證券代碼：300577 證券簡稱：開潤股份 公告編號：2017-037
安徽開潤股份有限公司
第一屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽開潤股份有限公司（以下簡稱 "公司"）第一屆董事會第二十七次會議於2017年5月22日上午以通訊方式召開， 公司於2017年5月18日以電子郵件與傳真相結合的方式發出了召開會議的通知， 本次會議應參加表決董事7人， 實際表決董事7人。 會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，
一、審議通過了《關於的議案》。
為完善核心員工與全體股東的利益共用和風險共擔機制， 提高員工的凝聚力和公司競爭力， 實現股東、公司與員工利益的一致性， 充分調動員工的積極性和創造性， 實現公司可持續發展， 公司根據相關法律法規， 制定了《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫（草案）》（以下簡稱：《激勵計畫（草案）》）及其摘要。 具體情況詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。 獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
二、審議通過了《關於的議案》。
為保證公司激勵計畫的順利實施， 根據有關法律法規的規定和公司實際情況， 公司制定了《安徽開潤股份有限公司股權激勵計畫實施考核管理辦法》。 具體情況詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》。
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
本議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
三、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計畫有關事項的議案》。
為充分保障前述公司《激勵計畫（草案）》的順利實施， 公司董事會提請股東大會授權董事會辦理下列激勵計畫的有關事項， 具體包括：
1、授權董事會確定限制性股票激勵計畫的授予日；
2、授權董事會在公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時， 按照限制性股票激勵計畫規定的方法對限制性股票數量及所涉及的標的股票數量進行相應的調整；
3、授權董事會在公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時， 按照限制性股票激勵計畫規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的調整；
4、授權董事會在激勵物件符合條件時向激勵物件授予限制性股票並辦理授予限制性股票所必需的全部事宜， 包括與激勵對象簽署《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票授予協議書》；
5、授權董事會對激勵物件的解除限售的資格、解除限售的條件進行審查確認，
6、授權董事會按照激勵計畫規定的情形決定激勵物件是否可以解除限售的；
7、授權董事會辦理激勵物件解除限售所必需的全部事宜， 包括但不限於向證券交易所提出解除限售的申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、向工商管理部門申請辦理公司註冊資本的變更登記；
8、授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
9、授權董事會決定限制性股票激勵計畫的變更與終止， 包括但不限於取消激勵對象的解除限售資格， 對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購註銷，
10、授權董事會對公司限制性股票計畫進行管理和調整， 在與本次激勵計畫的條款一致的前提下不定期制定或修改該計畫的管理和實施規定。 但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批准， 則董事會的該等修改必須得到相應的批准；
11、授權董事會實施激勵計畫所需的其他必要事宜， 但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
12、提請股東大會授權董事會， 就股權激勵計畫向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的檔；以及做出其認為與本次激勵計畫有關的必須、恰當或合適的所有行為。
13、提請股東大會為本次激勵計畫的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等仲介機構；
14、提請股東大會同意，向董事會授權的期限與本次股權激勵計畫有效期一致。
上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規範性檔、本次股權激勵計畫或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授予的適當人士代表董事會直接行使。
特此公告。
安徽開潤股份有限公司
董事會
2017年5月22日
證券代碼：300577 證券簡稱：開潤股份 公告編號：2017-038
安徽開潤股份有限公司
第一屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽開潤股份有限公司於2017年5月18日以傳真或電子郵件方式向各位監事發出召開第一屆監事會第九次會議的通知，會議於2017年5月22日以現場方式召開，會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名，會議由監事會主席揭江華女士主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議形成決議如下：
一、審議通過了《關於的議案》。
《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
經審核，監事會認為：《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規範性檔的規定，履行了相關的法定程式，有利於公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 。
本議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
二、審議通過了《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》。
《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
經審核，公司監事會認為：公司《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》符合相關法律、法規的規定以及公司的實際情況，能保證公司限制性股票激勵計畫的順利實施，確保限制性股票激勵計畫規範運行，有利於公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
三、審議通過《關於核實的議案》
《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫激勵對象名單》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
對公司2017年限制性股票激勵計畫首次授予部分激勵物件名單進行初步核查後，監事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計畫所確定的首次授予激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規和規範性檔規定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵物件條件，符合公司《2017年限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要規定的激勵對象範圍，其作為公司本次限制性股票激勵計畫激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將通過公司網站或其他途徑公示激勵物件的姓名和職務。監事會在充分聽取公示意見後，于股東大會審議股權激勵計畫前5日披露激勵物件核查說明。
監事會
2017年5月22日
證券代碼：300577 證券簡稱：開潤股份 公告編號：2017-039
安徽開潤股份有限公司
關於股權激勵計畫的提示性公告
安徽開潤股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年5月22日分別召開第一屆董事會第二十七次會議和第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關於的議案》、《關於的議案》等議案。
公司《2017年限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激勵計畫激勵對象名單》於2017年5月22日在中國證監會指定的創業板資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。
13、提請股東大會為本次激勵計畫的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等仲介機構；
14、提請股東大會同意，向董事會授權的期限與本次股權激勵計畫有效期一致。
上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規範性檔、本次股權激勵計畫或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授予的適當人士代表董事會直接行使。
特此公告。
安徽開潤股份有限公司
董事會
2017年5月22日
證券代碼：300577 證券簡稱：開潤股份 公告編號：2017-038
安徽開潤股份有限公司
第一屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽開潤股份有限公司於2017年5月18日以傳真或電子郵件方式向各位監事發出召開第一屆監事會第九次會議的通知，會議於2017年5月22日以現場方式召開，會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名，會議由監事會主席揭江華女士主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議形成決議如下：
一、審議通過了《關於的議案》。
《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
經審核，監事會認為：《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規範性檔的規定，履行了相關的法定程式，有利於公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 。
本議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
二、審議通過了《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》。
《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
經審核，公司監事會認為：公司《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》符合相關法律、法規的規定以及公司的實際情況，能保證公司限制性股票激勵計畫的順利實施，確保限制性股票激勵計畫規範運行，有利於公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
三、審議通過《關於核實的議案》
《安徽開潤股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫激勵對象名單》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
對公司2017年限制性股票激勵計畫首次授予部分激勵物件名單進行初步核查後，監事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計畫所確定的首次授予激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規和規範性檔規定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵物件條件，符合公司《2017年限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要規定的激勵對象範圍，其作為公司本次限制性股票激勵計畫激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將通過公司網站或其他途徑公示激勵物件的姓名和職務。監事會在充分聽取公示意見後，于股東大會審議股權激勵計畫前5日披露激勵物件核查說明。
監事會
2017年5月22日
證券代碼：300577 證券簡稱：開潤股份 公告編號：2017-039
安徽開潤股份有限公司
關於股權激勵計畫的提示性公告
安徽開潤股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年5月22日分別召開第一屆董事會第二十七次會議和第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關於的議案》、《關於的議案》等議案。
公司《2017年限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激勵計畫激勵對象名單》於2017年5月22日在中國證監會指定的創業板資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。