證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-084
新疆中泰化學股份有限公司
六屆六次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中泰化學”)六屆六次董事會通知於2017年5月14日以電話、傳真、電子郵件等方式發出會議通知,會議於2017年5月19日以現場和通訊表決相結合的方式召開。 會議應參加表決的董事13名,實際參加表決的董事13名,會議的召開程式符合《公司法》和《公司章程》的規定。 會議就提交的各項議案形成以下決議:
一、逐項審議通過關於公司下屬公司申請銀行授信額度及公司為下屬公司提供保證擔保的議案;
1、中泰國際發展(香港)有限公司向交通銀行股份有限公司新疆分行申請10,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
同意13票,反對0票,棄權0票
2、新疆中泰進出口貿易有限公司向中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請10,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
同意13票,反對0票,棄權0票
3、新疆中泰進出口貿易有限公司向中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請6,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
同意13票,反對0票,棄權0票
4、新疆中泰化學托克遜能化有限公司向托克遜縣農村信用合作聯社申請8,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
同意13票,反對0票,棄權0票
詳細內容見2017年5月20日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司對外擔保公告》。
該議案需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。
二、會議以贊成票13票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於新疆富麗達纖維有限公司向其下屬公司提供財務資助的議案;
詳細內容見2017年5月20日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關於新疆富麗達纖維有限公司向其下屬公司提供財務資助的公告》。
三、會議以贊成票13票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於新疆富麗達纖維有限公司為阿拉爾市富麗達纖維有限公司購買阿拉爾新農化纖有限責任公司實物資產提供保證擔保的議案;
四、會議以贊成票8票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於新增預計公司2017年度日常關聯交易的議案;(關聯董事王洪欣、帕爾哈提·買買提依明、李良甫、王培榮、梁斌回避表決)
詳細內容見2017年5月20日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關於新增預計公司2017年度日常關聯交易的公告》。
五、會議以贊成票8票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於公司與新疆中泰(集團)有限責任公司投資組建新疆中泰新材料股份有限公司暨關聯投資的議案;(關聯董事王洪欣、帕爾哈提·買買提依明、李良甫、王培榮、梁斌回避表決)
詳細內容見2017年5月20日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司與新疆中泰(集團)有限責任公司投資組建新疆中泰新材料股份有限公司暨關聯投資的公告》。
六、會議以贊成票13票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於增加公司經營範圍的議案;
公司為充分利用公司現有的貿易平臺,發揮上下游產業鏈經營業務的協同效益,積極開展多經貿易業務,根據實際需要,擬增加公司經營範圍,具體如下:
公司原經營範圍:“食品添加劑氫氧化鈉及鹽酸、氫氧化鈉(燒鹼)、液氯、鹽酸、次氯酸鹽、次氯酸鈉的生產、銷售(具體內容以許可證為准)。
增加:“1,1-二氯乙烷、碳化鈣、煤焦油、硫磺、硫化鈉、硝酸、氨、過氧化氫、硝酸鈉、高錳酸鉀、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、呱啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氫、正己烷、液化石油氣、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【壓縮的或液化的】、氮【壓縮的或液化的】、二氧化碳【壓縮的或液化的】、氦【壓縮的或液化的】、氖【壓縮的或液化的】、異辛烷、石腦油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二異丙胺、乙醇【無水】、乙醇溶液【按體積含乙醇大於24%】、正丁醇、洗油、柴油【閉環閃點≤60℃】、水合肼【含肼≤64%】、甲醛溶液、煤焦瀝青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氫氧化鉀、亞硫酸鈉、甲醇鈉的銷售;機械設備租賃,金屬製品的銷售,集裝箱買賣和租賃(具體以工商部門核准登記的經營範圍為准)”。
該議案需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。
七、會議以贊成票13票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於修改《新疆中泰化學股份有限公司章程》的議案;
修訂的具體內容見附件《新疆中泰化學股份有限公司章程修正案》,修訂後的公司章程全文詳見2017年5月20日刊登在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上《新疆中泰化學股份有限公司章程》。
該議案需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。
八、會議以贊成票13票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於召開公司2017年第六次臨時股東大會的議案。
詳細內容見2017年5月20日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關於召開2017年第六次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化學股份有限公司董事會
二○一七年五月二十日
附件:
新疆中泰化學股份有限公司章程修正案
因公司增加經營範圍,以及根據《中共中央組織部、國務院國資委黨委的通知》(新黨組通字〔2017〕24號)檔精神,將國有企業黨建工作納入公司章程的要求,為進一步完善公司治理結構,規範公司行為,根據《公司法》、《上市公司治理準則》等相關規定,對原《公司章程》進行修改,具體內容如下:
新增第十二條:“公司根據中國共產黨章程規定,設立中國共產黨的組織,建立黨的工作機構,配備黨務工作人員,黨組織機構設置、人員編制納入公司管理機構和編制,黨組織工作經費納入公司預算,從公司管理費中列支。黨委在公司發揮政治核心作用。”其餘條款順延。
原第十三條:“食品添加劑氫氧化鈉及鹽酸、氫氧化鈉(燒鹼)、液氯、鹽酸、次氯酸鹽、次氯酸鈉的生產、銷售(具體內容以許可證為准)。聚氯乙烯樹脂、納米PVC、食品容器、包裝材料用聚氯乙烯樹脂生產銷售;塑膠製品的生產和銷售;化工產品、機電產品、金屬材料、建築材料的銷售;倉儲服務;金屬製品的防腐和低壓液化瓶的檢驗;一般貨物與技術的進出口經營;貨運代理;煤炭及製品的銷售;房屋租賃;軟體和資訊技術服務;化纖漿粕製造;人造纖維、棉紡紗、化纖布、非織造布的生產與銷售;商務資訊技術諮詢及服務;礦產品、機械設備、五金產品、電子產品、鋼材、汽車、汽車配件、食品、煙草製品、酒、農產品、化肥的銷售;道路普通貨物運輸、國際道路普通貨物運輸 (具體以工商部門核准登記的經營範圍為准)”。
現修改為第十四條:“食品添加劑氫氧化鈉及鹽酸、氫氧化鈉(燒鹼)、液氯、鹽酸、次氯酸鹽、次氯酸鈉的生產、銷售(具體內容以許可證為准)。1,1-二氯乙烷、碳化鈣、煤焦油、硫磺、硫化鈉、硝酸、氨、過氧化氫、硝酸鈉、高錳酸鉀、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、呱啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氫、正己烷、液化石油氣、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【壓縮的或液化的】、氮【壓縮的或液化的】、二氧化碳【壓縮的或液化的】、氦【壓縮的或液化的】、氖【壓縮的或液化的】、異辛烷、石腦油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二異丙胺、乙醇【無水】、乙醇溶液【按體積含乙醇大於24%】、正丁醇、洗油、柴油【閉環閃點≤60℃】、水合肼【含肼≤64%】、甲醛溶液、煤焦瀝青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氫氧化鉀、亞硫酸鈉、甲醇鈉的銷售(具體內容以許可證為准)。聚氯乙烯樹脂、納米PVC、食品容器、包裝材料用聚氯乙烯樹脂生產銷售;塑膠製品的生產和銷售;化工產品、機電產品、金屬材料、建築材料的銷售;倉儲服務;金屬製品的防腐和低壓液化瓶的檢驗;一般貨物與技術的進出口經營;貨運代理;煤炭及製品的銷售;房屋租賃;軟體和資訊技術服務;化纖漿粕製造;人造纖維、棉紡紗、化纖布、非織造布的生產與銷售;商務資訊技術諮詢及服務;礦產品、機械設備、五金產品、電子產品、鋼材、汽車、汽車配件、食品、煙草製品、酒、農產品、化肥的銷售;道路普通貨物運輸、國際道路普通貨物運輸;機械設備租賃,金屬製品的銷售,集裝箱買賣和租賃(具體以工商部門核准登記的經營範圍為准)”。
原第七十條:“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由半數以上董事共同推舉的副董事長主持)主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由監事會副主席主持,監事會副主席不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。”
現修改為第七十一條:“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
原第九十九條:“董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務。
董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。
董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。
董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。”
現修改為第一百條:“董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務,且更換董事(不包括董事辭職)人數不得超過現任董事的三分之一。
新增第一百二十五條:“董事會決定公司重大問題,應當事先聽取公司黨委的意見。”其餘條款順延。
新增第八章黨委,其餘條款順延,具體如下:
新增第一百八十三條:“公司設立黨委。黨委設書記1名,其他黨委成員8名。黨委書記由公司董事擔任,黨委成員中設立專職副書記1名,主要負責企業黨建工作。符合條件的黨委成員可以通過法定程式進入董事會、監事會、經理層,董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程式進入黨委。同時,按規定設立紀委。”
新增第一百八十四條:“公司黨委下設黨政辦公室,配備專職黨務工作人員。專職黨務工作人員的數量,按職工總數的1%左右配備。公司為黨組織活動提供必要條件,按照上年度職工工資總額的0.5%~1%左右比例安排,納入公司預算,從公司管理費用列支,確保黨組織有工作條件、有經費辦事。”
新增第一百八十五條:“公司黨委根據《中國共產黨章程》及相關黨內法規履行職責,包括下列內容:
(一)堅持黨對國有企業的領導、加強公司党的建設,保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行,落實中央和新疆維吾爾自治區黨委、人民政府重大決策部署,落實上級黨委有關重要工作任務;
(二)黨委前置研究討論重大問題。落實黨組織研究討論是董事會、經理層決策重大問題前置程式的要求,公司黨委支持股東會、董事會、監事會、經理層行使職權,保證國有企業改革發展的正確方向。堅持民主集中制,加強集體領導,推進科學決策、民主決策、依法決策,推動企業全面履行經濟責任、政治責任、社會責任;
(三)堅持党管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合,嚴格落實習近平總書記提出的高素質國有企業領導人員“20”字標準和民族地區幹部“三個特別”政治標準。嚴格規範動議提名、組織考察、討論決定等程式,對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議,或者向董事會、總經理推薦提名人選;會同董事會對擬任人選進行考察,集體研究提出意見建議。加強企業領導班子建設和幹部隊伍建設,培養造就高素質人才隊伍;
(四)承擔全面從嚴治黨主體責任,加強黨內監督,嚴肅黨內政治生活,嚴明政治紀律,領導、推動黨風廉政建設和反腐敗工作,領導、支持和保證紀委落實監督責任,建設廉潔企業;
(五)加強基層黨組織建設。統籌抓好基層党的各項建設,推進學習型、服務型、創新型黨組織建設。保證黨組織全覆蓋,推動“兩學一做”學習教育常態化、制度化,認真落實“三會一課”制度,重視發揮黨支部主體作用,推動黨建工作與生產經營深度融合,圍繞生產經營創新工作載體、搭建活動平臺,把党建工作成效轉化為企業發展活力;
(六)全心全意依靠職工群眾,領導企業思想政治工作和工會、共青團等群眾組織,支持職工代表大會開展工作,維護職工合法權益。堅持用社會主義核心價值體系引領企業文化建設,樹立報效國家、造福社會、服務人民、關愛職工的企業形象;
(七)圍繞企業生產經營中心開展工作,把提高企業效益、增強企業競爭實力、實現國有資產保值增值作為企業黨組織工作的出發點和落腳點,堅持黨建工作與企業生產經營中心工作同部署、同檢查、同落實、同考核,動員組織廣大黨員和職工群眾凝心聚力完成本企業的中心任務;
(八)公司黨委帶頭遵守各項規章制度,組織落實企業重大決策部署,做好企業重大決策實施的宣傳動員、解疑釋惑等工作,團結帶領全體黨員、職工把思想和行動統一到企業發展戰略目標和重大決策部署上來,推動企業改革發展;
(九)公司黨委建立公司重大決策執行情況督查制度,定期開展督促檢查,對不符合黨的路線方針政策和國家法律法規、不符合中央和自治區黨委要求的做法,黨委要及時提出糾正意見,得不到糾正的及時向上級黨組織報告;
(十)完成上級黨組織交辦的其他工作。”
新增第一百八十六條:“黨組織決定本企業下列事項:
(一)黨建工作規劃和階段性工作計畫;
(二)黨組織議事規則和領導班子成員分工;
(三)黨組織內設機構設置和人員配備;
(四)下一級黨組織的設立、調整及其領導班子成員的任免;
(五)中高層經營管理人員的動議、推薦、考察、任免方案和監督管理;
(六)基層黨組織建設、黨員教育管理、發展黨員事項;
(七)思想政治建設、精神文明建設和群團工作事項;
(八)黨內重大專項活動方案及組織實施;
(九)違紀違規案件處理;
(十)其他應由黨組織決定的事項。”
新增第一百八十七條:“黨組織研究審議,董事會和經理層決定本企業下列事項:
(一)企業章程和重要改革方案的制定、修改;
(二)企業發展戰略、中長期發展規劃和生產經營方針的提出、完善;
(三)企業重大投資計畫和年度財務預決算方案的提出、調整;
(四)企業合併、分立、變更、解散和內部管理機構的設置調整、所屬企業的設立撤銷;
(五)資產重組、產權轉讓、資本運作方案、呆壞帳(損失類貸款)核銷方案的提出、修改;
(六)中高層經營管理人員的聘任解聘、任期和年度經營業績目標、聘期評價和薪酬激勵;
(七)擬提交有關會議討論或表決的涉及職工切身利益的重大事項;
(八)集團管控、購銷管理、工程承包建設、固定資產投資、資金管理、風險管理等方面違規經營投資責任追究方案的提出、落實;
(九)重大安全生產事故、重大環境損害事件、重大經濟損失問題相關責任人的處理;
(十)其他需要研究審議和決定的重大事項。”
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-085
新疆中泰化學股份有限公司
六屆六次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)六屆六次監事會會議於2017年5月14日以電話、傳真、電子郵件等方式發出會議通知,於2017年5月19日以現場和通訊表決相結合的方式召開。應參加表決的監事5名,實際參加表決的監事5名。會議符合《公司法》及《公司章程》規定。會議就提交的各項議案形成以下決議:
同意5票,反對0票,棄權0票
二、會議以贊成票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於新疆富麗達纖維有限公司向其下屬公司提供財務資助的議案;
三、會議以贊成票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於新疆富麗達纖維有限公司為阿拉爾市富麗達纖維有限公司購買阿拉爾新農化纖有限責任公司實物資產提供保證擔保的議案;
四、會議以贊成票3票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於新增預計公司2017年度日常關聯交易的議案;(關聯監事尚曉克、譚順龍回避表決)
五、會議以贊成票3票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於公司與新疆中泰(集團)有限責任公司投資組建新疆中泰新材料股份有限公司暨關聯投資的議案;(關聯監事尚曉克、譚順龍回避表決)
新疆中泰化學股份有限公司監事會
二〇一七年五月二十日
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-086
新疆中泰化學股份有限公司
對外擔保公告
一、擔保情況概述
(一)對外擔保基本情況
1、公司為下屬子公司銀行授信提供連帶責任保證擔保
為保證2017年度生產運營需要,新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中泰化學”)下屬公司經與各家銀行協商,擬向銀行申請綜合授信額度共計34,000萬元,中泰化學為下屬公司申請的授信提供連帶責任保證擔保。
公司下屬公司本次申請的為綜合授信,不代表實際貸款情況,2017年公司及下屬公司將根據生產經營需要適時向銀行申請貸款。公司下屬公司向各銀行申請綜合授信額度計畫如下:
(1)中泰國際發展(香港)有限公司申請綜合授信情況
■
注:1、貸款利率以銀行同期基準利率為准,期限、種類以簽訂的貸款合同為准;
2、中泰化學擔保指提供連帶責任保證擔保;
3、是否貸款視中泰國際發展(香港)有限公司經營需求而定,且不超過上述具體授信金額和擔保金額。
(2)新疆中泰進出口貿易有限公司申請綜合授信情況
3、是否貸款視新疆中泰進出口貿易有限公司經營需要而定,且不超過上述具體授信金額和擔保金額。
(3)新疆中泰化學托克遜能化有限公司申請綜合授信情況
■
注:1、貸款利率以銀行同期基準利率為准,期限、種類以簽訂的貸款合同為准
2、中泰化學擔保指提供連帶責任保證擔保;
2、公司下屬子公司新疆富麗達纖維有限公司為阿拉爾市富麗達纖維有限公司購買阿拉爾新農化纖有限責任公司實物資產提供連帶責任保證擔保
經公司六屆一次董事會、2017年第二次臨時股東大會審議批准,同意公司下屬子公司新疆富麗達纖維有限公司(以下簡稱“新疆富麗達”)之控股子公司阿拉爾市富麗達纖維有限公司(以下簡稱“阿拉爾富麗達”)購買阿拉爾新農化纖有限責任公司(以下簡稱“新農化纖”)所擁有的年產8萬噸粘膠纖維、10萬噸棉漿粕生產線全部有效經營性資產(包括存貨、固定資產、在建工程、工程物資、生產線機器設備設施和土地、房屋構築物等)(以下簡稱“資產包”)。
2017年3月18日,阿拉爾富麗達與新農化纖簽署了《兵團公共資源交易中心第一分中心產權交易合同》(以下簡稱“交易合同”),根據該交易合同約定,阿拉爾富麗達購買新農化纖的上述資產包以分期付款的方式支付共計117,000萬元人民幣(以下簡稱“主債務”)。新疆富麗達為阿拉爾富麗達基於上述《交易合同》向新農化纖的付款義務餘額部分提供連帶責任保證擔保,具體如下:
擔保人:新疆富麗達纖維有限公司;
被擔保人:阿拉爾市富麗達纖維有限公司;
擔保範圍:阿拉爾富麗達基於上述《交易合同》約定所形成的阿拉爾富麗達應向新農化纖支付的所有相關款項,包括但不限於:阿拉爾富麗達所欠付新農化纖的主債務及該債務餘額部分的相關利息/滯納金、違約金以及新農化纖收回主債務所發生/產生的相關費用等;
擔保方式:連帶責任保證擔保;
保證期間:自新疆富麗達連帶責任保證擔保函出具日至主債務餘額部分付完為止。
阿拉爾富麗達其他股東將其持有的阿拉爾富麗達的股權向新疆富麗達提供反擔保。
上述事項已經公司六屆六次董事會審議通過,需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。
(二)被擔保人基本情況
1、中泰國際發展(香港)有限公司基本情況
(1)被擔保方基本資訊
企業名稱:中泰國際發展(香港)有限公司
註冊資本:49,168萬元人民幣
法定代表人:李潔
註冊地址:香港九龍廣東道7-11號尖沙咀海港城世界商業中心14樓1401室
主營業務:化工材料、化工產品的進出口貿易。
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為137,047.23萬元,負債總額為84,627.28萬元,淨資產為52,419.96萬元,資產負債率為61.75%。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
(2)中泰國際發展(香港)有限公司為公司全資子公司。
2、新疆中泰進出口貿易有限公司基本情況
(1)被擔保方基本資訊
企業名稱:新疆中泰進出口貿易有限 公司
註冊資本:300萬元人民幣
法定代表人:李潔
註冊地址:新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號
主營業務:進出口貿易。
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為42,665.72萬元,負債總額為39,808.61萬元,淨資產為2,857.11萬元,資產負債率為93.30%。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
(2)新疆中泰進出口貿易有限公司為公司全資子公司。
3、新疆中泰化學托克遜能化有限公司基本情況
(1)被擔保方基本資訊
企業名稱:新疆中泰化學托克遜能化有限公司
註冊資本:140,000萬元人民幣
法定代表人:張群蓉
註冊地址:新疆吐魯番市托克遜縣工業園區第三輔道南側
主營業務:化工產品、機電產品、金屬材料、建築材料的銷售。
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為552,458.36萬元,負債總額為409,391.08萬元,淨資產為143,067.28萬元,資產負債率為74.10%。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
(2)新疆中泰化學托克遜能化有限公司股權結構如下:
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4、阿拉爾市富麗達纖維有限公司基本情況
(1)被擔保方基本資訊
企業名稱:阿拉爾市富麗達纖維有限公司
註冊資本:60,000萬元人民幣
法定代表人:王培榮
註冊地址:新疆阿拉爾市2號工業園緯二路東755號
主營業務:粘膠纖維、差別化纖維的生產銷售。
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為6,256.76萬元,負債總額為4,256.76萬元,淨資產為2,000.00萬元,資產負債率為68.03%。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
(2)阿拉爾市富麗達纖維有限公司股權結構如下:
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二、擔保的主要內容
1、擔保方式:連帶責任保證擔保
2、擔保期限與金額:
(1)公司為中泰國際發展(香港)有限公司向交通銀行股份有限公司新疆分行申請10,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,期限:一年,利率:以銀行同期基準利率為准。
(2)公司為新疆中泰進出口貿易有限公司向中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請10,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,期限:一年,利率:以銀行同期基準利率為准。
(3)新疆中泰進出口貿易有限公司向中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請6,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,期限:一年,利率:以銀行同期基準利率為准。
(4)公司為新疆中泰化學托克遜能化有限公司向托克遜縣農村信用合作聯社申請8,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,期限:一至三年,利率:以銀行同期基準利率為准。
(5)新疆富麗達纖維有限公司為阿拉爾市富麗達纖維有限公司購買阿拉爾新農化纖有限責任公司所擁有的年產8萬噸粘膠纖維、10萬噸棉漿粕生產線等全部有效經營性資產以分期付款的方式支付共計117,000萬元提供連帶責任保證擔保,期限:自新疆富麗達連帶責任保證擔保函出具日至主債務餘額部分付完為止。
三、獨立董事意見
公司此次為下屬公司2017年向銀行申請綜合授信提供保證擔保,新疆富麗達為其控股子公司阿拉爾富麗達購買新農化纖實物資產提供連帶責任擔保是根據下屬公司2017年生產經營和專案建設資金需要,風險可控,有利於促進被擔保物件正常運營。會議審議程式符合有關法律法規及公司章程的相關規定。不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56號)及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)相違背的情況。我們認為上述擔保行為不會損害公司利益,不會對公司及下屬公司產生不利影響。
根據《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)的規定,此擔保事項需提交公司股東大會審議。
四、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日,公司實際累計對外擔保總額為人民幣1,575,898.95萬元,占公司最近一期經審計淨資產的96.78%,其中:為控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司提供擔保442,000萬元;為全資子公司新疆中泰礦冶有限公司提供擔保117,883.21萬元;為全資子公司新疆中泰化學藍天石油化學物流有限責任公司提供擔保29,710萬元;為控股子公司新疆中泰化學托克遜能化有限公司提供擔保88,629.03萬元;為公司控股子公司新疆中泰化學阜康能源有限公司提供擔保4,000萬元;為控股子公司新疆富麗達纖維有限公司提供擔保301,588.89萬元;為控股子公司巴州金富特種紗業有限公司提供擔保57,380.91萬元;為控股子公司新疆富麗震綸棉紡有限公司提供擔保153,000萬元;為控股子公司新疆中泰融資租賃有限公司提供擔保15,000萬元;為全資子公司北京中泰齊力國際科貿有限公司提供擔保500萬元;為參股公司新疆聖雄能源股份有限公司提供擔保328,206.91萬元;為控股股東新疆中泰(集團)有限責任公司提供擔保37,000萬元;為新疆博湖葦業股份有限公司提供擔保1,000萬元。若本次擔保全部發生,公司累計對外擔保1,726,898.95萬元,占公司最近一期經審計淨資產的106.06%,占公司最近一期經審計總資產的37.00%。
新疆博湖葦業股份有限公司(以下簡稱“博湖葦業”)因向上海浦東發展銀行股份有限公司烏魯木齊分行(以下簡稱“浦發銀行”)辦理2,000萬元保理融資到期未還,浦發銀行提起訴訟,要求博湖葦業償還前述2,000萬元融資款項本息,並要求本公司和新疆七星建工集團有限責任公司(以下簡稱“七星集團”)承擔連帶責任保證責任。烏魯木齊中院一審判決博湖葦業償還前述款項和相關利息,並要求本公司和七星集團承擔連帶責任保證責任。本公司不服一審判決,向新疆維吾爾自治區高級人民法院(以下簡稱“自治區高院”)提出上訴;自治區高院二審判決基本維持原判,判決博湖葦業償還保理融資款本息2,360余萬元,本公司和七星集團承擔連帶責任保證責任,在承擔擔保責任後,有權向主債務人博湖葦業追償。本公司認為系浦發銀行和博湖葦業違法辦理保理業務,本公司不應承擔擔保責任,為此,本公司將採取申請再審以及其它相關司法救濟措施積極維護權益,並予以後續披露。
五、備查文件
1、公司六屆六次董事會決議;
2、公司六屆六次監事會決議;
3、公司獨立董事發表的獨立意見;
4、中泰國際發展(香港)有限公司、新疆中泰進出口貿易有限公司、新疆中泰化學托克遜能化有限公司、阿拉爾市富麗達纖維有限公司2016年度審計報告。
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-087
新疆中泰化學股份有限公司
關於新疆富麗達纖維有限公司
向其下屬公司提供財務資助的公告
一、財務資助事項概述
(一)財務資助金額、期限及用途
新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或者“中泰化學”)下屬子公司新疆富麗達纖維有限公司(以下簡稱“新疆富麗達”)根據其下屬公司運營計畫、生產專案建設資金需求等,2017年度擬新增向其下屬公司提供財務資助共計52,000萬元。具體如下:
■
1、財務資助額度的發生金額視其下屬公司生產經營、項目建設資金狀況而定,且不超過上述金額。
2、財務資助期限、利率、種類以簽訂的具體合同為准。
(二)審批程式
上述財務資助事項已經公司六屆六次董事會審議通過。
二、接受財務資助物件的基本情況及其他股東的義務
(一)阿拉爾市富麗達纖維有限公司
1、阿拉爾市富麗達纖維有限公司基本情況
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為6,256.76萬元,淨資產為2,000.00萬元,淨利潤-42.86萬元。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
2、阿拉爾市富麗達纖維有限公司股權結構如下:
■
3、阿拉爾市富麗達纖維有限公司其他股東本次未向其提供財務資助,阿拉爾市富麗達纖維有限公司其他股東將其持有的阿拉爾富麗達的股權向新疆富麗達纖維有限公司提供反擔保。
(二)巴州泰昌漿粕有限公司
1、巴州泰昌漿粕有限公司基本情況
企業名稱:巴州泰昌漿粕有限公司
註冊資本:6,450萬元人民幣
法定代表人:馮文軍
註冊地址:新疆巴州庫爾勒經濟技術開發區西尼爾鎮21區-10丘
主營業務:精製棉、棉纖維、纖維素醚的研製和開發,批發零售。
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為22,911.49萬元,淨資產為9,792.00萬元,營業收入863.84萬元,淨利潤-310.21萬元。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
2、巴州泰昌漿粕有限公司股權結構如下:
■
3、巴州泰昌漿粕有限公司其他股東本次未向其提供財務資助。
三、財務資助風險防控措施
新疆富麗達為其下屬公司阿拉爾市富麗達纖維有限公司、巴州泰昌漿粕有限公司提供財務資助是在不影響自身正常經營的情況下進行的,是基於2017年度生產經營、專案建設需要,被資助物件能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制,確保公司資金安全。
四、董事會意見
依據阿拉爾市富麗達纖維有限公司、巴州泰昌漿粕有限公司2017年度生產經營、項目建設的需求和公司資金狀況,新疆富麗達此次向其下屬公司提供財務資助,是為保證被資助物件生產經營、專案建設需要。被資助物件有能力控制生產經營管理風險,因此,公司董事會認為上述財務資助的風險處於可控制範圍內。
五、獨立董事意見
新疆富麗達在不影響自身正常經營的情況下,2017年度擬向其下屬公司阿拉爾市富麗達纖維有限公司、巴州泰昌漿粕有限公司提供財務資助,對被資助物件2017年度生產經營、項目建設起到促進作用,財務資助的期限、利率、種類以具體簽訂的合同為准,沒有損害股東的利益。我們認為:該事項交易公平、合理,表決程式合法有效,同意公司向下屬公司提供財務資助事項。
六、公司累計對外財務資助金額
截止2017年5月15日,公司累計對外提供財務資助金額1,315,400萬元,其中:中泰化學對下屬公司提供財務資助730,400萬元,新疆華泰重化工有限責任公司對中泰化學下屬公司提供財務資助510,000萬元,新疆富麗達纖維有限公司對其下屬公司提供財務資助75,000萬元。如含本次董事會審議通過的財務資助額度,公司累計對外提供財務資助額度1,367,400萬元。
七、備查文件
4、阿拉爾市富麗達纖維有限公司、巴州泰昌漿粕有限公司2016年度審計報告。
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-088
新疆中泰化學股份有限公司
關於新增預計
公司2017年度日常關聯交易的公告
一、日常關聯交易基本情況
(一)關聯交易概述
2017年5月,新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或者“中泰化學”)控股股東新疆中泰(集團)有限責任公司(以下簡稱“中泰集團”)完成對新疆美克化工股份有限公司(以下簡稱“美克化工”)的增資,持有美克化工38,767.20萬股股份,持股比例52.63%,為其控股股東,納入合併報表範圍。美克化工主營1,4-丁二醇(簡稱“BDO”)的生產與銷售,目前具備26萬噸/年BDO的生產能力,電石為美克化工生產BDO的重要原材料。
根據生產經營實際情況,公司控股子公司新疆中泰化學托克遜能化有限公司擬向美克化工銷售電石,構成銷售商品的日常關聯交易。
以上事項已經公司2017年5月19日召開的六屆六次董事會審議通過,在審議該議案時,關聯董事王洪欣、帕爾哈提·買買提依明、李良甫、王培榮、梁斌對該議案作了回避表決,其餘董事全部同意。本次新增日常關聯交易的事項不需提交公司股東大會審議。
(二)預計關聯交易類別和金額
單位:(人民幣)萬元
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二、關聯方介紹和關聯關係
(一)關聯方基本情況
新疆美克化工股份有限公司:成立於2004年07月26日,註冊資本73,655.2029萬元,法定代表人馮東明,法定住所為新疆巴州庫爾勒經濟技術開發區南苑路1號,主營業務為1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氫呋喃、正丁醇的研發、生產、銷售。
新疆美克化工股份有限公司股權結構如下:
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截止2016年12月31日,美克化工資產總額648,224.59萬元,負債總額532,618.31萬元,淨資產115,606.28萬元,2016年實現營業收入148,130.15萬元,淨利潤-43,598.64萬元。(未經審計)
(二)與本公司的關聯關係
1、中泰集團為公司的控股股東,持有公司21.08%的股份,公司董事王洪欣先生擔任中泰集團董事長、法定代表人。
2、2017年5月,公司控股股東中泰集團完成對美克化工的增資,持有美克化工38,767.20萬股股份,持股比例52.63%,為其控股股東,納入合併報表範圍。
(三)履約能力分析
美克化工經營穩定,具備履約能力。上述關聯交易系本公司正常的生產經營所需。
三、關聯交易的主要內容
(一)定價政策和定價依據
電石等產品價格按照公開、公平、公正的原則,依據市場公允價格確定。
(二)關聯交易協定簽署情況
以上關聯交易尚未簽訂具體合同。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
以上與美克化工發生的電石產品銷售業務有利於保證公司正常的生產經營,屬公司正常的經營行為。
上述關聯交易為持續的、經常性關聯交易,與關聯方交易價格依據市場公允價格公平、合理確定,不存在損害公司和全體股東利益的行為。本公司與上述關聯企業均為獨立法人,獨立經營,在資產、財務、人員等方面均獨立,本次關聯交易不會對本公司的獨立性產生不利影響。
五、獨立董事事前認可和發表的意見
(一)公司獨立董事事前認可意見
公司下屬子公司新疆中泰化學托克遜能化有限公司根據生產經營實際情況,擬向公司控股股東新疆中泰(集團)有限責任公司(以下簡稱“中泰集團”)下屬公司新疆美克化工股份有限公司銷售電石產品,預計2017年度關聯交易金額不超過45,000萬元,以上關聯交易價格依據市場價格經雙方協商確定,不存在損害公司和中小股東利益的行為。
我們同意將此事項提交中泰化學董事會審議,同時,關聯董事應履行回避表決程式。
(二)公司獨立董事就日常關聯交易發表了獨立意見
1、程式性。公司於2017年5月19日召開了六屆六次董事會,審議通過了《關於新增預計公司2017年度日常關聯交易的議案》,對新增公司2017年與關聯方發生的關聯交易作了預計,公司董事會在審議此項關聯交易時,關聯董事實行回避原則,其表決程式符合有關法律法規的規定。我們認為:公司董事會在召集、召開及作出決議的程式符合有關法律法規及公司章程的規定,決策程式合法有效。
2、公平性。上述關聯交易是因公司正常的生產經營需要而進行的,公司與關聯方發生的交易是按照“公平自願,互惠互利”的原則進行的,交易價格按市場價格確定,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的行為。
六、備查文件
3、公司獨立董事事前認可意見及發表的獨立意見;
4、新疆美克化工股份有限公司2016年度財務報告。
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-089
新疆中泰化學股份有限公司
與新疆中泰(集團)有限責任公司
投資組建新疆中泰新材料股份有限公司
暨關聯投資的公告
一、關聯交易概述
(一)投資組建新疆中泰新材料股份有限公司暨關聯投資的主要內容
新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“中泰化學”或“公司”)為充分利用新疆作為國家“一帶一路”中絲綢之路經濟帶核心區的區位優勢,加快推進優勢資源轉換戰略及新型工業化進程,擬發展現代煤化工產業。在促進公司產業價值鏈向高端延伸的同時,積極推進公司向資源節約型、環境友好型的化工生產基地轉變,為公司走可持續化發展的迴圈經濟產業鏈道路奠定良好的基礎。
新疆吐魯番市托克遜縣煤炭資源儲量豐富,建設以煤為原料的化工石化專案,既具有得天獨厚的自然條件,同時資源的優良品質和低廉的價格也提高了煤化工專案的競爭力。為此,公司擬與控股股東新疆中泰(集團)有限責任公司(以下簡稱“中泰集團”)在新疆吐魯番托克遜縣投資設立新疆中泰新材料股份有限公司(以下簡稱“中泰新材料”),開展規劃建設年產180萬噸煤制甲醇、60萬噸MTO專案的前期工作。中泰新材料設立方案如下:
公司與中泰集團共同出資組建中泰新材料公司,中泰新材料註冊資本10,000萬元,其中中泰化學以貨幣出資6,000萬元,持股60%,中泰集團以貨幣出資4,000萬元,持股40%。上述資金均為自有資金,中泰新材料主營產品為聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等及煤化工上下游衍生化學品等。
中泰集團為公司控股股東,持有本公司21.08%股權,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,中泰集團為本公司的關聯方,上述事項構成關聯交易。
(二)董事審議情況和關聯董事回避情況
以上事項已經公司2017年5月19日召開的六屆六次董事會審議通過,在審議該議案時,關聯董事王洪欣、帕爾哈提·買買提依明、李良甫、王培榮、梁斌對該議案作了回避表決,其餘董事全部同意。本次關聯投資事項不需提交公司股東大會審議。
(三)其他說明
上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,同時不需要經有關部門批准。
新疆中泰(集團)有限責任公司:成立於2012年7月6日,註冊資本194,437.1992萬元,法定代表人王洪欣,法定住所為烏魯木齊經濟技術開發區維泰南路1號1503室,主營業務為對化工產業、現代物流業、現代服務業、農副產業和畜牧業投資,貨物與技術的進出口業務;資產管理服務。中泰集團為新疆自治區國資委國有獨資公司。
截止2016年12月31日,該公司資產總額5,369,381.84萬元,負債總額3,718,109.65萬元,淨資產1,651,272.19萬元,營業收入2,739,691.50萬元,淨利潤187,684.22萬元。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
(二)與本公司的關聯關係
中泰集團為公司的控股股東,持有公司21.08%的股份,公司董事王洪欣先生擔任中泰集團董事長、法定代表人。
三、關聯交易目的和對上市公司的影響
新疆作為“一帶一路”中絲綢之路經濟帶的核心區,為了加快經濟和社會的發展,加快實施優勢資源轉換戰略,加快推進新型工業化進程,努力通過石油化工、煤電、煤化工、鹽化工等優勢產業的發展,把資源優勢轉化為現實的經濟優勢,同時提高傳統產業創新發展能力,促進其向價值鏈的高端延伸,走結構優化、動力轉換、提質增效的發展道路。當前,我國煤化工產業正逐步從焦炭、電石、煤制化肥為主的傳統煤化工產業向石油替代產品為主的現代煤化工產業轉變。
公司作為新疆優勢資源轉換戰略的重點企業之一,在近年來的發展中,依託新疆優勢資源,大力發展傳統煤化工,做大做強了氯堿產業,目前具備153萬噸聚氯乙烯樹脂(PVC)、110萬噸離子膜燒鹼、39萬噸粘膠纖維、208.5萬錠紡紗的生產能力,依託完整的煤—電—氯堿—粘膠纖維—紡紗上下游一體化的迴圈經濟產業鏈條,形成了氯鹼化工和粘膠紗線兩大業務板塊,是我國規模最大的氯鹼化工生產企業。公司為做強做精氯鹼化工產業,調整產品結構,擬發展現代煤化工產業,使公司向資源節約型、環境友好型化工園區轉變,走迴圈經濟和可持續發展的科學發展道路,結合公司“十三五”規劃,擬採用先進的煤制烯烴技術建設大型煤化工專案,建設和發展煤化工產品,不斷提升公司競爭力。
同時,項目公司的設立有利於充分利用合作各方優勢資源,實現優勢互補,加快專案前期工作的各項審批程式辦理工作,不存在損害本公司及廣大股東利益的情形,不會對本公司的財務狀況、經營成果造成重大影響。
四、獨立董事事前認可和發表的意見
(一)公司獨立董事事前認可意見
公司與控股股東中泰集團共同出資組建中泰新材料股份有限公司(以下簡稱“中泰新材料”),中泰新材料註冊資本10,000萬元,其中中泰化學以貨幣出資6,000萬元,持股60%,中泰集團以貨幣出資4,000萬元,持股40%。中泰新材料擬規劃建設年產180萬噸煤制甲醇、60萬噸MTO專案,主營產品為聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等及煤化工上下游衍生化學品等,專案公司成立後將加快專案前期工作的各項審批程式辦理工作,不存在損害公司和中小股東利益的行為。
(二)公司獨立董事就關聯交易發表了獨立意見
1、程式性。公司於2017年5月19日召開了六屆六次董事會,審議通過了關於公司與新疆中泰(集團)有限責任公司投資組建新疆中泰新材料股份有限公司(以下簡稱“中泰新材料”)暨關聯投資的議案。中泰新材料擬規劃建設年產180萬噸煤制甲醇、60萬噸MTO專案,主營產品為聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等及煤化工上下游衍生化學品等,專案公司成立後將加快專案前期工作的各項審批程式辦理工作。公司董事會在審議此項關聯交易時,關聯董事實行回避原則,其表決程式符合有關法律法規的規定。我們認為:公司董事會在召集、召開及作出決議的程式符合有關法律法規及公司章程的規定,決策程式合法有效。
2、公平性。中泰新材料註冊資本10,000萬元,其中中泰化學以貨幣出資6,000萬元,持股60%,中泰集團以貨幣出資4,000萬元,持股40%,不存在損害公司和中小股東利益的行為。
4、新疆中泰(集團)有限責任公司2016年度審計報告。
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-090
新疆中泰化學股份有限公司
關於召開2017年
第六次臨時股東大會通知的公告
根據新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)六屆六次董事會、六屆六次監事會提請股東大會審議的有關議案,需提交股東大會審議並通過。鑒於此,現提請召開股東大會,就本次股東大會之有關事項說明如下:
一、會議召開基本情況
(一)股東大會名稱:2017年第六次臨時股東大會
(二)會議召集人:公司董事會
(三)本次股東大會由公司董事會提議召開,會議的召集程式符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定。
(四)會議時間:
其中 ,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為:2017年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年6月4日15:00至2017年6月5日15:00期間的任意時間。
(五)現場會議地點:新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號,電話0991-8751690
(六)會議召開方式:本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺,公司股東可以在上述網路投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
(七)股權登記日:2017年5月31日(星期三)
(八)參加會議的方式:公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式,表決結果以第一次有效投票結果為准。
(九)出席對象:
1、截止2017年5月31日(星期三)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會及參加表決;不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東,授權委託書式樣附後),或在網路投票時間內參加網路投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、審議關於公司下屬公司申請銀行授信額度及為下屬公司提供保證擔保的議案;
1.1中泰國際發展(香港)有限公司向交通銀行股份有限公司新疆分行申請10,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.2新疆中泰進出口貿易有限公司向中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請10,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.3新疆中泰進出口貿易有限公司向中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請6,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.4新疆中泰化學托克遜能化有限公司向托克遜縣農村信用合作聯社申請8,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
2、審議關於新疆富麗達纖維有限公司為阿拉爾市富麗達纖維有限公司購買阿拉爾新農化纖有限責任公司實物資產提供保證擔保的議案;
3、審議關於增加公司經營範圍的議案;
4、審議關於修改《新疆中泰化學股份有限公司章程》的議案。
上述議案已分別經公司六屆六次董事會、六屆六次監事會審議通過,具體內容詳見刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的公告。
上述議案1-2項、4項為特別表決事項,即須經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方為有效。
本次股東大會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項,應對中小投資者(公司董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決票單獨計票,公司將根據計票結果進行公開披露。
三、會議登記辦法
(二)登記方法:
1、自然人股東:須持本人身份證和持股憑證進行登記;委託代理人出席會議的,須持本人身份證、授權委託書和持股憑證進行登記;
2、法人股東:由法定代表人出席會議的,須持營業執照影本、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記;由法定代表人委託的代理人出席會議的,須持本人身份證、營業執照影本、授權委託書和持股憑證進行登記;
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,但是出席現場會議時應當持上述證件的原件,以備查驗。
(三)登記地點:公司證券投資部
郵寄地址:新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號,新疆中泰化學股份有限公司證券投資部,郵編:830026,傳真號碼:0991-8751690(信函上請注明“股東大會”字樣)。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會,公司向股東提供網路投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網路投票。《參加網路投票的具體操作流程》見附件一。
五、其他事項
(一)本次會議召開時間預計半天,與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
(二)會議諮詢:公司證券投資部
連絡人:潘玉英
聯繫電話:0991-8751690
傳真:0991-8751690
附件一:
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、深圳證券交易所投資者投票代碼:362092
2、投票簡稱:中泰投票
3、議案設置及意見表決
(1)議案設置
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
(2)對於以上議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
(3)股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。
股東通過網路投票系統對同一議案出現重複投票的,以第一次有效投票為准。即如果股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為准,其他未表決的議案以總議案的表決意見為准;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引》的規定,股東可以採用服務密碼或數位憑證的方式進行身份認證。申請服務密碼的,請登陸網址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊,填寫相關資訊並設置服務密碼,該服務密碼需要通過交易系統啟動後使用。服務密碼啟動後五分鐘即可使用。服務密碼啟動後長期有效,在參加其他網路投票時不必重新啟動。密碼啟動後如遺失可通過交易系統掛失,掛失後可重新申請,掛失方法與啟動方法類似。申請數位憑證的,可向深圳證券資訊公司或其委託的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
3、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年6月4日15:00至2017年6月5日15:00期間的任意時間。
4、網路投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議的進程另行通知。
附:
授權委託書
茲全權授權 先生/女士代表本人(單位)出席新疆中泰化學股份有限公司2017年第六次臨時股東大會,並代為行使表決權。
代理人應對本次股東大會以下議案進行審議:
■
委託人姓名:
身份證號碼(或營業執照號碼):
委託人持股數:
委託人股票帳戶:
受託人姓名:
身份證號碼:
受託人簽名:
委託人(單位)簽字(蓋章):
受託日期:
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-091
提前歸還部分募集資金的公告
新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2016年9月26日召開了五屆四十次董事會,審議通過了《關於新疆富麗達纖維有限公司運用部分閒置募集資金補充流動資金的議案》,同意公司下屬子公司新疆富麗達纖維有限公司(以下簡稱“新疆富麗達”)運用暫時閒置募集資金270,000,000元補充流動資金,自本次董事會審議通過之日起使用期限不超過12個月。具體內容詳見2016年9月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關於新疆富麗達纖維有限公司運用部分閒置募集資金補充流動資金的公告》。
2016年12月21日,新疆富麗達根據其募投專案付款進度將25,000,000元資金提前歸還並存入募集資金專用帳戶,具體內容詳見2016年12月22日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關於新疆富麗達纖維有限公司提前歸還部分募集資金的公告》。
2017年5月18日,新疆富麗達根據其募投專案付款進度將15,000,000元資金提前歸還並存入募集資金專用帳戶。剩餘未歸還的募集資金,新疆富麗達保證暫時用於補充流動資金的款項到期前及時歸還到募集資金專用帳戶。
公司已將上述募集資金的歸還情況通知獨立財務顧問。
該議案需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。
七、會議以贊成票13票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於修改《新疆中泰化學股份有限公司章程》的議案;
修訂的具體內容見附件《新疆中泰化學股份有限公司章程修正案》,修訂後的公司章程全文詳見2017年5月20日刊登在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上《新疆中泰化學股份有限公司章程》。
該議案需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。
八、會議以贊成票13票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於召開公司2017年第六次臨時股東大會的議案。
詳細內容見2017年5月20日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關於召開2017年第六次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化學股份有限公司董事會
二○一七年五月二十日
附件:
新疆中泰化學股份有限公司章程修正案
因公司增加經營範圍,以及根據《中共中央組織部、國務院國資委黨委的通知》(新黨組通字〔2017〕24號)檔精神,將國有企業黨建工作納入公司章程的要求,為進一步完善公司治理結構,規範公司行為,根據《公司法》、《上市公司治理準則》等相關規定,對原《公司章程》進行修改,具體內容如下:
新增第十二條:“公司根據中國共產黨章程規定,設立中國共產黨的組織,建立黨的工作機構,配備黨務工作人員,黨組織機構設置、人員編制納入公司管理機構和編制,黨組織工作經費納入公司預算,從公司管理費中列支。黨委在公司發揮政治核心作用。”其餘條款順延。
原第十三條:“食品添加劑氫氧化鈉及鹽酸、氫氧化鈉(燒鹼)、液氯、鹽酸、次氯酸鹽、次氯酸鈉的生產、銷售(具體內容以許可證為准)。聚氯乙烯樹脂、納米PVC、食品容器、包裝材料用聚氯乙烯樹脂生產銷售;塑膠製品的生產和銷售;化工產品、機電產品、金屬材料、建築材料的銷售;倉儲服務;金屬製品的防腐和低壓液化瓶的檢驗;一般貨物與技術的進出口經營;貨運代理;煤炭及製品的銷售;房屋租賃;軟體和資訊技術服務;化纖漿粕製造;人造纖維、棉紡紗、化纖布、非織造布的生產與銷售;商務資訊技術諮詢及服務;礦產品、機械設備、五金產品、電子產品、鋼材、汽車、汽車配件、食品、煙草製品、酒、農產品、化肥的銷售;道路普通貨物運輸、國際道路普通貨物運輸 (具體以工商部門核准登記的經營範圍為准)”。
現修改為第十四條:“食品添加劑氫氧化鈉及鹽酸、氫氧化鈉(燒鹼)、液氯、鹽酸、次氯酸鹽、次氯酸鈉的生產、銷售(具體內容以許可證為准)。1,1-二氯乙烷、碳化鈣、煤焦油、硫磺、硫化鈉、硝酸、氨、過氧化氫、硝酸鈉、高錳酸鉀、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、呱啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氫、正己烷、液化石油氣、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【壓縮的或液化的】、氮【壓縮的或液化的】、二氧化碳【壓縮的或液化的】、氦【壓縮的或液化的】、氖【壓縮的或液化的】、異辛烷、石腦油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二異丙胺、乙醇【無水】、乙醇溶液【按體積含乙醇大於24%】、正丁醇、洗油、柴油【閉環閃點≤60℃】、水合肼【含肼≤64%】、甲醛溶液、煤焦瀝青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氫氧化鉀、亞硫酸鈉、甲醇鈉的銷售(具體內容以許可證為准)。聚氯乙烯樹脂、納米PVC、食品容器、包裝材料用聚氯乙烯樹脂生產銷售;塑膠製品的生產和銷售;化工產品、機電產品、金屬材料、建築材料的銷售;倉儲服務;金屬製品的防腐和低壓液化瓶的檢驗;一般貨物與技術的進出口經營;貨運代理;煤炭及製品的銷售;房屋租賃;軟體和資訊技術服務;化纖漿粕製造;人造纖維、棉紡紗、化纖布、非織造布的生產與銷售;商務資訊技術諮詢及服務;礦產品、機械設備、五金產品、電子產品、鋼材、汽車、汽車配件、食品、煙草製品、酒、農產品、化肥的銷售;道路普通貨物運輸、國際道路普通貨物運輸;機械設備租賃,金屬製品的銷售,集裝箱買賣和租賃(具體以工商部門核准登記的經營範圍為准)”。
原第七十條:“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由半數以上董事共同推舉的副董事長主持)主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由監事會副主席主持,監事會副主席不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。”
現修改為第七十一條:“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
原第九十九條:“董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務。
董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。
董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。
董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。”
現修改為第一百條:“董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務,且更換董事(不包括董事辭職)人數不得超過現任董事的三分之一。
新增第一百二十五條:“董事會決定公司重大問題,應當事先聽取公司黨委的意見。”其餘條款順延。
新增第八章黨委,其餘條款順延,具體如下:
新增第一百八十三條:“公司設立黨委。黨委設書記1名,其他黨委成員8名。黨委書記由公司董事擔任,黨委成員中設立專職副書記1名,主要負責企業黨建工作。符合條件的黨委成員可以通過法定程式進入董事會、監事會、經理層,董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程式進入黨委。同時,按規定設立紀委。”
新增第一百八十四條:“公司黨委下設黨政辦公室,配備專職黨務工作人員。專職黨務工作人員的數量,按職工總數的1%左右配備。公司為黨組織活動提供必要條件,按照上年度職工工資總額的0.5%~1%左右比例安排,納入公司預算,從公司管理費用列支,確保黨組織有工作條件、有經費辦事。”
新增第一百八十五條:“公司黨委根據《中國共產黨章程》及相關黨內法規履行職責,包括下列內容:
(一)堅持黨對國有企業的領導、加強公司党的建設,保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行,落實中央和新疆維吾爾自治區黨委、人民政府重大決策部署,落實上級黨委有關重要工作任務;
(二)黨委前置研究討論重大問題。落實黨組織研究討論是董事會、經理層決策重大問題前置程式的要求,公司黨委支持股東會、董事會、監事會、經理層行使職權,保證國有企業改革發展的正確方向。堅持民主集中制,加強集體領導,推進科學決策、民主決策、依法決策,推動企業全面履行經濟責任、政治責任、社會責任;
(三)堅持党管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合,嚴格落實習近平總書記提出的高素質國有企業領導人員“20”字標準和民族地區幹部“三個特別”政治標準。嚴格規範動議提名、組織考察、討論決定等程式,對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議,或者向董事會、總經理推薦提名人選;會同董事會對擬任人選進行考察,集體研究提出意見建議。加強企業領導班子建設和幹部隊伍建設,培養造就高素質人才隊伍;
(四)承擔全面從嚴治黨主體責任,加強黨內監督,嚴肅黨內政治生活,嚴明政治紀律,領導、推動黨風廉政建設和反腐敗工作,領導、支持和保證紀委落實監督責任,建設廉潔企業;
(五)加強基層黨組織建設。統籌抓好基層党的各項建設,推進學習型、服務型、創新型黨組織建設。保證黨組織全覆蓋,推動“兩學一做”學習教育常態化、制度化,認真落實“三會一課”制度,重視發揮黨支部主體作用,推動黨建工作與生產經營深度融合,圍繞生產經營創新工作載體、搭建活動平臺,把党建工作成效轉化為企業發展活力;
(六)全心全意依靠職工群眾,領導企業思想政治工作和工會、共青團等群眾組織,支持職工代表大會開展工作,維護職工合法權益。堅持用社會主義核心價值體系引領企業文化建設,樹立報效國家、造福社會、服務人民、關愛職工的企業形象;
(七)圍繞企業生產經營中心開展工作,把提高企業效益、增強企業競爭實力、實現國有資產保值增值作為企業黨組織工作的出發點和落腳點,堅持黨建工作與企業生產經營中心工作同部署、同檢查、同落實、同考核,動員組織廣大黨員和職工群眾凝心聚力完成本企業的中心任務;
(八)公司黨委帶頭遵守各項規章制度,組織落實企業重大決策部署,做好企業重大決策實施的宣傳動員、解疑釋惑等工作,團結帶領全體黨員、職工把思想和行動統一到企業發展戰略目標和重大決策部署上來,推動企業改革發展;
(九)公司黨委建立公司重大決策執行情況督查制度,定期開展督促檢查,對不符合黨的路線方針政策和國家法律法規、不符合中央和自治區黨委要求的做法,黨委要及時提出糾正意見,得不到糾正的及時向上級黨組織報告;
(十)完成上級黨組織交辦的其他工作。”
新增第一百八十六條:“黨組織決定本企業下列事項:
(一)黨建工作規劃和階段性工作計畫;
(二)黨組織議事規則和領導班子成員分工;
(三)黨組織內設機構設置和人員配備;
(四)下一級黨組織的設立、調整及其領導班子成員的任免;
(五)中高層經營管理人員的動議、推薦、考察、任免方案和監督管理;
(六)基層黨組織建設、黨員教育管理、發展黨員事項;
(七)思想政治建設、精神文明建設和群團工作事項;
(八)黨內重大專項活動方案及組織實施;
(九)違紀違規案件處理;
(十)其他應由黨組織決定的事項。”
新增第一百八十七條:“黨組織研究審議,董事會和經理層決定本企業下列事項:
(一)企業章程和重要改革方案的制定、修改;
(二)企業發展戰略、中長期發展規劃和生產經營方針的提出、完善;
(三)企業重大投資計畫和年度財務預決算方案的提出、調整;
(四)企業合併、分立、變更、解散和內部管理機構的設置調整、所屬企業的設立撤銷;
(五)資產重組、產權轉讓、資本運作方案、呆壞帳(損失類貸款)核銷方案的提出、修改;
(六)中高層經營管理人員的聘任解聘、任期和年度經營業績目標、聘期評價和薪酬激勵;
(七)擬提交有關會議討論或表決的涉及職工切身利益的重大事項;
(八)集團管控、購銷管理、工程承包建設、固定資產投資、資金管理、風險管理等方面違規經營投資責任追究方案的提出、落實;
(九)重大安全生產事故、重大環境損害事件、重大經濟損失問題相關責任人的處理;
(十)其他需要研究審議和決定的重大事項。”
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-085
新疆中泰化學股份有限公司
六屆六次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)六屆六次監事會會議於2017年5月14日以電話、傳真、電子郵件等方式發出會議通知,於2017年5月19日以現場和通訊表決相結合的方式召開。應參加表決的監事5名,實際參加表決的監事5名。會議符合《公司法》及《公司章程》規定。會議就提交的各項議案形成以下決議:
同意5票,反對0票,棄權0票
二、會議以贊成票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於新疆富麗達纖維有限公司向其下屬公司提供財務資助的議案;
三、會議以贊成票5票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於新疆富麗達纖維有限公司為阿拉爾市富麗達纖維有限公司購買阿拉爾新農化纖有限責任公司實物資產提供保證擔保的議案;
四、會議以贊成票3票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於新增預計公司2017年度日常關聯交易的議案;(關聯監事尚曉克、譚順龍回避表決)
五、會議以贊成票3票,反對票0票,棄權票0票,審議通過關於公司與新疆中泰(集團)有限責任公司投資組建新疆中泰新材料股份有限公司暨關聯投資的議案;(關聯監事尚曉克、譚順龍回避表決)
新疆中泰化學股份有限公司監事會
二〇一七年五月二十日
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-086
新疆中泰化學股份有限公司
對外擔保公告
一、擔保情況概述
(一)對外擔保基本情況
1、公司為下屬子公司銀行授信提供連帶責任保證擔保
為保證2017年度生產運營需要,新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中泰化學”)下屬公司經與各家銀行協商,擬向銀行申請綜合授信額度共計34,000萬元,中泰化學為下屬公司申請的授信提供連帶責任保證擔保。
公司下屬公司本次申請的為綜合授信,不代表實際貸款情況,2017年公司及下屬公司將根據生產經營需要適時向銀行申請貸款。公司下屬公司向各銀行申請綜合授信額度計畫如下:
(1)中泰國際發展(香港)有限公司申請綜合授信情況
■
注:1、貸款利率以銀行同期基準利率為准,期限、種類以簽訂的貸款合同為准;
2、中泰化學擔保指提供連帶責任保證擔保;
3、是否貸款視中泰國際發展(香港)有限公司經營需求而定,且不超過上述具體授信金額和擔保金額。
(2)新疆中泰進出口貿易有限公司申請綜合授信情況
3、是否貸款視新疆中泰進出口貿易有限公司經營需要而定,且不超過上述具體授信金額和擔保金額。
(3)新疆中泰化學托克遜能化有限公司申請綜合授信情況
■
注:1、貸款利率以銀行同期基準利率為准,期限、種類以簽訂的貸款合同為准
2、中泰化學擔保指提供連帶責任保證擔保;
2、公司下屬子公司新疆富麗達纖維有限公司為阿拉爾市富麗達纖維有限公司購買阿拉爾新農化纖有限責任公司實物資產提供連帶責任保證擔保
經公司六屆一次董事會、2017年第二次臨時股東大會審議批准,同意公司下屬子公司新疆富麗達纖維有限公司(以下簡稱“新疆富麗達”)之控股子公司阿拉爾市富麗達纖維有限公司(以下簡稱“阿拉爾富麗達”)購買阿拉爾新農化纖有限責任公司(以下簡稱“新農化纖”)所擁有的年產8萬噸粘膠纖維、10萬噸棉漿粕生產線全部有效經營性資產(包括存貨、固定資產、在建工程、工程物資、生產線機器設備設施和土地、房屋構築物等)(以下簡稱“資產包”)。
2017年3月18日,阿拉爾富麗達與新農化纖簽署了《兵團公共資源交易中心第一分中心產權交易合同》(以下簡稱“交易合同”),根據該交易合同約定,阿拉爾富麗達購買新農化纖的上述資產包以分期付款的方式支付共計117,000萬元人民幣(以下簡稱“主債務”)。新疆富麗達為阿拉爾富麗達基於上述《交易合同》向新農化纖的付款義務餘額部分提供連帶責任保證擔保,具體如下:
擔保人:新疆富麗達纖維有限公司;
被擔保人:阿拉爾市富麗達纖維有限公司;
擔保範圍:阿拉爾富麗達基於上述《交易合同》約定所形成的阿拉爾富麗達應向新農化纖支付的所有相關款項,包括但不限於:阿拉爾富麗達所欠付新農化纖的主債務及該債務餘額部分的相關利息/滯納金、違約金以及新農化纖收回主債務所發生/產生的相關費用等;
擔保方式:連帶責任保證擔保;
保證期間:自新疆富麗達連帶責任保證擔保函出具日至主債務餘額部分付完為止。
阿拉爾富麗達其他股東將其持有的阿拉爾富麗達的股權向新疆富麗達提供反擔保。
上述事項已經公司六屆六次董事會審議通過,需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。
(二)被擔保人基本情況
1、中泰國際發展(香港)有限公司基本情況
(1)被擔保方基本資訊
企業名稱:中泰國際發展(香港)有限公司
註冊資本:49,168萬元人民幣
法定代表人:李潔
註冊地址:香港九龍廣東道7-11號尖沙咀海港城世界商業中心14樓1401室
主營業務:化工材料、化工產品的進出口貿易。
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為137,047.23萬元,負債總額為84,627.28萬元,淨資產為52,419.96萬元,資產負債率為61.75%。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
(2)中泰國際發展(香港)有限公司為公司全資子公司。
2、新疆中泰進出口貿易有限公司基本情況
(1)被擔保方基本資訊
企業名稱:新疆中泰進出口貿易有限 公司
註冊資本:300萬元人民幣
法定代表人:李潔
註冊地址:新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號
主營業務:進出口貿易。
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為42,665.72萬元,負債總額為39,808.61萬元,淨資產為2,857.11萬元,資產負債率為93.30%。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
(2)新疆中泰進出口貿易有限公司為公司全資子公司。
3、新疆中泰化學托克遜能化有限公司基本情況
(1)被擔保方基本資訊
企業名稱:新疆中泰化學托克遜能化有限公司
註冊資本:140,000萬元人民幣
法定代表人:張群蓉
註冊地址:新疆吐魯番市托克遜縣工業園區第三輔道南側
主營業務:化工產品、機電產品、金屬材料、建築材料的銷售。
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為552,458.36萬元,負債總額為409,391.08萬元,淨資產為143,067.28萬元,資產負債率為74.10%。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
(2)新疆中泰化學托克遜能化有限公司股權結構如下:
■
4、阿拉爾市富麗達纖維有限公司基本情況
(1)被擔保方基本資訊
企業名稱:阿拉爾市富麗達纖維有限公司
註冊資本:60,000萬元人民幣
法定代表人:王培榮
註冊地址:新疆阿拉爾市2號工業園緯二路東755號
主營業務:粘膠纖維、差別化纖維的生產銷售。
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為6,256.76萬元,負債總額為4,256.76萬元,淨資產為2,000.00萬元,資產負債率為68.03%。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
(2)阿拉爾市富麗達纖維有限公司股權結構如下:
■
二、擔保的主要內容
1、擔保方式:連帶責任保證擔保
2、擔保期限與金額:
(1)公司為中泰國際發展(香港)有限公司向交通銀行股份有限公司新疆分行申請10,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,期限:一年,利率:以銀行同期基準利率為准。
(2)公司為新疆中泰進出口貿易有限公司向中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請10,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,期限:一年,利率:以銀行同期基準利率為准。
(3)新疆中泰進出口貿易有限公司向中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請6,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,期限:一年,利率:以銀行同期基準利率為准。
(4)公司為新疆中泰化學托克遜能化有限公司向托克遜縣農村信用合作聯社申請8,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,期限:一至三年,利率:以銀行同期基準利率為准。
(5)新疆富麗達纖維有限公司為阿拉爾市富麗達纖維有限公司購買阿拉爾新農化纖有限責任公司所擁有的年產8萬噸粘膠纖維、10萬噸棉漿粕生產線等全部有效經營性資產以分期付款的方式支付共計117,000萬元提供連帶責任保證擔保,期限:自新疆富麗達連帶責任保證擔保函出具日至主債務餘額部分付完為止。
三、獨立董事意見
公司此次為下屬公司2017年向銀行申請綜合授信提供保證擔保,新疆富麗達為其控股子公司阿拉爾富麗達購買新農化纖實物資產提供連帶責任擔保是根據下屬公司2017年生產經營和專案建設資金需要,風險可控,有利於促進被擔保物件正常運營。會議審議程式符合有關法律法規及公司章程的相關規定。不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56號)及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)相違背的情況。我們認為上述擔保行為不會損害公司利益,不會對公司及下屬公司產生不利影響。
根據《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)的規定,此擔保事項需提交公司股東大會審議。
四、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日,公司實際累計對外擔保總額為人民幣1,575,898.95萬元,占公司最近一期經審計淨資產的96.78%,其中:為控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司提供擔保442,000萬元;為全資子公司新疆中泰礦冶有限公司提供擔保117,883.21萬元;為全資子公司新疆中泰化學藍天石油化學物流有限責任公司提供擔保29,710萬元;為控股子公司新疆中泰化學托克遜能化有限公司提供擔保88,629.03萬元;為公司控股子公司新疆中泰化學阜康能源有限公司提供擔保4,000萬元;為控股子公司新疆富麗達纖維有限公司提供擔保301,588.89萬元;為控股子公司巴州金富特種紗業有限公司提供擔保57,380.91萬元;為控股子公司新疆富麗震綸棉紡有限公司提供擔保153,000萬元;為控股子公司新疆中泰融資租賃有限公司提供擔保15,000萬元;為全資子公司北京中泰齊力國際科貿有限公司提供擔保500萬元;為參股公司新疆聖雄能源股份有限公司提供擔保328,206.91萬元;為控股股東新疆中泰(集團)有限責任公司提供擔保37,000萬元;為新疆博湖葦業股份有限公司提供擔保1,000萬元。若本次擔保全部發生,公司累計對外擔保1,726,898.95萬元,占公司最近一期經審計淨資產的106.06%,占公司最近一期經審計總資產的37.00%。
新疆博湖葦業股份有限公司(以下簡稱“博湖葦業”)因向上海浦東發展銀行股份有限公司烏魯木齊分行(以下簡稱“浦發銀行”)辦理2,000萬元保理融資到期未還,浦發銀行提起訴訟,要求博湖葦業償還前述2,000萬元融資款項本息,並要求本公司和新疆七星建工集團有限責任公司(以下簡稱“七星集團”)承擔連帶責任保證責任。烏魯木齊中院一審判決博湖葦業償還前述款項和相關利息,並要求本公司和七星集團承擔連帶責任保證責任。本公司不服一審判決,向新疆維吾爾自治區高級人民法院(以下簡稱“自治區高院”)提出上訴;自治區高院二審判決基本維持原判,判決博湖葦業償還保理融資款本息2,360余萬元,本公司和七星集團承擔連帶責任保證責任,在承擔擔保責任後,有權向主債務人博湖葦業追償。本公司認為系浦發銀行和博湖葦業違法辦理保理業務,本公司不應承擔擔保責任,為此,本公司將採取申請再審以及其它相關司法救濟措施積極維護權益,並予以後續披露。
五、備查文件
1、公司六屆六次董事會決議;
2、公司六屆六次監事會決議;
3、公司獨立董事發表的獨立意見;
4、中泰國際發展(香港)有限公司、新疆中泰進出口貿易有限公司、新疆中泰化學托克遜能化有限公司、阿拉爾市富麗達纖維有限公司2016年度審計報告。
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-087
新疆中泰化學股份有限公司
關於新疆富麗達纖維有限公司
向其下屬公司提供財務資助的公告
一、財務資助事項概述
(一)財務資助金額、期限及用途
新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或者“中泰化學”)下屬子公司新疆富麗達纖維有限公司(以下簡稱“新疆富麗達”)根據其下屬公司運營計畫、生產專案建設資金需求等,2017年度擬新增向其下屬公司提供財務資助共計52,000萬元。具體如下:
■
1、財務資助額度的發生金額視其下屬公司生產經營、項目建設資金狀況而定,且不超過上述金額。
2、財務資助期限、利率、種類以簽訂的具體合同為准。
(二)審批程式
上述財務資助事項已經公司六屆六次董事會審議通過。
二、接受財務資助物件的基本情況及其他股東的義務
(一)阿拉爾市富麗達纖維有限公司
1、阿拉爾市富麗達纖維有限公司基本情況
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為6,256.76萬元,淨資產為2,000.00萬元,淨利潤-42.86萬元。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
2、阿拉爾市富麗達纖維有限公司股權結構如下:
■
3、阿拉爾市富麗達纖維有限公司其他股東本次未向其提供財務資助,阿拉爾市富麗達纖維有限公司其他股東將其持有的阿拉爾富麗達的股權向新疆富麗達纖維有限公司提供反擔保。
(二)巴州泰昌漿粕有限公司
1、巴州泰昌漿粕有限公司基本情況
企業名稱:巴州泰昌漿粕有限公司
註冊資本:6,450萬元人民幣
法定代表人:馮文軍
註冊地址:新疆巴州庫爾勒經濟技術開發區西尼爾鎮21區-10丘
主營業務:精製棉、棉纖維、纖維素醚的研製和開發,批發零售。
主要財務狀況:截至2016年12月31日,資產總額為22,911.49萬元,淨資產為9,792.00萬元,營業收入863.84萬元,淨利潤-310.21萬元。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
2、巴州泰昌漿粕有限公司股權結構如下:
■
3、巴州泰昌漿粕有限公司其他股東本次未向其提供財務資助。
三、財務資助風險防控措施
新疆富麗達為其下屬公司阿拉爾市富麗達纖維有限公司、巴州泰昌漿粕有限公司提供財務資助是在不影響自身正常經營的情況下進行的,是基於2017年度生產經營、專案建設需要,被資助物件能夠對其實施有效的業務、資金管理和風險控制,確保公司資金安全。
四、董事會意見
依據阿拉爾市富麗達纖維有限公司、巴州泰昌漿粕有限公司2017年度生產經營、項目建設的需求和公司資金狀況,新疆富麗達此次向其下屬公司提供財務資助,是為保證被資助物件生產經營、專案建設需要。被資助物件有能力控制生產經營管理風險,因此,公司董事會認為上述財務資助的風險處於可控制範圍內。
五、獨立董事意見
新疆富麗達在不影響自身正常經營的情況下,2017年度擬向其下屬公司阿拉爾市富麗達纖維有限公司、巴州泰昌漿粕有限公司提供財務資助,對被資助物件2017年度生產經營、項目建設起到促進作用,財務資助的期限、利率、種類以具體簽訂的合同為准,沒有損害股東的利益。我們認為:該事項交易公平、合理,表決程式合法有效,同意公司向下屬公司提供財務資助事項。
六、公司累計對外財務資助金額
截止2017年5月15日,公司累計對外提供財務資助金額1,315,400萬元,其中:中泰化學對下屬公司提供財務資助730,400萬元,新疆華泰重化工有限責任公司對中泰化學下屬公司提供財務資助510,000萬元,新疆富麗達纖維有限公司對其下屬公司提供財務資助75,000萬元。如含本次董事會審議通過的財務資助額度,公司累計對外提供財務資助額度1,367,400萬元。
七、備查文件
4、阿拉爾市富麗達纖維有限公司、巴州泰昌漿粕有限公司2016年度審計報告。
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-088
新疆中泰化學股份有限公司
關於新增預計
公司2017年度日常關聯交易的公告
一、日常關聯交易基本情況
(一)關聯交易概述
2017年5月,新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或者“中泰化學”)控股股東新疆中泰(集團)有限責任公司(以下簡稱“中泰集團”)完成對新疆美克化工股份有限公司(以下簡稱“美克化工”)的增資,持有美克化工38,767.20萬股股份,持股比例52.63%,為其控股股東,納入合併報表範圍。美克化工主營1,4-丁二醇(簡稱“BDO”)的生產與銷售,目前具備26萬噸/年BDO的生產能力,電石為美克化工生產BDO的重要原材料。
根據生產經營實際情況,公司控股子公司新疆中泰化學托克遜能化有限公司擬向美克化工銷售電石,構成銷售商品的日常關聯交易。
以上事項已經公司2017年5月19日召開的六屆六次董事會審議通過,在審議該議案時,關聯董事王洪欣、帕爾哈提·買買提依明、李良甫、王培榮、梁斌對該議案作了回避表決,其餘董事全部同意。本次新增日常關聯交易的事項不需提交公司股東大會審議。
(二)預計關聯交易類別和金額
單位:(人民幣)萬元
■
二、關聯方介紹和關聯關係
(一)關聯方基本情況
新疆美克化工股份有限公司:成立於2004年07月26日,註冊資本73,655.2029萬元,法定代表人馮東明,法定住所為新疆巴州庫爾勒經濟技術開發區南苑路1號,主營業務為1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氫呋喃、正丁醇的研發、生產、銷售。
新疆美克化工股份有限公司股權結構如下:
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截止2016年12月31日,美克化工資產總額648,224.59萬元,負債總額532,618.31萬元,淨資產115,606.28萬元,2016年實現營業收入148,130.15萬元,淨利潤-43,598.64萬元。(未經審計)
(二)與本公司的關聯關係
1、中泰集團為公司的控股股東,持有公司21.08%的股份,公司董事王洪欣先生擔任中泰集團董事長、法定代表人。
2、2017年5月,公司控股股東中泰集團完成對美克化工的增資,持有美克化工38,767.20萬股股份,持股比例52.63%,為其控股股東,納入合併報表範圍。
(三)履約能力分析
美克化工經營穩定,具備履約能力。上述關聯交易系本公司正常的生產經營所需。
三、關聯交易的主要內容
(一)定價政策和定價依據
電石等產品價格按照公開、公平、公正的原則,依據市場公允價格確定。
(二)關聯交易協定簽署情況
以上關聯交易尚未簽訂具體合同。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
以上與美克化工發生的電石產品銷售業務有利於保證公司正常的生產經營,屬公司正常的經營行為。
上述關聯交易為持續的、經常性關聯交易,與關聯方交易價格依據市場公允價格公平、合理確定,不存在損害公司和全體股東利益的行為。本公司與上述關聯企業均為獨立法人,獨立經營,在資產、財務、人員等方面均獨立,本次關聯交易不會對本公司的獨立性產生不利影響。
五、獨立董事事前認可和發表的意見
(一)公司獨立董事事前認可意見
公司下屬子公司新疆中泰化學托克遜能化有限公司根據生產經營實際情況,擬向公司控股股東新疆中泰(集團)有限責任公司(以下簡稱“中泰集團”)下屬公司新疆美克化工股份有限公司銷售電石產品,預計2017年度關聯交易金額不超過45,000萬元,以上關聯交易價格依據市場價格經雙方協商確定,不存在損害公司和中小股東利益的行為。
我們同意將此事項提交中泰化學董事會審議,同時,關聯董事應履行回避表決程式。
(二)公司獨立董事就日常關聯交易發表了獨立意見
1、程式性。公司於2017年5月19日召開了六屆六次董事會,審議通過了《關於新增預計公司2017年度日常關聯交易的議案》,對新增公司2017年與關聯方發生的關聯交易作了預計,公司董事會在審議此項關聯交易時,關聯董事實行回避原則,其表決程式符合有關法律法規的規定。我們認為:公司董事會在召集、召開及作出決議的程式符合有關法律法規及公司章程的規定,決策程式合法有效。
2、公平性。上述關聯交易是因公司正常的生產經營需要而進行的,公司與關聯方發生的交易是按照“公平自願,互惠互利”的原則進行的,交易價格按市場價格確定,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的行為。
六、備查文件
3、公司獨立董事事前認可意見及發表的獨立意見;
4、新疆美克化工股份有限公司2016年度財務報告。
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-089
新疆中泰化學股份有限公司
與新疆中泰(集團)有限責任公司
投資組建新疆中泰新材料股份有限公司
暨關聯投資的公告
一、關聯交易概述
(一)投資組建新疆中泰新材料股份有限公司暨關聯投資的主要內容
新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“中泰化學”或“公司”)為充分利用新疆作為國家“一帶一路”中絲綢之路經濟帶核心區的區位優勢,加快推進優勢資源轉換戰略及新型工業化進程,擬發展現代煤化工產業。在促進公司產業價值鏈向高端延伸的同時,積極推進公司向資源節約型、環境友好型的化工生產基地轉變,為公司走可持續化發展的迴圈經濟產業鏈道路奠定良好的基礎。
新疆吐魯番市托克遜縣煤炭資源儲量豐富,建設以煤為原料的化工石化專案,既具有得天獨厚的自然條件,同時資源的優良品質和低廉的價格也提高了煤化工專案的競爭力。為此,公司擬與控股股東新疆中泰(集團)有限責任公司(以下簡稱“中泰集團”)在新疆吐魯番托克遜縣投資設立新疆中泰新材料股份有限公司(以下簡稱“中泰新材料”),開展規劃建設年產180萬噸煤制甲醇、60萬噸MTO專案的前期工作。中泰新材料設立方案如下:
公司與中泰集團共同出資組建中泰新材料公司,中泰新材料註冊資本10,000萬元,其中中泰化學以貨幣出資6,000萬元,持股60%,中泰集團以貨幣出資4,000萬元,持股40%。上述資金均為自有資金,中泰新材料主營產品為聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等及煤化工上下游衍生化學品等。
中泰集團為公司控股股東,持有本公司21.08%股權,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,中泰集團為本公司的關聯方,上述事項構成關聯交易。
(二)董事審議情況和關聯董事回避情況
以上事項已經公司2017年5月19日召開的六屆六次董事會審議通過,在審議該議案時,關聯董事王洪欣、帕爾哈提·買買提依明、李良甫、王培榮、梁斌對該議案作了回避表決,其餘董事全部同意。本次關聯投資事項不需提交公司股東大會審議。
(三)其他說明
上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,同時不需要經有關部門批准。
新疆中泰(集團)有限責任公司:成立於2012年7月6日,註冊資本194,437.1992萬元,法定代表人王洪欣,法定住所為烏魯木齊經濟技術開發區維泰南路1號1503室,主營業務為對化工產業、現代物流業、現代服務業、農副產業和畜牧業投資,貨物與技術的進出口業務;資產管理服務。中泰集團為新疆自治區國資委國有獨資公司。
截止2016年12月31日,該公司資產總額5,369,381.84萬元,負債總額3,718,109.65萬元,淨資產1,651,272.19萬元,營業收入2,739,691.50萬元,淨利潤187,684.22萬元。(經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計)
(二)與本公司的關聯關係
中泰集團為公司的控股股東,持有公司21.08%的股份,公司董事王洪欣先生擔任中泰集團董事長、法定代表人。
三、關聯交易目的和對上市公司的影響
新疆作為“一帶一路”中絲綢之路經濟帶的核心區,為了加快經濟和社會的發展,加快實施優勢資源轉換戰略,加快推進新型工業化進程,努力通過石油化工、煤電、煤化工、鹽化工等優勢產業的發展,把資源優勢轉化為現實的經濟優勢,同時提高傳統產業創新發展能力,促進其向價值鏈的高端延伸,走結構優化、動力轉換、提質增效的發展道路。當前,我國煤化工產業正逐步從焦炭、電石、煤制化肥為主的傳統煤化工產業向石油替代產品為主的現代煤化工產業轉變。
公司作為新疆優勢資源轉換戰略的重點企業之一,在近年來的發展中,依託新疆優勢資源,大力發展傳統煤化工,做大做強了氯堿產業,目前具備153萬噸聚氯乙烯樹脂(PVC)、110萬噸離子膜燒鹼、39萬噸粘膠纖維、208.5萬錠紡紗的生產能力,依託完整的煤—電—氯堿—粘膠纖維—紡紗上下游一體化的迴圈經濟產業鏈條,形成了氯鹼化工和粘膠紗線兩大業務板塊,是我國規模最大的氯鹼化工生產企業。公司為做強做精氯鹼化工產業,調整產品結構,擬發展現代煤化工產業,使公司向資源節約型、環境友好型化工園區轉變,走迴圈經濟和可持續發展的科學發展道路,結合公司“十三五”規劃,擬採用先進的煤制烯烴技術建設大型煤化工專案,建設和發展煤化工產品,不斷提升公司競爭力。
同時,項目公司的設立有利於充分利用合作各方優勢資源,實現優勢互補,加快專案前期工作的各項審批程式辦理工作,不存在損害本公司及廣大股東利益的情形,不會對本公司的財務狀況、經營成果造成重大影響。
四、獨立董事事前認可和發表的意見
(一)公司獨立董事事前認可意見
公司與控股股東中泰集團共同出資組建中泰新材料股份有限公司(以下簡稱“中泰新材料”),中泰新材料註冊資本10,000萬元,其中中泰化學以貨幣出資6,000萬元,持股60%,中泰集團以貨幣出資4,000萬元,持股40%。中泰新材料擬規劃建設年產180萬噸煤制甲醇、60萬噸MTO專案,主營產品為聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等及煤化工上下游衍生化學品等,專案公司成立後將加快專案前期工作的各項審批程式辦理工作,不存在損害公司和中小股東利益的行為。
(二)公司獨立董事就關聯交易發表了獨立意見
1、程式性。公司於2017年5月19日召開了六屆六次董事會,審議通過了關於公司與新疆中泰(集團)有限責任公司投資組建新疆中泰新材料股份有限公司(以下簡稱“中泰新材料”)暨關聯投資的議案。中泰新材料擬規劃建設年產180萬噸煤制甲醇、60萬噸MTO專案,主營產品為聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等及煤化工上下游衍生化學品等,專案公司成立後將加快專案前期工作的各項審批程式辦理工作。公司董事會在審議此項關聯交易時,關聯董事實行回避原則,其表決程式符合有關法律法規的規定。我們認為:公司董事會在召集、召開及作出決議的程式符合有關法律法規及公司章程的規定,決策程式合法有效。
2、公平性。中泰新材料註冊資本10,000萬元,其中中泰化學以貨幣出資6,000萬元,持股60%,中泰集團以貨幣出資4,000萬元,持股40%,不存在損害公司和中小股東利益的行為。
4、新疆中泰(集團)有限責任公司2016年度審計報告。
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-090
新疆中泰化學股份有限公司
關於召開2017年
第六次臨時股東大會通知的公告
根據新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)六屆六次董事會、六屆六次監事會提請股東大會審議的有關議案,需提交股東大會審議並通過。鑒於此,現提請召開股東大會,就本次股東大會之有關事項說明如下:
一、會議召開基本情況
(一)股東大會名稱:2017年第六次臨時股東大會
(二)會議召集人:公司董事會
(三)本次股東大會由公司董事會提議召開,會議的召集程式符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定。
(四)會議時間:
其中 ,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為:2017年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年6月4日15:00至2017年6月5日15:00期間的任意時間。
(五)現場會議地點:新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號,電話0991-8751690
(六)會議召開方式:本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺,公司股東可以在上述網路投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
(七)股權登記日:2017年5月31日(星期三)
(八)參加會議的方式:公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式,表決結果以第一次有效投票結果為准。
(九)出席對象:
1、截止2017年5月31日(星期三)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會及參加表決;不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東,授權委託書式樣附後),或在網路投票時間內參加網路投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、審議關於公司下屬公司申請銀行授信額度及為下屬公司提供保證擔保的議案;
1.1中泰國際發展(香港)有限公司向交通銀行股份有限公司新疆分行申請10,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.2新疆中泰進出口貿易有限公司向中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請10,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.3新疆中泰進出口貿易有限公司向中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請6,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
1.4新疆中泰化學托克遜能化有限公司向托克遜縣農村信用合作聯社申請8,000萬元綜合授信,新疆中泰化學股份有限公司提供擔保
2、審議關於新疆富麗達纖維有限公司為阿拉爾市富麗達纖維有限公司購買阿拉爾新農化纖有限責任公司實物資產提供保證擔保的議案;
3、審議關於增加公司經營範圍的議案;
4、審議關於修改《新疆中泰化學股份有限公司章程》的議案。
上述議案已分別經公司六屆六次董事會、六屆六次監事會審議通過,具體內容詳見刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的公告。
上述議案1-2項、4項為特別表決事項,即須經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方為有效。
本次股東大會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項,應對中小投資者(公司董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決票單獨計票,公司將根據計票結果進行公開披露。
三、會議登記辦法
(二)登記方法:
1、自然人股東:須持本人身份證和持股憑證進行登記;委託代理人出席會議的,須持本人身份證、授權委託書和持股憑證進行登記;
2、法人股東:由法定代表人出席會議的,須持營業執照影本、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記;由法定代表人委託的代理人出席會議的,須持本人身份證、營業執照影本、授權委託書和持股憑證進行登記;
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,但是出席現場會議時應當持上述證件的原件,以備查驗。
(三)登記地點:公司證券投資部
郵寄地址:新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號,新疆中泰化學股份有限公司證券投資部,郵編:830026,傳真號碼:0991-8751690(信函上請注明“股東大會”字樣)。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會,公司向股東提供網路投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網路投票。《參加網路投票的具體操作流程》見附件一。
五、其他事項
(一)本次會議召開時間預計半天,與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
(二)會議諮詢:公司證券投資部
連絡人:潘玉英
聯繫電話:0991-8751690
傳真:0991-8751690
附件一:
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、深圳證券交易所投資者投票代碼:362092
2、投票簡稱:中泰投票
3、議案設置及意見表決
(1)議案設置
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
(2)對於以上議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
(3)股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。
股東通過網路投票系統對同一議案出現重複投票的,以第一次有效投票為准。即如果股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為准,其他未表決的議案以總議案的表決意見為准;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引》的規定,股東可以採用服務密碼或數位憑證的方式進行身份認證。申請服務密碼的,請登陸網址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊,填寫相關資訊並設置服務密碼,該服務密碼需要通過交易系統啟動後使用。服務密碼啟動後五分鐘即可使用。服務密碼啟動後長期有效,在參加其他網路投票時不必重新啟動。密碼啟動後如遺失可通過交易系統掛失,掛失後可重新申請,掛失方法與啟動方法類似。申請數位憑證的,可向深圳證券資訊公司或其委託的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
3、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年6月4日15:00至2017年6月5日15:00期間的任意時間。
4、網路投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議的進程另行通知。
附:
授權委託書
茲全權授權 先生/女士代表本人(單位)出席新疆中泰化學股份有限公司2017年第六次臨時股東大會,並代為行使表決權。
代理人應對本次股東大會以下議案進行審議:
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委託人姓名:
身份證號碼(或營業執照號碼):
委託人持股數:
委託人股票帳戶:
受託人姓名:
身份證號碼:
受託人簽名:
委託人(單位)簽字(蓋章):
受託日期:
證券代碼:002092 證券簡稱:中泰化學 公告編號:2017-091
提前歸還部分募集資金的公告
新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2016年9月26日召開了五屆四十次董事會,審議通過了《關於新疆富麗達纖維有限公司運用部分閒置募集資金補充流動資金的議案》,同意公司下屬子公司新疆富麗達纖維有限公司(以下簡稱“新疆富麗達”)運用暫時閒置募集資金270,000,000元補充流動資金,自本次董事會審議通過之日起使用期限不超過12個月。具體內容詳見2016年9月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關於新疆富麗達纖維有限公司運用部分閒置募集資金補充流動資金的公告》。
2016年12月21日,新疆富麗達根據其募投專案付款進度將25,000,000元資金提前歸還並存入募集資金專用帳戶,具體內容詳見2016年12月22日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關於新疆富麗達纖維有限公司提前歸還部分募集資金的公告》。
2017年5月18日,新疆富麗達根據其募投專案付款進度將15,000,000元資金提前歸還並存入募集資金專用帳戶。剩餘未歸還的募集資金,新疆富麗達保證暫時用於補充流動資金的款項到期前及時歸還到募集資金專用帳戶。
公司已將上述募集資金的歸還情況通知獨立財務顧問。