證券代碼：600571 證券簡稱：信雅達 編號：臨 2017-006 信雅達系統工程股份有限公司 第六屆監事會第六次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
信雅達系統工程股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆監事會第 六次會議通知於 2017 年 3 月 7 日以電子郵件等方式發出並以電話確認，
會議於 2017 年 3 月 17 日上午 12:00 以現場會議的方式在公司六樓會議室召開。
本次會議應出席 監事 4 人，
實際出席監事 4 人，
本次會議由監事會召集人樊日星先生主持。
。
本次會 議的召集、召開和表決程式及出席會議的監事人數均符合法律、法規和《信雅達系統 工程股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。
經與會董事認真審議，
以投票表決方式通過以下議案： 一、 審議通過《關於〈信雅達系統工程股份有限公司 2016 年年度報告〉及其 摘要的議案》 同意《信雅達系統工程股份有限公司 2016 年年度報告》及其摘要。
表決結果：同意 4 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
該議案將提請公司 2016 年年度股東大會審議。
二、 審議通過《關於〈信雅達系統工程股份有限公司 2016 年度監事會工作報 告〉的議案》 同意《信雅達系統工程股份有限公司 2016 年度監事會工作報告》。
表決結果：同意 4 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
該議案將提請公司 2016 年年度股東大會審議。
三、 審議通過《關於〈信雅達系統工程股份有限公司 2016 年度財務決算報告〉 的議案》 同意《信雅達系統工程股份有限公司 2016 年度財務決算報告》。
表決結果：同意 4 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
該議案將提請公司 2016 年年度股東大會審議。
四、 審議通過《關於信雅達系統工程股份有限公司 2016 年度利潤分配預案的 議案》 本公司 2016 年度的利潤分配預案為：以公司董事會審議 2016 年年度報告時的總 股本為基數，
向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.9 元（含稅），
共計派發現金 39,571,129.62 元。
不派發股票股利，
不轉增股本。
表決結果：同意 4 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
該議案將提請公司 2016 年年度股東大會審議。
五、 審議通過《關於〈信雅達系統工程股份有限公司 2016 年度內部控制評價 報告〉的議案》 同意《信雅達系統工程股份有限公司 2016 年度內部控制評價報告》。
1 表決結果：同意 4 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
六、 審議通過《關於〈信雅達系統工程股份有限公司關於募集資金年度存放與 使用情況的專項報告〉的議案》 同意《信雅達系統工程股份有限公司關於年度募集資金存放與使用情況的專項報 告》。
表決結果：同意 4 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
該議案將提請公司 2016 年年度股東大會審議。
七、 審議通過《關於信雅達系統工程股份有限公司 2016 年度監事薪酬的議案》 董事姓名 職務 薪酬 （單位：萬元） 張雲姣 監事 8.4 陳旭 監事 8.4 張輝 監事 29.4 樊日星 監事 13.2 楊昌濟 監事（現已離任） 2.5 表決結果：同意 4 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
該議案將提請公司 2016 年年度股東大會審議。
八、 審議通過《關於續聘天健會計師事務所為信雅達系統工程股份有限公司 2017 年度審計機構及 2016 年度審計費用的議案》 經公司董事會審計委員會審議通過，
並經公司獨立董事事前認可，
同意繼續聘請 天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度審計機構。
2016 年度財務審計 費用為 70 萬元，
內控審計費用為 25 萬元。
表決結果：同意 11 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
該議案將提請公司 2016 年年度股東大會審議。
特此公告。
信雅達系統工程股份有限公司監事會 2017 年 3 月 17 日 2 3
