證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨 2017-033
力帆實業（集團）股份有限公司
第三屆董事會第四十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆
董事會第四十二次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔
和公司章程的規定。 本次會議通知及議案等文件已於 2017 年 5 月 2 日以傳真或
電子郵件方式送達各位董事， 于 2017 年 5 月 5 日（星期五）以通訊表決方式召
開第三屆董事會第四十二次會議。 本次會議應參會董事 16 名， 參會董事 16 名，
會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 通訊表決方式召
開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案， 並形成決議如下：
審議通過了《關於力帆實業（集團）股份有限公司為全資子公司重慶力帆實
業（集團）進出口有限公司銀行借款向重慶鐵路口岸物流開發有限責任公司提
供反擔保的議案》
表決結果：16 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對。 詳見上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）《關於力帆實業（集團）股份有限公司為全資子公司重慶力
帆實業（集團）進出口有限公司銀行借款向重慶鐵路口岸物流開發有限責任公司
提供反擔保的公告》（公告編號：臨 2017-035）。
獨立董事意見：公司擬就重慶力帆實業（集團）進出口有限公司銀行借款向
重慶鐵路口岸物流開發有限責任公司提供反擔保， 是公司實際經營需要， 風險可
控， 不存在損害中小股東合法權益的行為。 公司在實施上述反擔保時均已嚴格按
照相關法律規定， 執行相關決策程式， 我們同意本次反擔保事項並同意將該議案
作為臨時提案提交 2016 年年度股東大會審議。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
2017 年 5 月 6 日
報備文件
第三屆董事會第四十二次會議決議