證券代碼:603586 證券簡稱:金麒麟 公告編號:2017-006
山東金麒麟股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東金麒麟股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年5月5日召開第二屆董
事會第十三次會議, 審議通過了《山東金麒麟股份有限公司關於續聘2017年度
審計機構的議案》。 為了更好的完成年度審計工作, 經董事會審計委員會提議,
公司同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計機構,
提請股東大會授權公司經營管理層根據審計工作量、參考審計服務收費的市場行
情, 與立信會計師事務所(特殊普通合夥)協商確定審計服務費。
公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見:經核查, 立信會計師
事務所(特殊普通合夥)在為公司提供財務審計的過程中, 恪盡職守, 嚴格遵照
獨立、客觀、公正的職業準則履行雙方約定的責任和義務, 具備良好的職業操守
和高水準的履職能力。 我們認為立信會計師事務所(特殊普通合夥)具備為公司
提供審計服務的經驗和能力, 為保證公司審計工作的順利進行, 同意續聘立信會
計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計機構,
事項後提交公司2016年度股東大會審議。
上述事項尚需提交公司2016年度股東大會審議。
特此公告。
山東金麒麟股份有限公司董事會
2017 年 5 月 5 日