證券簡稱：國瓷材料 證券代碼：300285 公告編號：2017-037
山東國瓷功能材料股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東國瓷功能材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國瓷材料”）於
2017 年 5 月 3 日以書面形式發出了關於召開第三屆董事會第十二次會議的通知。
本次會議於 2017 年 5 月 5 日在公司會議室以現場的方式召開。 會議應出席董事
9 名， 實際出席董事 9 名， 公司監事和高級管理人員列席了會議。 本次會議的召
集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定， 會議合法有效。 本次會議
由公司董事長張曦先生主持。
與會董事對本次會議審議的議案進行討論， 並以表決票表決的方式進行了審
議表決：
一、審議通過了《關於豁免公司第三屆董事會第十二次會議通知期限的議案》
經與會董事審議和表決， 同意豁免公司第三屆董事會第十二次會議的通知提
前 3 日通知各位董事的期限要求， 並於 2017 年 5 月 5 日召開第三屆董事會第十二
次會議。
表決結果：9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權， 獲得通過。
二、審議通過了《關於終止發行股份及支付現金購買資產交易事項的議案》
鑒於公司本次發行股份及支付現金購買資產歷時較長， 公司與交易對手方
CHEN YI QIU 就本次交易方案進行了重新商議，
終止本次發行股份及支付現金購買資產交易事項,改為通過現金收購方式購買宜興
王子制陶有限公司（以下簡稱“王子制陶”）100%股權。
表決結果：9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權， 獲得通過。
三、審議通過了《關於撤回發行股份及支付現金購買資產申請檔的議案》
由於公司本次發行股份及支付現金購買資產歷時較長， 公司與交易對手方
CHEN YI QIU 女士就本次交易方案進行了重新商議， 雙方決定：終止本次發行股份
及支付現金購買資產交易事項， 並撤回相關申請文件。
表決結果：9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權， 獲得通過。
四、審議通過了《關於以現金收購宜興王子制陶有限公司 100%股權的議案》
同意公司以現金 68,800 萬元收購王子制陶 100%股權。 內容詳見巨潮資訊網
上披露的《關於以現金收購宜興王子制陶有限公司 100%股權的公告》（公告編
號：2017-039）。
表決結果：9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權， 獲得通過。
本議案需提交公司股東大會進行審議。
五、審議通過了《關於提議召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《深圳交易所股票上市規則》及《公司章
程》的有關規定， 公司董事會一致同意於 2017 年 5 月 22 日召開公司 2017 年
第一次臨時股東大會。 本議案具體內容詳見與本決議公告同日在巨潮資訊網上披
露的《關於召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-040）。
表決結果：9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權， 獲得通過。
特此公告。
山東國瓷功能材料股份有限公司
董 事 會
2017 年 5 月 5 日