本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：江蘇省太倉市浮橋鎮滬浮璜公路88號公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式召開,公司董事會召集本次
會議,董事長黃崇勝先生主持會議；本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公
司章程》、《公司股東大會議事規則》及《上市公司股東大會網路投票工作指引（試
行）》等法律、法規和其他規範性檔的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席1人， 董事黃崇勝先生、林勝枝女士、黃韋莛女士、范國斯先生、李貽輝先生、因在國外未能參加會議；獨立董事李士龍先生、耿建濤先生、孫傳緒先生因在外地未能參加會議；
2、公司在任監事3人， 出席3人；
3、董事會秘書王舜鈱先生因在國外出差未能出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：出售公司持有北京藍吉25%的股權
審議結果：通過
表決情況：
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三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市海潤律師事務所
律師：陳靜、姚方方
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程式、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程式及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性檔及《公司章程》的有關規定。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
怡球金屬資源再生（中國）股份有限公司
2017年3月17日