第三屆監事會第十五次會議決議公告
證券代碼：300048 證券簡稱：合康新能 編號：2017－037
北京合康新能科技股份有限公司
第三屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五
次會議於 2017 年 5 月 12 日在公司會議室以現場會議和電話會議相結合的方式
召開， 會議通知於 2017 年 5 月 9 日以電話、郵件方式送達。 會議應到監事 3
人， 實到監事 3 人。 會議由監事會主席宋麗如女士主持。
符合《公司法》和公司章程的有關規定。 經全體監事認真審議， 形成如下決議：
一、審議通過《關於控股子公司向澳門華人銀行股份有限公司申請綜合授
信暨公司提供擔保的議案》
為了滿足子公司二期光伏發電站需求， 控股子公司灤平慧通光伏發電有限
公司（以下簡稱“灤平慧通”）向澳門華人銀行股份有限公司申請綜合授信（包
括但不限於貸款、拆借、票據承兌和貼現、透支、保理、擔保、貸款承諾、開
立信用證、黃金租賃、衍生產品等）港幣 9000 萬元， 期限 6 年， 貸款年化資金
成本稅前利率不超過 6.5%， 且按 LIBOR 基準利率的變動同比變動。 該項綜合授
信業務由公司、灤平慧通其他少數股東承擔連帶擔保責任。
具體內容請見同日披露的《關於控股子公司向澳門華人銀行股份有限公司