證券代碼：300067 證券簡稱：安諾其 公告編號：2017-042
上海安諾其集團股份有限公司
關於 2016 年度非公開發行股票決議及授權延期的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司2016年度非公開發行股票延期概述
上海安諾其集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2016年6月14日召開2016年第
二次臨時股東大會， 逐項審議通過了《關於公司2016年非公開發行股票（創業板）方案
的議案》、《關於本次股票發行決議有效期的議案》、《關於提請股東大會授權董事會
辦理本次發行股票具體事宜的議案》等相關議案。
案的有效期為自2016年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月有效， 即上述議案
將於2017年6月13日到期。
2017年1月4日， 公司2016年度非公開發行股票申請獲得中國證券監督管理委員會
發行審核委員審核通過。 截至本公告日， 公司尚未收到中國證監會的書面核准檔。
鑒於上述情況， 公司於2017年5月23日召開的第三屆董事會第二十七次會議審議通
過了《關於公司2016年度非公開發行股票決議有效期延期的議案》和《關於提請股東大
會延長授權董事會辦理本次發行股票具體事宜有效期的議案》。 為確保本次非公開發行
股票有關事宜的順利進行， 董事會提請股東大會批准延長本次非公開發行股票股東大會
決議有效期和本次授權決議的有效期， 使股東大會決議和授權決議的有效期至公司2017
年第一次臨時股東大會審議批准上述議案之日起12個月後到期。 除延長非公開發行股票
決議有效期、股東大會對董事會授權的有效期外， 非公開發行股票其他內容保持不變。
本次關於非公開發行股票授權延期的相關議案需經公司2017年第一次臨時股東大
會審議批准。
二、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十七次會議決議；
2、公司第三屆監事會第二十三次會議決議；
3、獨立董事對相關事項發表的獨立意見；
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4、關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知。
特此公告。
上海安諾其集團股份有限公司
董事會
二〇一七年五月二十五日
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