本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東阿阿膠股份有限公司(以下簡稱:“公司”)已於2017年4月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關於召開2016度股東大會的會議通知》,本次會議採用現場投票和網路投票相結合的方式召開,現將有關事項再次提示如下:
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:東阿阿膠2016年度股東大會;
2、股東大會的召集人:公司董事會;
3、會議召開的合法、合規性:本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》等規定。
4、會議召開的日期、時間:
(2)網路投票的時間:
通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2017年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間2017年5月22日下午15:00至5月23日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式:採用現場表決與網路投票相結合的方式
(1)現場表決:股東本人或委託他人出席現場會議;
(2)網路投票:公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網路形式的投票平臺,股東可以在網路投票時間內,通過上述系統行使表決權;
(3)同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。
6、會議的股權登記日: 2017年5月18日(星期四)
7、出席對象:
(1)於2017年5月18日(星期四)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員;
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點:山東省東阿縣阿膠街78號東阿阿膠股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
1、《關於公司2016年度報告及摘要》;
2、《關於公司2016年度董事會工作報告》;
3、《關於公司2016年度監事會工作報告》;
4、《關於公司2016年度財務決算報告》;
5、《關於公司2016年度利潤分配預案》;
6、《關於公司獨立董事2016年度履職情況報告》;
7、《關於公司預計2017年度日常關聯交易額的議案》;
8、《關於公司聘任2017年度審計機構並確定其報酬的議案》;
9、《關於公司投資金融理財產品的議案》;
10、《關於公司購買董事、監事及高管責任保險的議案》。
上述議案第5、7、8、9項屬於影響中小投資者(是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)利益的重大事項,對中小投資者的表決將單獨計票。 上述議案第7項需要關聯股東回避表決。
以上議案詳見2017年3月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(網址:www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
三、提案編碼
表一:本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記等事項
1、登記時間:2017年5月22日(上午8:00-12:00,下午14:00-18:00)辦理登記。
2、登記地點:山東省東阿縣阿膠街78號東阿阿膠股份有限公司董秘辦
3、登記方式:
(1)自然人股東憑本人身份證、證券帳戶卡和持股證明辦理登記,並須于出席會議時出示;
(2)委託代理人憑本人身份證、授權委託書(見附件)、委託人身份證、委託人證券帳戶卡及持股證明辦理登記,並須于出席會議時出示;
(3)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照影本、個人身份證、法定代表人身份證明和股東帳戶卡進行登記,並須于出席會議時出示;
(4)由法定代表人委託的代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、營業執照影本、授權委託書和股東帳戶卡進行登記,並須于出席會議時出示;
(5)股東可用信函或傳真方式登記,以信函或傳真方式登記的,出席現場會議時,需攜帶相關證件原件到場;
(6)本次會議聯繫方式
聯繫位址:山東省東阿縣阿膠街78號東阿阿膠股份有限公司董秘辦
連絡人:王鵬 王軍龍
聯繫電話:0635-3264069
傳真電話:0635-3264069、3260786
郵編:252201
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(位址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票(參加網路投票詳見附件)。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第十一次會議決議公告;
2、公司第八屆監事會第十次會議決議公告。
特此公告。
東阿阿膠股份有限公司
董 事 會
二○一七年五月十九日
附件1:參加網路投票的具體操作流程
附件2:授權委託書
附件1:
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票代碼與投票簡稱:
投票代碼為“360423”,投票簡稱為“阿膠投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
(1)填報表決意見或選舉票數
本次股東大會不涉及累積投票,填報表決意見為:同意、反對、棄權。
(2)股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時,以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為准,其他未表決的議案以總議案的表決意見為准;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為准。
(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二. 通過深交所交易系統投票的程式
2、 股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月22日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2017年5月23日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票,需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取服務密碼或數位憑證,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2:
東阿阿膠股份有限公司
2016年度股東大會授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表我單位/個人,出席東阿阿膠股份有限公司 2016年度股東大會,並代為行使表決權。
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注意事項:
1、上述審議事項,委託人請在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應項下劃“√”,做出投票指示。
2、委託人未作任何投票指示,受託人可以按照自己的意願表決。
3、本授權委託書的剪報、影本或按以上格式自製均有效。
4、本授權委託書於2017年5月22日18:00前填妥並通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達本公司董事會秘書辦公室方為有效。
委託人(簽名): 受託人(簽名):
委託人身份證號碼: 受託人身份證號碼:
持有股數: 股東帳號:
委託日期: 年 月 日
投票代碼為“360423”,投票簡稱為“阿膠投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
(1)填報表決意見或選舉票數
本次股東大會不涉及累積投票,填報表決意見為:同意、反對、棄權。
(2)股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時,以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為准,其他未表決的議案以總議案的表決意見為准;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為准。
(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二. 通過深交所交易系統投票的程式
2、 股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月22日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2017年5月23日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票,需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取服務密碼或數位憑證,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2:
東阿阿膠股份有限公司
2016年度股東大會授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表我單位/個人,出席東阿阿膠股份有限公司 2016年度股東大會,並代為行使表決權。
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注意事項:
1、上述審議事項,委託人請在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應項下劃“√”,做出投票指示。
2、委託人未作任何投票指示,受託人可以按照自己的意願表決。
3、本授權委託書的剪報、影本或按以上格式自製均有效。
4、本授權委託書於2017年5月22日18:00前填妥並通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達本公司董事會秘書辦公室方為有效。
委託人(簽名): 受託人(簽名):
委託人身份證號碼: 受託人身份證號碼:
持有股數: 股東帳號:
委託日期: 年 月 日