股票代碼：300580 股票簡稱：貝斯特 公告編號：2017-039
無錫貝斯特精機股份有限公司
2016年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有議案被否決；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席的情況
（一）會議召開情況
1、會議時間
（2）網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2017年5月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的任意時間。
2、現場會議召開的地點：江蘇省無錫市濱湖區胡埭工業園陸藕東路186號公司陸藕東路廠區408會議室
3、召開方式：以現場表決與網路投票相結合的方式召開
4、召集人：公司第二屆董事會
5、主持人：董事長曹余華先生
6、會議召開的合法性及合規性：本次會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
（二）會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人11人（代表14名股東）， 代表有表決權的股份為144,835,081股， 占公司有表決權股份總數的72.4175％；單獨或者合計持有本公司 5%以下股份的中小股東所持股份3,835,081股， 佔有表決權股份總數的1.9175％。
（1）出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共8名（代表11名股東），
（2）通過網路投票出席本次股東大會的股東共3名， 代表有表決權的股份為24,681股， 占公司有表決權股份總數的0.0123％。
2、公司全體董事、部分監事、董事會秘書出席了本次會議， 公司總經理、部分其他高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會與會股東以現場記名投票與網路投票相結合的表決方式， 審議了以下議案：
1、審議通過了《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》
總表決情況：
同意144,815,600股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9865％；反對19,481股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0135％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股），
中小股東總表決情況：
同意3,815,600股， 占出席會議中小股東所持股份的99.4920％；反對19,481股， 占出席會議中小股東所持股份的0.5080％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》
3、審議通過了《關於公司2016年年度報告及其摘要的議案》
4、審議通過了《關於公司2016年度財務決算報告的議案》
5、審議通過了《關於公司2016年度利潤分配方案的議案》
總表決情況：
同意144,815,100股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9862％；反對19,981股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0138％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意3,815,100股，
6、審議通過了《關於公司續聘會計師事務的議案》
7、審議通過了《關於2016年董事、監事、高級管理人員薪酬的確定以及2017年非獨立董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》
8、審議通過了《關於調整獨立董事津貼的議案》
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京大成（上海）律師事務所；
2、律師姓名：楊明星、龔麗豔；
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程式等事宜， 均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網路投票細則》等法律、法規、規範性檔和《公司章程》的規定， 出席本次股東大會人員、召集人均具有合法有效的資格，
四、備查檔目錄
1、《無錫貝斯特精機股份有限公司2016年度股東大會決議》；
2、《關於無錫貝斯特精機股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
無錫貝斯特精機股份有限公司
董事會
二〇一七年五月十日
股票代碼：300580 股票簡稱：貝斯特 公告編號：2017-040
無錫貝斯特精機股份有限公司
關於以自有閒置資金進行委託理財的
進展公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
無錫貝斯特精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年1月24日召開的第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關於以自有閒置資金進行委託理財的議案》， 同意公司使用不超過人民幣3億元自有閒置資金進行委託理財。2017年2月14日，公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於追加以自有閒置資金進行委託理財額度的議案》，同意公司追加1億元以自有閒置資金進行委託理財的額度。2017年3月3日，公司召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於以自有閒置資金進行委託理財的議案》，同意使用不超過4億元人民幣自有閒置資金進行委託理財，用於投資短期低風險銀行理財產品，上述額度可以滾動使用，期限自公司股東大會決議通過之日起一年以內有效。
近日公司與下列銀行簽署了購買理財產品的協定，現就相關情況公告如下：
一、理財產品基本情況
（一）購買理財產品的主要情況
■
公司與理財產品受託方不存在關聯關係。
截至本公告日，公司累計進行委託理財的金額為325,000,000元。
（二）審批程式
本次購買理財產品事宜已經公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆董事會第二十一次會議以及2017年第一次臨時股東大會審議通過，理財金額均在上述會議審批額度內，無須再經公司董事會、股東大會審議。
二、前十二個月內購買理財產品的主要情況
三、備查檔
1、理財產品協定；
2、產品購買憑證。
二零一七年五月十日
同意公司使用不超過人民幣3億元自有閒置資金進行委託理財。2017年2月14日，公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於追加以自有閒置資金進行委託理財額度的議案》，同意公司追加1億元以自有閒置資金進行委託理財的額度。2017年3月3日，公司召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於以自有閒置資金進行委託理財的議案》，同意使用不超過4億元人民幣自有閒置資金進行委託理財，用於投資短期低風險銀行理財產品，上述額度可以滾動使用，期限自公司股東大會決議通過之日起一年以內有效。近日公司與下列銀行簽署了購買理財產品的協定，現就相關情況公告如下：
一、理財產品基本情況
（一）購買理財產品的主要情況
■
公司與理財產品受託方不存在關聯關係。
截至本公告日，公司累計進行委託理財的金額為325,000,000元。
（二）審批程式
本次購買理財產品事宜已經公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆董事會第二十一次會議以及2017年第一次臨時股東大會審議通過，理財金額均在上述會議審批額度內，無須再經公司董事會、股東大會審議。
二、前十二個月內購買理財產品的主要情況
三、備查檔
1、理財產品協定；
2、產品購買憑證。
二零一七年五月十日