證券代碼：603268 證券簡稱：松發股份 公告編號：2017 臨-044
廣東松發陶瓷股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廣東松發陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議
會議通知和材料已於 2017 年 5 月 20 日以專人送達、傳真、電子郵件等方式通知
了全體董事， 會議于 2017 年 5 月 24 日下午 15:30 在公司四樓會議室以現場結合
通訊的方式召開。 會議由董事長林道藩先生主持， 本次會議應到董事 7 人， 實到
董事 7 人， 公司全體監事及高級管理人員列席了會議。 本次會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的規定， 會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
《關於簽署“北京醍醐兄弟科技發展有限公司之股權轉讓協議”的議案》
公司擬與五蓮正心修身股權投資合夥企業（有限合夥）、北京創新方舟科技
有限公司、北京學而思教育科技有限公司共同簽署《關於北京醍醐兄弟科技發展
有限公司之股權轉讓協議》， 以自籌資金 22,950 萬元受讓上述交易對方合計持有
的醍醐兄弟 51%的股權。
詳見披露於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《關於使用
自籌資金收購資產的公告》（2017 臨-043）。
表決結果：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
特此公告。
廣東松發陶瓷股份有限公司董事會
2017 年 5 月 25 日
報備文件
1、公司第三屆董事會第二次會議決議；
2、公司獨立董事關於第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。