證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2017-053
深圳市奇信建設集團股份有限公司
第二屆監事會第二十八次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二
十八次會議通知於 2017 年 5 月 10 日以電子郵件方式送達全體監事。 會議於 2017
年 5 月 15 日在公司一樓會議室以現場結合通訊的方式召開。 本次會議應出席監
事 3 名， 實際出席會議監事 3 名。 會議由公司監事會主席張海岸先生主持。
的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。
經與會全體監事表決， 審議通過了以下議案：
一、審議通過《關於對外投資暨關聯交易的議案》
表決結果：3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
經核查， 公司監事會認為董事會會議的召開、表決程式符合相關法律、法
規及《公司章程》的規定。 本次交易事項屬於關聯交易， 關聯董事葉家豪先生、
葉洪孝先生在公司董事會審議相關議案時回避了表決。 本次交易不會對公司的
財務狀況和正常生產經營產生重大影響， 公司與全容電商之間本次關聯交易定
價不存在有失公允的情形， 沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。
本次對外投資暨關聯交易事項詳見刊登於 2017 年 5 月 17 日的《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
《關於對外投資暨關聯交易的公告》。
特此公告。
深圳市奇信建設集團股份有限公司監事會
2017 年 5 月 16 日