證券代碼：002477 證券簡稱：雛鷹農牧 公告編號：2017-035
雛鷹農牧集團股份有限公司
第三屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 並
對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
雛鷹農牧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2017 年 5 月 12 日下午
以通訊的表決方式召開第三屆董事會第十五次（臨時）會議。 召開本次會議的通
知及相關會議資料已於 2017 年 5 月 5 日通過書面、電話、電子郵件等方式送達
各位董事。 本次會議應出席董事 11 人， 實際出席 11 人。
人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定， 會議合法有效。
經與會董事認真審議， 對以下議案進行了表決， 形成本次董事會決議如下：
一、以 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權， 審議通過了《關於對外投資暨關
聯交易的議案》；
吳易得先生作為關聯董事， 對該議案回避表決， 其餘 10 位董事參與表決。
隨著深圳澤賦農業產業投資基金有限合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“深
圳澤賦”）、蘭考中聚恒通產業投資基金（有限合夥）（以下簡稱“中聚恒通”）
投資業務量逐漸加大， 為了滿足合夥企業的經營發展需求， 經全體合夥人同意，
公司擬以自有資金 18 億元、10 億元分別對深圳澤賦、中聚恒通增加認繳額（具
體金額以實際發生為准），
此外， 公司 2016 年第四次臨時股東大會審議通過了《關於聯合發起設立扶
貧產業基金暨關聯交易的議案》， 同意與中證中扶私募基金管理有限公司等聯合
發起設立蘭考中證產業扶貧投資基金（有限合夥）（暫定名， 最終以工商登記為
准， 以下簡稱“中證扶貧”）， 公司以自有資金認繳不少於 6,000 萬元。 為了加大
產業扶貧力度， 結合中證扶貧業務發展需要， 公司擬以自有資金 20,000 萬元，
對中證扶貧增加認繳額， 公司合計認繳中證扶貧有限合夥份額不少於 26,000 萬
元（具體金額以實際發生為准）。
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公司董事、董事會秘書、副總裁吳易得先生擬任中證扶貧執行事務合夥人委
派代表， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》關於關聯方的規定，
公司的關聯法人， 本次對中證扶貧的投資構成關聯交易。
該項議案尚需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事就該項議案發表事前認可意見， 並發表了獨立意見。
《雛鷹農牧集團股份有限公司獨立董事關於關聯交易的事前認可意見》與
《雛鷹農牧集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十五次（臨時）會議
相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《雛鷹農牧集團股份有限公司關於對外投資暨關聯交易的公告》詳見巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 5 月 13 日公司指定資訊披露媒體《證券
時報》、《證券日報》和《中國證券報》。
特此公告。
雛鷹農牧集團股份有限公司
董事會
二〇一七年五月十二日
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