本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會"證監許可[2015] 196號"文核准， 公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）3,000萬股， 每股發行價格12.31元， 公司發行新股募集資金總額為人民幣369,300,000.00元， 扣除與發行有關的費用人民幣41,552,776.48元， 實計募集資金淨額為人民幣327,747,223.52元。 立信會計師事務所（特殊普通合夥）已於2015年2月12日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗， 並出具了"信會師報字[2015]第410041號"《驗資報告》。
為規範募集資金管理和使用， 保護投資者合法權益， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、 法規和規範性檔的規定， 公司對募集資金採取了專戶存儲。 公司已分別與中國銀行汕頭金平工業城支行， 中國民生銀行汕頭分行及廣發證券股份有限公司（以下簡稱"廣發證券"或"保薦機構"）簽訂了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱"監管協議"）。
募集資金存放情況如下：
銀行名稱 銀行帳號
中國銀行汕頭金平工業城支行 660064917192
中國民生銀行汕頭分行 693358084
中國銀行汕頭金平工業城支行 671764914865
截止本公告日， 公司募投項目募集資金均已使用完畢， 募集資金專戶餘額為0元， 公司無後續使用用途，
上述募集資金專用帳戶註銷後， 公司與廣發證券、中國銀行汕頭金平工業城支行、中國民生銀行汕頭分行簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。
二、募集資金使用及披露情況
截止本公告日， 公司募集資金的存放、使用及資訊披露已按《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《廣東光華科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規定執行， 及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況， 不存在募集資金管理的違規情形。
廣東光華科技股份有限公司董事會
2017年5月23日