本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次會議不存在否決議案的情形；
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開時間：
網路投票時間：2017年5月4日至2017年5月5日。 其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年5月5日上午9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00的任意時間。
（二）股東大會現場會議召開地點：成都市郫都區成都現代工業港北片區港北四路335號公司會議室。
（三）股東大會召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
（四）股東大會的召集人和主持人：本次股東大會由公司董事會召集， 董事長謝樂敏先生主持。
（五）本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
（六）股東大會出席情況
1、股東出席情況：
與會股東及股東授權代表共計14人， 代表股份51,429,900股， 占公司總股本的64.2874％。
其中出席現場會議的股東及股東代表共計13人， 代表股份51,428,700股， 占公司總股本的64.2859％；通過網路投票的股東共計1人， 代表股份1,200股， 占公司總股本的0.0015％。
2、中小股東出席情況：
與會中小股東及股東授權代表共計3人， 代表股份2,144,200股， 占上市公司總股本的2.6803％。
其中出席現場會議的中小股東及股東代表共計2人， 代表股份2,143,000股， 占上市公司總股本的2.6788％；通過網路投票的中小股東共計1人， 代表股份1,200股， 占上市公司總股本的0.0015％。
3、公司部分董事、監事出席了本次會議， 部分高級管理人員列席本次會議， 公司聘請的律師見證了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場記名投票表決和網路投票方式審議通過了以下議案， 表決情況如下：
（一）2016年度董事會工作報告
審議結果：本議案獲有效表決通過。
表決情況：同意51,428,700股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9977％；反對1,200股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0023％；棄權0股，
中小股東總表決情況：同意2,143,000股， 占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.9440%；反對1,200股， 占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0560%；棄權0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
（二）2016年度監事會工作報告
（三）2016年度財務決算報告
（四）公司2016年度利潤分配預案
（五）公司2016年年度報告及其摘要
（六）關於同意變更部分募投專案實施地點的議案
（七）關於公司擬變更住所的議案
（八）關於修訂《公司章程》的議案
審議結果：本議案已經出席股東大會的股東所持有表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市中倫律師事務所車千里、張博欽律師現場見證， 並出具了見證意見，
四、備查文件
1．經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2．法律意見書；
3．深交所要求的其他檔。
成都深冷液化設備股份有限公司董事會
2017年 5月 5日