證券代碼：300067 證券簡稱：安諾其 公告編號：2017-041
上海安諾其集團股份有限公司
第三屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海安諾其集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十三次會議
於2017年5月23日以通訊方式召開， 採取書面通訊表決方式表決。 會議通知於2017年5
月19日以電子郵件方式通知全體監事。 會議如期召開， 應參加表決監事3人， 實際參加
表決監事3人。 會議的召集、召開符合《中國人民共和國公司法》和《公司章程》的規
定。
會議由監事會主席趙茂成先生主持， 經與會監事審議， 會議表決通過了如下議案：
議案1：《關於公司2016年度非公開發行股票決議有效期延期的議案》
公司於2016年6月14日召開2016年第二次臨時股東大會， 逐項審議通過了《關於公
司2016年非公開發行股票（創業板）方案的議案》、《關於本次股票發行決議有效期的
議案》等相關議案。 根據該次股東大會決議， 公司上述議案的有效期為自2016年第二次
臨時股東大會審議通過之日起12個月有效， 即2016年6月14日至2017年6月13日。
鑒於公司2016年度非公開發行股票股東大會的決議有效期將至， 為確保公司非公開
發行股票工作的順利推進， 公司擬提請股東大會批准延長本次非公開發行股票股東大會
決議有效期， 使股東大會決議至公司2017年第一次臨時股東大會審議批准上述議案之日
起12個月後到期。 除延長非公開發行股票決議有效期， 非公開發行股票其他內容保持不
變。
監事會經審核認為：延長公司非公開發行股票股東大會決議的有效期有利於推進非
公開發行股票事項的有效進行， 符合公司和全體股東的利益， 不存在損害公司及全體股
東特別是中小股東利益的情形， 該事項的審議履行了必要的法律程式， 符合相關法律法
規及《公司章程》的規定。
《關於2016年度非公開發行股票決議及授權延期的公告》及獨立董事對上述事項發
表的相關意見詳見2017年5月25日證監會指定資訊披露網站。
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本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意3票， 反對0票， 棄權0票。
特此公告。
上海安諾其集團股份有限公司
監事會
二〇一七年五月二十五日
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