本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開的情況
（一）召開時間：
網路投票時間：2017年5月18日-2017年5月19日。 其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年5月19日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期間的任意時間。
（二）現場會議召開地點：浙江省杭州市西湖區文二西路683號西溪文化創意園公司會議室。
（三）召開方式：本次會議採取現場表決與網路投票相結合的方式。
（四）會議召集人：公司第六屆董事會
（五）會議主持人：董事長趙銳均先生
（六）本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規範性檔的規定。
二、會議的出席情況
參加本次會議的股東及股東代理人共22名， 所持股份194,210,546股， 占公司有表決權總股份的36.9622%。 其中， 中小投資者共17人， 代表有表決權的股份6,114,327股， 占公司有表決權總股份的1.1637%。
1、參加現場會議投票的股東及股東代理人共8名， 所持股份188,191,920股， 占公司有表決權總股份的35.8168%。 其中， 中小投資者共3人， 代表有表決權的股份95,701股， 占公司有表決權總股份的0.0182%。
2、參加網路投票的股東及股東代理人共14名， 所持股份6,018,626股， 占公司有表決權總股份的1.1455%。 其中， 中小投資者共14人， 代表有表決權的股份6,018,626股， 占公司有表決權總股份的1.1455%。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票與網路投票相結合的表決方式， 形成以下決議：
（一）審議通過《公司2016年度董事會工作報告》
同意194,187,346股， 占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的99.9881%；
反對23,200股， 占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0119%；
棄權0股， 占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
其中， 中小投資者單獨計票表決結果：
同意6,091,127股， 占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的99.6206%；
反對23,200股， 占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.3794%；
棄權0股， 占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
（二）審議通過《公司2016年度監事會工作報告》
（三）審議通過《公司2016年度財務決算報告》
（四）審議通過《公司2016年年度報告及其摘要》
（五）審議通過《關於公司2017年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
同意194,109,246股， 占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的99.9478%；
反對101,300股， 占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0522%；
同意6,013,027股， 占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的98.3432%；
反對101,300股， 占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的1.6568%；
棄權0股， 占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
（六）審議通過《公司2016年度利潤分配的預案》
（七）審議通過《關於續聘公司2017年度審計機構的議案》
同意194,134,946股， 占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的99.9611%；
反對23,200股， 占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0119%；
棄權52,400股， 占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0270%。
其中， 中小投資者單獨計票表決結果：
同意6,038,727股， 占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的98.7636%；
棄權52,400股， 占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0.8570%。
（八）審議通過《關於向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》
四、律師出具的法律意見
本次股東大會聘請了江蘇泰和律師事務所律師進行現場見證， 並出具法律意見書。
五、備查檔
1、《江蘇泰和律師事務所關於長城影視股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》；
2、載有公司董事簽字的《長城影視股份有限公司2016年年度股東大會會議決議》。
特此公告。
長城影視股份有限公司董事會
二〇一七年五月十九日