本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2、公司董事會於2017年4月27日在《證券時報》及公司指定資訊披露網站http://www.cninfo.com.cn上公告了召開本次股東大會的會議通知和審議事項。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年5月19日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：浙江省嘉善縣惠民街道黃河路69號
3、會議方式：本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合方式召開
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：公司董事長陳合林先生
6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
7、股東出席情況：
參加本次股東大會的股東及股東代表共6人， 代表有表決權的股份184,319,102股， 占公司股份總數的52.6144%。 其中：參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共6人， 代表有表決權的股份184,319,102股， 占上市公司總股份的52.6144%。 通過網路投票的股東0人， 代表有表決權股份0股， 占公司股份總數的0.0000%。
通過現場和網路參加本次會議的中小投資者共3名，
公司部分董事、監事及高管出席了會議， 上海錦天城律師事務所2名見證律師列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了議案， 並採用現場投票和網路投票相結合的方式進行了表決。
審議表決結果如下：
1、審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》
同意184,319,102股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》
3、審議通過了《公司2016年年度報告全文及摘要》
4、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》
5、審議通過了《關於公司2016年度利潤分配的議案》
中小投資者表決情況：
同意18,709,602股， 占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
6、審議通過了《關於聘請公司2017年度審計機構的議案》
三、律師出具的法律意見
上海錦天城律師事務所金海燕、李青律師到會見證本次股東大會， 並出具了法律意見書， 認為：公司2016年年度股東大會的召集和召開程式、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程式及表決結果等事宜， 均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性檔及《公司章程》的有關規定， 本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、會議備查文件
1、公司2016年年度股東大會決議；
2、上海錦天城律師事務所關於本次股東大會的《法律意見書》。
特此公告。
浙江愛仕達電器股份有限公司
董 事 會
二〇一七年五月二十日