本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三安光電股份有限公司第八屆董事會第四十三次會議於2017年5月22日上午9點以通訊表決方式召開,本次會議應到董事8人， 實到董事8人， 符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議由董事長林秀成先生主持， 會議審議通過了公司全資子公司以自有貨幣資金設立全資子公司的議案。
根據公司發展規劃， 加快公司在化合物半導體領域的佈局， 經公司董事會研究，
1、決定全資子公司香港三安光電有限公司以自有貨幣資金1,000萬美元在美國設立全資子公司， 資金分期到位， 主要從事光通訊研發、生產及銷售。
2、決定全資子公司廈門市三安積體電路有限公司以自有貨幣資金2,000萬美元在香港成立全資子公司， 主要從事濾波器研發、生產及銷售；香港公司成立後， 將以香港公司為投資主體， 按照日本相關法規在日本以自有貨幣資金9,000萬日元設立全資子公司， 主要從事化合物半導體研發工作。
3、決定全資子公司廈門三安光電有限公司以自有貨幣資金1,000萬元人民幣在廈門設立全資子公司廈門三安氣體有限公司,主要從事特種氣體的研發、生產和銷售。
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特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一七年五月二十三日