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央行要求比特幣玩家實名制 將交易所納入反洗錢監管

新聞網(新聞集團域報3月18日消息), 中國人民銀行(央行)召集國內數家比特幣交易所召開通氣會議, 並將一份監管草案下發各交易所以徵求意見。

草案要求, 比特幣交易所必須建立三項制度——反洗錢反恐怖融資制度、反洗錢上報制度和客戶識別制度。

上述會議是在3月7日召開的, 目前這項草案基本上根據《中華人民共和國反洗錢法》和比特幣交易所的實務操作結合起來草擬的, 但是檔中還沒有具體量化指標, 預計正式檔出臺之後央行還將推出實施細則。

據悉, 中國人民銀行下發指導意見草案, 將比特幣交易所納入反洗錢法的監管範圍。 比特幣交易所需要收集客戶資訊以確認他們的身份, 需要設置系統以報告可疑交易, 央行將負責處理比特幣交易所的違規情形。

全國人大代表、中國人民銀行營管部主任在接受記都訪問時表示, 已對比特幣等虛擬商品交易平臺劃定監管“紅線”,

建立負面業務清單, 要求交易平臺不得突破“紅線”。 對於違規情節嚴重的機構, 將採取行政處罰或關停取締的措施。 建議將比特幣等虛擬商品交易平臺納入正在開展的全國互聯網金融整治範圍, 整頓規範, 嚴格監管。

根據火幣網報價, 在3月11日美比特幣ETF上市受阻之後, 比特幣價經歷了一輪由升到跌的波動, 目前比特幣價格總體來看仍在下降區間, 截至3月18日記者發稿時, 比特幣報價為7420元, 漲幅 -3.10%半個月內跌去超10%, 其中3月17日受到央行將比特幣劃入反洗錢監管消息影響, 比特幣收盤跌了超240元。

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