江蘇聯發紡織股份有限公司獨立董事
根據《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所中小企
業板塊上市公司規範運作指引》等法律法規及《公司章程》及《獨立董事工作制
度》等相關規章制度的有關規定, 作為江蘇聯發紡織股份有限公司(以下簡稱“公
司”)的獨立董事, 我們對第四屆董事會第一次會議的相關議案進行了認真審議,
並對公司以下相關事項基於獨立判斷立場, 發表如下獨立意見:
一、關於選舉董事長、副董事長、聘任高級管理人員的獨立意見
經核查, 我們同意選舉薛慶龍為公司第四屆董事會董事長、選舉黃長根為公
司第四屆董事會副董事長, 聘任于擁軍擔任公司總經理, 聘任于銀軍、江波、唐
文君擔任公司副總經理, 聘任潘志剛擔任公司副總經理、董事會秘書, 聘任王竹
擔任公司財務總監, 以上人員任期與本屆董事會任期相同。
我們認為上述董事長、副董事長、高級管理人員具備法律、行政法規、行政
規章、規範性檔等所規定的相關任職人員任職資格, 具備履行相關職責所必需
的工作經驗, 符合《公司章程》規定的其他條件。 不存在《公司法》、《公司章程》
中規定的不得擔任公司相關職務的情形, 也不存在被中國證監會確定為市場禁入
者且尚未解除的情況, 未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。
二、關於向海安飛順紡織有限公司提供委託貸款的獨立意見
本次用於委託貸款的資金是公司自有資金, 不影響公司正常生產經營, 公司、
持有公司5%以上股份的股東、公司的實際控制人、董事、監事和高級管理人員與
接受委託貸款方均不存在關聯關係。 本次委託貸款不存在關聯交易。
本次委託貸款符合相關法律法規的規定, 履行了必要的決策程式, 委貸風險
可控, 有利於提高公司暫時性閒置資金的使用效率, 有利於提高公司整體收益。
我們同意公司進行本次委託貸款。
(本頁無正文, 為《江蘇聯發紡織股份有限公司獨立董事關於公司第四屆董
事會第一次會議相關事項的獨立意見》簽字頁)
獨立董事簽字:
邊永民 程隆棣 陳麗花
二 O 一七年五月十七日