現保費收入2.43 萬億元，同比增長20.02%；保險業總資產已經超過12 萬億，保險業整體淨利潤創歷史新高，增長近73%。在我國大力推進金融改革和創新的背景下，保險業將迎來新一輪的發展良機。
（2）有利於為上市公司帶來穩定的回報
保險資金的特點是量大且持續時間長，具有長期穩定的現金流，在資產配置和投資運用上具有很大優勢。保險業務擁有大量的期繳業務，一旦客戶投保，往往要連續繳納保費多年，為保險公司提供強大穩定的現金流；一些躉交產品業務，由於資金量大，且總體額度非常穩定，也保證了該資金能夠長時間周轉使用。總體來說，保險公司回報穩定、持續性強，有利於為股東創造穩定的價值。
（3）有利於品牌競爭力的提升
保險公司具有穩定的品牌和價值，有助於提升上市公司整體形象，有利於提升公司綜合競爭力。
2、存在的風險
（1）不能參與發起設立的風險
目前階段，本公司僅與長青保險公司籌備組及有關擬參與設立的發起人進行初步的溝通，並應籌備組的要求提供認購意向函。公司最終能否作為發起人參與設立長青保險公司，尚待公司與有關擬參與設立的發起人簽訂發起人協議。因此，公司最終能否作為發起人尚需要公司在與籌備組及有關擬參與設立的發起人進一步溝通確定，即存在不能作為發起人參與發起設立保險公司的風險。
（2）內部審批風險
按照《公司章程》的規定，本次擬參與發起設立保險公司的對外投資事項尚需提交公司董事會審議批准。公司在認購意向函中已告知本次股份認購事項的實施需要公司董事會審議。公司董事會需要在公司與籌備組及擬參與設立的發起人進行進一步磋商並明確有關事項後再行審議本次投資事項。因此，存在董事會不能審議通過本次對外投資事項的內部審批風險。
（3）政府審批風險
由於保險公司的籌建、設立,以及公司作為出資人發起設立保險公司等事項均需經中國保監會批准或核准，客觀上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本項投資計畫的實施存在一定的不確定性。
（4）短期盈利風險
新設立的保險公司產生盈利所需的時間可能較長，投資收益可能在保險公司穩健發展後逐步實現，本項目如獲批准存在短期內不能獲得投資收益的風險。
（5）競爭風險
作為新設立的保險公司面臨市場競爭風險。
3、對公司的影響
公司本次參與發起設立保險公司使用公司自有資金，不會對公司主營業務造成不利影響, 對公司本期和未來財務狀況和經營成果不存在不利影響。
4、其他說明
目前，公司擬參與發起設立保險公司的對外投資事項尚處於籌畫階段，發起人尚未確定、發起人協議尚未簽署，存在不確定性，公司將根據相關事項後續進展情況履行相應程式和資訊披露義務，敬請投資者注意投資風險。
三、投資標的的基本情況
1．基本情況
公司名稱：美盈森集團（越南）有限公司（暫定名，具體以註冊登記為准）
公司住所：越南北甯省桂武工業區
公司類型：有限責任公司
註冊資本：200萬美元
經營範圍：環保包裝紙製品的設計、生產和銷售。（暫定，具體以註冊登記為准）
2．出資情況
香港美盈森擬使用自籌資金500萬美元，其中200萬美元作為註冊資本，投資設立越南美盈森。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1．對外投資的目的和對公司的影響
本次於越南進行投資是公司向東南亞進行戰略佈局的重要一步，同時有利於貼近服務公司客戶，提升公司對越南區域客戶的快速回應能力，提升公司區域市場競爭力，進一步鞏固並提高公司的行業地位，形成公司新的利潤增長點。
若本項目順利實施，預計將對公司未來經營業績產生一定的積極影響。
2．存在的風險
（1）管理與運營風險：本次投資為海外投資，越南的法律法規、政策體系、商業環境與中國存在較大差異，存在一定的管理與運營風險。對此，公司將儘快熟悉並適應越南的法律、政策體系、商業和文化環境，通過資訊收集及分析，加強政策監測，隨時掌握相關方面的政策動向，保障越南美盈森的高效運營。
（2）銷售與市場風險：儘管公司已對投資區域目標客戶、市場前景、競爭格局等進行了一定的瞭解，同時已儲備了一定的客戶資源，但依舊存在項目建成後，市場拓展不達預期，不能完全消化新增產能的風險。公司將充分把握市場機遇，積極實施項目相關行銷策略，為專案建成後產品的順利銷售提供保障，以實現新增項目產能的消化。
證券代碼：002303 股票簡稱：美盈森 公告編號：2017-016
美盈森集團股份有限公司
關於意向參與發起設立保險公司的公告
1、為進一步優化美盈森集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）經營結構，提升公司綜合競爭力，推進公司在金融領域的佈局，公司擬使用自有資金出資不超過1.5億元人民幣參與發起設立長青健康保險股份有限公司[暫定名，以中國保險監督管理委員會（以下簡稱"中國保監會"）、國家工商行政管理部門最終核准為准，以下簡稱"長青保險公司"]。
2、2017年3月17日，公司簽署《長青健康保險股份有限公司股份認購意向函》（以下簡稱"認購意向函"）並致函長青保險公司籌備組，表達公司初步認購意向。
3、本次擬參與發起設立保險公司的對外投資事項尚需提交公司董事會審議批准。公司在認購意向函中已告知本次股份認購事項需要公司董事會審議。
4、本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立的健康保險公司基本情況（以中國保監會、國家工商行政管理部門最終核准為准）
1、公司名稱：長青健康保險股份有限公司
2、公司類型：股份有限公司
3、註冊資本：人民幣30億元
4、目前發起設立的主要股東情況：
目前初步確定的主要領投股東為瀘州老窖集團有限責任公司。
5、業務範圍：
健康保險業務、意外傷害保險業務；與國家醫療保障政策配套、受政府委託的健康保險業務；上述業務的再保險業務；與健康保險有關的諮詢服務業務及代理業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；中國保監會批准的其他業務。
三、對外投資的目的和意義、存在的風險、對公司的影響以及其他說明
1、參與發起設立保險公司的目的和意義
（1）金融創新為保險業提供廣闊的市場空間
保險業是現代經濟的重要產業和風險管理的基本手段，國務院發佈《關於加快發展現代保險服務業的若干意見》（國發[2014]29號）為保險業的發展創造了良好的政策環境，加速了保險業的發展壯大。據統計，2015年我國保險業實現保費收入2.43 萬億元，同比增長20.02%；保險業總資產已經超過12 萬億，保險業整體淨利潤創歷史新高，增長近73%。在我國大力推進金融改革和創新的背景下，保險業將迎來新一輪的發展良機。
（2）有利於為上市公司帶來穩定的回報
保險資金的特點是量大且持續時間長，具有長期穩定的現金流，在資產配置和投資運用上具有很大優勢。保險業務擁有大量的期繳業務，一旦客戶投保，往往要連續繳納保費多年，為保險公司提供強大穩定的現金流；一些躉交產品業務，由於資金量大，且總體額度非常穩定，也保證了該資金能夠長時間周轉使用。總體來說，保險公司回報穩定、持續性強，有利於為股東創造穩定的價值。
（3）有利於品牌競爭力的提升
保險公司具有穩定的品牌和價值，有助於提升上市公司整體形象，有利於提升公司綜合競爭力。
2、存在的風險
（1）不能參與發起設立的風險
目前階段，本公司僅與長青保險公司籌備組及有關擬參與設立的發起人進行初步的溝通，並應籌備組的要求提供認購意向函。公司最終能否作為發起人參與設立長青保險公司，尚待公司與有關擬參與設立的發起人簽訂發起人協議。因此，公司最終能否作為發起人尚需要公司在與籌備組及有關擬參與設立的發起人進一步溝通確定，即存在不能作為發起人參與發起設立保險公司的風險。
（2）內部審批風險
按照《公司章程》的規定，本次擬參與發起設立保險公司的對外投資事項尚需提交公司董事會審議批准。公司在認購意向函中已告知本次股份認購事項的實施需要公司董事會審議。公司董事會需要在公司與籌備組及擬參與設立的發起人進行進一步磋商並明確有關事項後再行審議本次投資事項。因此，存在董事會不能審議通過本次對外投資事項的內部審批風險。
（3）政府審批風險
由於保險公司的籌建、設立,以及公司作為出資人發起設立保險公司等事項均需經中國保監會批准或核准，客觀上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本項投資計畫的實施存在一定的不確定性。
（4）短期盈利風險
新設立的保險公司產生盈利所需的時間可能較長，投資收益可能在保險公司穩健發展後逐步實現，本項目如獲批准存在短期內不能獲得投資收益的風險。
（5）競爭風險
作為新設立的保險公司面臨市場競爭風險。
3、對公司的影響
公司本次參與發起設立保險公司使用公司自有資金，不會對公司主營業務造成不利影響, 對公司本期和未來財務狀況和經營成果不存在不利影響。
4、其他說明
目前，公司擬參與發起設立保險公司的對外投資事項尚處於籌畫階段，發起人尚未確定、發起人協議尚未簽署，存在不確定性，公司將根據相關事項後續進展情況履行相應程式和資訊披露義務，敬請投資者注意投資風險。