北京恒通創新賽木科技股份有限公司 獨立董事關於第二屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見 根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證 券交易所《創業板上市公司規範運作指引》等相關檔的規定，
作為北京恒通創 新賽木科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
我們對公司提交的 第二屆董事會第三十六次會議審議的有關議案及相關事項進行了審閱，
現發表獨 立意見如下： 一、《關於公司 2016 年度利潤分配預案的議案》的獨立意見 公司利潤分配預案體現了公司分配政策的連貫性，
符合公司股東的利益，
符 合公司發展的需要，
且有利於保護公眾投資者的利益，
因此我們同意公司 2016 年度利潤分配預案，
並同意提交股東大會審議。
二、《關於公司 2016 年度內部控制評價報告的議案》的獨立意見 公司已建立了一套較為健全、合理的內部控制制度，
且基本得到了有效的貫 徹和執行，
報告期內公司不存在內部控制設計和執行的重大缺陷。
我們一致同意公司《2016 年度內部控制評價報告》。
三、《關於公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》的 獨立意見 我們認為公司編制的《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》 內容真實、準確、完整，
符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證 券交易所創業板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金專項存儲及使用管理 制度》等有關規定，
如實反映了公司 2016 年度募集資金存放與實際使用情況，
不存在募集資金存放和使用違規的情形。
我們一致同意《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
四、《關於公司 2017 年度董事薪酬的議案》的獨立意見 公司 2017 年度董事薪酬方案符合公司發展的實際需要，
我們一致同意公司 2017 年度董事薪酬的議案，
並同意提交股東大會審議。
五、《關於公司 2017 年度高級管理人員薪酬的議案》的獨立意見 公司 2017 年度高級管理人員薪酬的方案符合公司發展的實際需要，
我們一 致同意公司 2017 年度高級管理人員薪酬的議案。
六、《關於 2017 年度公司擬向子公司提供總額不超過人民幣 10 億元擔保的 議案》的獨立意見 以上擔保全部為合併報表範圍內的子公司的擔保，
子公司資產優良，
公司對 其有絕對的控制權，
財務風險處於公司可有效控制的範圍之內，
貸款主要為其生 產經營所需，
公司對其擔保不會損害公司的利益，
同意將該議案提請股東大會審 議。
七、《關於公司 2017 年度日常關聯交易計畫的議案》的獨立意見 1、本次會議的召集、召開程式符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。
2、公司關聯董事孫志強先生、王秋豔女士、王玉蓮女士在審批該議案時回 避表決，
本次關聯交易事項的決策、表決程式符合有關法律、法規和《公司章程》 的規定。
3、公司 2017 年度日常關聯交易計畫符合公司發展的需要，
不會損害公司及 全體股東，
特別是中小股東的利益。
一致同意將議案提請股東大會審議。
八、《控股股東及其他關聯方佔用資金情況說明》和公司對外擔保的獨立意 見 經過對公司報告期內控股股東及關聯方佔用資金情況進行認真地瞭解和核 查，
我們認為：報告期內，
公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用上市 公司資金的情況。
公司已經制定了《對外擔保管理辦法》並能認真貫徹執行，
2017 年度公司 僅存在對合併報表範圍內的子公司的擔保，
不存在通過對外擔保損害公司利益及 其他股東利益的情形。
九、《關於未來三年（2017-2019 年）股東回報規劃的議案》的獨立意見 我們認為，
公司《未來三年(2017-2019 年)股東回報規劃》符合中國證券監 督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發 [2012]37 號）、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》（中國證監會 公告[2013]43 號）以及《公司章程》的要求，
充分結合公司情況，
平衡股東的合 理投資回報和公司長遠發展，
從而對利潤分配作出制度性安排，
保證了利潤分配 政策的連續性和穩定性，
能夠切實保護公司股東特別是中小股東的合法利益。
因 此，
我們同意公司制定的《未來三年(2017-2019 年)股東回報規劃》。
一致同意將議案提請股東大會審議。
十、《關於聘任公司 2017 年度審計機構的議案》的獨立意見 公司第二屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於聘任公司 2017 年度審 計機構的議案》，
並提請公司 2016 年年度股東大會審議。公司續聘中興財光華會 計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度審計機構，聘用程式符合《公司 章程》及《上市公司股東大會規範意見》的規定。 1、中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券相關業務執業資格， 為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。 2、鑒於該所具備較好的服務意識、職業操守和履職能力，我們同意續聘中 興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度審計機構。 一致同意將議案提請股東大會審議。 （本頁無正文，為《北京恒通創新賽木科技股份有限公司獨立董事意見》的簽字 頁） 獨立董事： 虞建華： 王炳明： 申士兵： 2017 年 3 月 17 日
並提請公司 2016 年年度股東大會審議。公司續聘中興財光華會 計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度審計機構，聘用程式符合《公司 章程》及《上市公司股東大會規範意見》的規定。 1、中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券相關業務執業資格， 為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。 2、鑒於該所具備較好的服務意識、職業操守和履職能力，我們同意續聘中 興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度審計機構。 一致同意將議案提請股東大會審議。 （本頁無正文，為《北京恒通創新賽木科技股份有限公司獨立董事意見》的簽字 頁） 獨立董事： 虞建華： 王炳明： 申士兵： 2017 年 3 月 17 日
