華明電力裝備股份有限公司公告

證券代碼：002270 證券簡稱：華明裝備公告編號：〔2017〕028號

華明電力裝備股份有限公司關於

第四屆董事會第十一次會議決議的公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

華明電力裝備股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第十一次會議於2017年5月5日在上海市同普路977號二樓會議室召開。會議通知已於2017年4月28日以書面或電子郵件的方式送達各位董事及其他會議參加人。

本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。

本次會議以現場結合通訊表決的方式召開，會議由董事長肖毅先生召集、主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）及《華明電力裝備股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）等有關規定。全體董事以記名投票表決方式表決通過了如下議案：

一、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於聘任公司財務負責人的議案》，同意聘任雷純立先生為公司財務負責人，任期與本屆董事會同步。

二、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於新聘任財務負責人薪酬的議案》，同意新聘任財務負責人每年薪酬不超過45萬元人民幣。

特此公告。

華明電力裝備股份有限公司董事會

2017年5月5日

證券代碼：002270 證券簡稱：華明裝備公告編號：〔2017〕029號

華明電力裝備股份有限公司關於

聘任財務負責人及其薪酬標準的公告

華明電力裝備股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關於聘任公司財務負責人的議案》和《關於新聘任財務負責人薪酬的議案》，同意聘任雷純立先生為公司財務負責人及其薪酬標準，其任期與本屆董事會同步。雷純立先生的個人簡歷詳見附件。

公司獨立董事就該事項發表如下獨立意見：本次公司高級管理人員的提名、審議、聘任程式符合有關法律法規和《公司章程》的規定。經審查本次聘任高級管理人員的個人簡歷等材料，未發現有《公司法》第147條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，

亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，其任職資格均符合擔任上市公司高級管理人員的條件，其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養均能夠勝任所聘崗位職責的要求。公司新聘任財務負責人薪酬方案是依據公司所處的行業、規模的薪酬水準，結合公司的實際經營情況制定的，制定、表決程式合法、有效。不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。我們同意聘任雷純立先生為公司財務負責人及其薪酬方案。

附個人簡介：

雷純立先生， 1979年出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任永昌積水複合材料有限公司成本會計、分公司財務主管，

積水（上海）環境科技有限公司財務科長，現任上海華明電力設備製造有限公司財務科長。

雷純立先生未持有公司股份, 與公司董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。